اكتشف مليون يورو "مشبوهة" دفعت منذ بداية الحرب في خزائن السفارة الروسية في إيطاليا. حركات الأموال لأنشطة "الإنسان" في موسكو في 007؟
(بقلم فرانشيسكو ماتيرا) حاول السفير الروسي في إيطاليا رازوف كل شيء في محاولة لجعل الخطاب الروسي يتغلغل في بيل بايسي. التقى برلمانيين سابقين واستنكر إيل جورنال ، لكنه حذر أيضًا بلدنا بشكل مباشر الذي ، حسب قوله ، "يعض يد من ساعده" (الإشارة إلى المساعدة خلال الموجة الأولى من الوباء).
يكشف فرانشيسكو فيرديرامي على كورسيرا عن صدفة غريبة ومشبوهة. العام الماضييويف - وحدة مكافحة غسيل الأموال الإيطالية - تم تنبيهها من قبل بعض التحركات على الحسابات الثلاثة للمكتب الدبلوماسي الروماني للاتحاد الروسي. يقوم أحد الحسابات بإجراء معاملات بالعملة الأجنبية ، والآخران باليورو.
ابق على اطلاع ، اشترك في النشرة الإخبارية لقناة PRP!
تظهر وثائق UIF أن التقارير بدأت بالفعل في النصف الأول من عام 2022. في التقرير المؤرخ 5 يناير 2023 ، وصفت UIF بعض العمليات التي تعتبر مشبوهة.
في الفترة ما بين 17 و 20 أكتوبر 2022 ، تم دفع 400 ألف دولار أمريكي في حساب العملة الأجنبية للبعثة الدبلوماسية الروسية ، والتي ، وفقًا للوثائق المقدمة ، مستمدة من مخزون الأنشطة العادية واليومية للسفارة.
بعد أربعة أيام ، تم تحويل مبلغ يساوي 403 يورو إلى أحد الحسابين الآخرين. ومن هناك ، في غضون شهر ، تم إجراء خمسة عمليات سحب نقدي بإجمالي 410،XNUMX يورو.
تقارير UIF أن "في ضوء التدابير التقييدية التي أمر بها الاتحاد الأوروبي ضد الكيانات الروسية أو في أي حال من الأحوال المنسوبة إلى الاتحاد الروسي ، يبدو التعامل النقدي بمبالغ كبيرة مريبًا بعد الأزمة في أوكرانيا".
في الشهر التالي ، تم الإبلاغ عن عملية غريبة أخرى لوحدة مكافحة غسيل الأموال. في 12 كانون الأول (ديسمبر) ، ستسلم شركة أمنية منحة نقدية بقيمة 5 يورو للسفارة الروسية في طريق Gaeta 600 في روما ، تتكون من ستة آلاف ورقة نقدية من فئة 100 يورو. يبدو العرض - وفقًا لـ UIF - غير طبيعي بالنسبة للقيمة الإجمالية المطلوبة ، إذا تم تحليله في سياق الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
في الربع الأخير من عام 2022 ، تمكنت مكاتب السفارة الروسية في روما من إدارة مليون يورو نقدًا. زيادة شاذة في الأموال التي لا يعرف المستفيدون منها. يتبادر إلى الذهن قصة ضابط البحرية الإيطالي بيوت الذي رشا من قبل مسؤولي السفارة الروسية في إيطاليا مقابل معلومات ووثائق سرية ، محفوظة لدى هيئة الأركان العامة للدفاع. نأمل أن تكون خدماتنا على درب هذا النهر من المال وفوق كل شيء أن يكونوا قادرين على معرفة أين انتهى الأمر ، على أمل ألا تكون في جيوب بعض "الخائن" الإيطاليين. ربما تكون عمليات "Humint" قد تم تفعيلها من قبل المخابرات الروسية في بلادنا ، والتي تعتبرها موسكو ، على قدم المساواة مع دول الناتو ، في حالة حرب ضد روسيا.
