تم استدعاء الرئيس التنفيذي السابق لشركة AgustaWestland و Finmeccanica جوزيبي أورسي وبرونو سبانيوليني ، والرئيس السابق لـ IAF SP Tyagi ومتهمين آخرين في أواخر يوليو في الهند من قبل محكمة نيودلهي لغسيل الأموال ، فيما يتعلق بعملية احتيال مروحية VVIP . تقارير تايمز أوف إنديا.
أمر القاضي الخاص أرفيند كومار المتهمين بالمثول أمام المحكمة في 12 سبتمبر ، وأصدر أوامر اعتقال جديدة ضد الوسطاء الإيطاليين كارلو جيروسا وجويدو هاشكي ورجل الأعمال المقيم في دبي راجيف ساكسينا.
بالإضافة إلى الستة ، استدعت المحكمة أيضًا 28 فردًا وشركة هندية وأجنبية ، بما في ذلك المحامي جوتام خيطان ، AgustaWestland وشركتها الأم ليوناردو Finmeccanica SPA سابقًا. وافقت المحكمة على جلسة المحاكمة بعد مراجعة التهم ، قائلة إن هناك أدلة كافية ضد المتهمين فيما يتعلق بغسيل الأموال المزعوم بحوالي 28 مليون يورو. كما ذكر التقرير ، الذي قدمه المدعيان الخاصان DP Singh و NK Matta بموجب القسمين 3 و 4 من قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) ، أن AgustaWestland دفعت الرشاوى من خلال قناتين مختلفتين. "كانت إحدى القنوات يديرها الوسيط كريستيان ميشيل جيمس والقناة الأخرى كان يديرها جيروسا وهاشكي وجيروسا وهاشك بالتواطؤ مع راجيف تياجي وسانجيف تياجي ، أبناء عمومة إس بي تياجي ، بالتآمر مع جوتام خيطان من M / s OP Khaitan & Co ، المدققون والمحاماة في نيودلهي ". قال ED ، في بطاقة الخصم الخاصة به ، إن الأموال تم غسلها من خلال العديد من الشركات الأجنبية التي تم استخدامها كأساس لإيقاف الرشاوى المزعومة. وقالت TOI إنها قد ترفع اتهامات أخرى في الأيام المقبلة. في 1 يناير 2014 ، أنهت الهند العقد مع شركة AgustaWestland التابعة لشركة Finmeccanica في المملكة المتحدة لتوريد 12 طائرة هليكوبتر VVIP AW-101 بدعوى الإخلال بالالتزامات التعاقدية ورسوم الرشاوى المدفوعة لتأمين الطلب. من بين أولئك الذين استدعتهم المحكمة تياجي وأبناء عمومته ، خيطان وزوجته ريتو ، وراجيف ساكسينا وزوجته شيفاني ، وكلاهما مديرين لشركتين متهمين في دبي ، UHY Saxena and Matrix Holdings ، OP Khaitan and Co ، International Mediterranean Consulting ، تونس و Infotech Design Systems Gordian Services. "خيطان ، العقل المدبر وراء إعادة التدوير ، كان معروفًا للأخوة جيروسا وهاشك وتياغي." بعد ذلك ، تم غسل عائدات الجريمة من خلال شركات مختلفة في تونس وموريشيوس والهند وسنغافورة وسويسرا ودبي ، إلخ.
وذكر كذلك أن خيطان تلقى أيضًا أموالًا في حسابات مصرفية شخصية تم فتحها باسمه وفي حسابات شركاته في الهند وخارجها ، مجموعة Windsor Holding Group Ltd و Ismax International Ltd و OP Khaitan & Co.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن شريكه راجيف ساكسينا ، وهو NRI مقره دبي ، هو مدير ومساهم في M / s Interstellar Technologies Ltd ، موريشيوس ، وهي واحدة من صناديق غسيل الأموال الرائدة المعنية.
"راجيف ساكسينا قام أيضًا بتحويل الأموال من M / s Interstellar إلى شركته M / s UHY Saxena و M / s Matrix Holdings Ltd التي تتخذ من دبي مقراً لها". وأضافت توي أن راجيف ساكسينا قد أدانته المحكمة بالتواطؤ مع غوتام خيطان. "لقد قدم جيروسا وهاشكي مبالغ ضخمة من الأموال الملوثة للأخوين تياجي في شكل صفقات استشارية وهمية في مقابل الامتيازات الممنوحة لشركة AgustaWestland في الحصول على عقد طائرات الهليكوبتر VVIP. قام الأخوان Tyagi بدمج كيانات مختلفة لتلقي الرشاوى ، مثل Krishneel و Krishnayan و Tyagi Ishan و Krishnom ، إلخ.
الغريب أن وسائل الإعلام الإيطالية لا تبلغ عن الأخبار على أقل تقدير "مثيرة للاهتمام". سوف يتذكر الكثيرون أنه في تلك السنوات كانت إيطاليا في توتر شديد مع الهند من أجل قصة Marò المعروفة. يجب على إيطاليا أن تأخذ الميدان مع الشبكة الدبلوماسية لمنع الصناعة الإيطالية من التضرر ، كما هو معروف ، والعدالة الهندية هي سياسة سياسية مركزية ، قضية Maro 'docet.
كما أشار أحد القراء ، يجب أن نتذكر أن جوزيبي أورسي وبرونو سبانيوليني قد برئتا من قبل محكمة الاستئناف الثالثة في ميلانو في نفس المحاكمة في إيطاليا التي اتهموا فيها بالفساد الدولي والفواتير الزائفة. وبحسب القضاة ، "لا توجد أدلة كافية على وجود الحقائق".
هذا هو ثاني حكم استئناف للمديرين السابقين لمجموعة الدفاع. طلب المدعي العام في ميلانو تأكيد حكم الاستئناف الأول ، في 4 سنوات و 6 أشهر لـ Orsi و 4 سنوات لـ Spagnolini ، مع الأخذ في الاعتبار ، مع ذلك ، أن إحدى الحلقات المتنازع عليها قد انقضت. ومع ذلك ، طالبت الدفاعات بتبرئة المتهمين. وكان أول حكم في الاستئناف قد ألغي مع تأجيل من قبل محكمة النقض في ديسمبر / كانون الأول.
بعد ذلك ، بدأت تجربة الدرجة الأولى ضدهم في 19 June 2013 في ملعب بوستو أرسيزيو ، ووصلت الحكم إلى 9 October 2014. وبرأتهم المحكمة من تهمة الفساد الدولي وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنتين بسبب إصدار فواتير زائفة. انتهت عملية الاستئناف الأولى في 7 April 2016. وقد قامت هذه الجملة بإصلاح جزئيا للدائرة الابتدائية ، حيث أدانت أورسي وسبانجنوليني على التوالي لسنوات 4 و 6 من السنوات و 4 سنوات لكل من الجرائم المزعومة.
لكن في كانون الأول / ديسمبر 2016 ، ألغت محكمة النقض هذا الحكم بالتأجيل ، مما حفز قرارها على حقيقة أن بعض الشهادات التي قُرئت في المرحلة الأولى على أنها مؤيدة للمتهمين ، في الدرجة الثانية ، اعتُبرت معارضة. واعتادوا على ادانتهم ايضا بجريمة الفساد دون استياء الشهود. وهكذا عُقدت محاكمة استئناف ثانية ، وانتهت اليوم بالبراءة.