شرطة الولاية ، عملية "بنزين"

نفذت شرطة ولاية ترينتو ، التي ينسقها مكتب المدعي العام المحلي ، إلى جانب وكالة الجمارك والاحتكارات ، تدابير وقائية شخصية لـ 10 ، منها 6 وسجن 4 تحت الإقامة الجبرية ضد إيطاليين 7 والمقيمين في مقاطعات روما ولاتينا وساليرنو والأجانب من 3 ، وهما بولنديان وواحد روماني ، بسبب جريمة الارتباط الجنائي التي تهدف إلى التهرب من فرض الضرائب غير المباشرة على الوقود المستخدم في وقود المركبات الصناعية. كما تم الاستيلاء على مستودعين في لاتينا حيث تم تخزين الوقود.

خلال عمليات البحث ، تم الاستيلاء على ما يلي: 2 Motorcycles ، 5 Trucks ، 3 نصف مقطورة ، 7 Cars ، 1 Camper ، 55.000 euro نقدًا ، 18 Rolex ، لتر وقود 83.000 ، رواسب زيت 2 ، منها فيلا مسيئة ، 1 ، خواتم 8 الذهبية بالأحجار الكريمة وأساور 2 دائماً من الذهب.

في نفس سياق التحقيق ، فوض المدعي العام في ترينتو جوارديا دي فينانزا للاستيلاء على الحسابات الجارية للمشتبه فيهم ووكالة الجمارك والاحتكارات للاستيلاء على الحسابات الجارية للشركات التي تم التحقيق فيها.

نتجت أنشطة التحقيق عن السيطرة في منطقة الخدمة بواسطة دورية لشرطة المرور لشبه مقطورة بولندية ، تحمل دبابات فارغة.

التحقيقات المفوضة التي أجرتها الفرقة المتنقلة وإدارة شرطة المرور "ترينتينو ألتو أديجي" ، بتنسيق من دائرة العمليات المركزية ودائرة شرطة المرور وإدارة مكافحة الاحتيال في مكتب جمارك ترينتو - المديرية المشتركة بين مقاطعات بولزانو وترينتو- ، بالتعاون مع وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية في Guardia di Finanza of Trento والفرق المتنقلة في روما ولاتينا وساليرنو ، اكتشفوا وجود نظام احتيالي قادر على نقل الوقود (وقود الديزل) إلى إيطاليا من بولندا ) ، التهرب من دفع رسوم الاستهلاك ، والإقرار كاذبًا في مستندات النقل بأنه ليس وقودًا للنقل. خلال التحقيقات التي استمرت نحو 8 أشهر من سبتمبر 2018 إلى مايو 2019 ، تبين أن التهرب الضريبي بلغ نحو مليون يورو.

تضمن النظام شراء الوقود في أوروبا الشرقية ثم إدخاله إلى إيطاليا دون الدفع المستحق من خلال إنشاء مستندات نقل مزيفة ، والتي تنص على أن منتج التشحيم كان يمر في إيطاليا مع جهة مالطا وبالتالي لا يخضع للدفع ضريبة الاستهلاك في الدولة الإيطالية.

لدى وصوله إلى إيطاليا ، تم نقل الوقود إلى مستودع مؤقت في لاتينا في شركة تعزى إلى أحد المشتبه بهم. نقل بعد ذلك إلى الوجهة النهائية ، أو إيداع آخر لا يزال بالقرب من عاصمة بونتين ، ليتم تسويقه.

في الجزء العلوي من المنظمة تم تحديد المسؤول عن شركة بونتين المتخصصة في بيع وتوزيع الوقود حيث تم إيداع الوقود.

وكان الرجل ، وهو من سكان لاتينا ، ولكنه في الأصل من مقاطعة كاتانزارو ، تم اعتقاله فجر اليوم ، قد نظم سلسلة من عمليات تهريب الوقود. تم القبض على كالابريان آخر معه.

حظيت المنظمة أيضًا بدعم في بولندا ، حيث استخدمت وسطاء لشراء الوقود ونقله في إيطاليا. حتى ضد هذا الأخير ، كانت هناك دلائل خطيرة على ذنب جريمة تهريب الوقود ، وهذا هو السبب في أن مذكرة الاعتقال الأوروبية ستكون مطلوبة.

خلال أنشطة التحقيق ، ظهرت شخصية أجنبي آخر ، وهو مواطن روماني يعيش في بومزيا. يتمثل الدور المنوط به في جمع أوامر من الشركة لتوريد المنتج ، والاتصال بالناقلين للتحقق من توافر ، وأوقات وطرق وصول منتج الطاقة في إيطاليا.

في إيطاليا ، استفادت شبكة المنظمة الإجرامية في معظمها من الرعايا الإيطاليين ، وكل ذلك تم التوصل إليه من خلال تدابير تقييد الحرية الشخصية. على وجه الخصوص ، ظهر موضوع ، أصله من مقاطعة ساليرنو ، أثناء التحقيق كرجل مسؤول عن تنسيق نقل منتج الطاقة من المستودع المؤقت في لاتينا إلى شركة أخرى في أرديا (جمهورية مقدونيا) ، وكذلك لإعداد الوثائق لتبرير النقل من بولندا إلى إيطاليا ومن ثم داخل نفس الإقليم الوطني.

انضم أربعة أشخاص إيطاليين آخرين ينتمون إلى المنظمة إلى أمر اعتقال. لقد تم تكليفهم بتزويد سائقي الشاحنات بالوثائق المناسبة للنقل من المستودع المؤقت لللاتينا إلى أرديا (RM) ، مع توفير خدمات مرافقة سيارات المنظمة إذا لزم الأمر.

شرطة الولاية ، عملية "بنزين"