صدر أمر بمصادرة أسهم الشركة وأصولها التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو من شخص مرتبط بالجريمة المنظمة في كاتانيا
قامت شرطة الولاية والشرطة المالية في بادوا، من خلال موظفي قسم مكافحة الجريمة في مقر الشرطة والقيادة الإقليمية للشرطة المالية، بتنفيذ مرسوم مصادرة صادر عن قسم تدابير الوقاية بالمنطقة التابع لمحكمة البندقية ، بناءً على اقتراح من مفوض شرطة بادوا، عقب التحقيقات المتعلقة بالأصول ضد شخص مرتبط بعشيرة "كوسا نوسترا" في كاتانيا، والتي كشفت نتائجها عن توفر أصول، تُنسب إليه بشكل غير مباشر، ذات قيمة غير متناسبة مقارنة بـ الدخل المعلن أو الذي يعتبر نتيجة لإعادة استخدام الإمدادات غير المشروعة.
وأتاح الحكم المذكور، في حالته غير القطعية، مصادرة أسهم 17 شركة مساهمة و13 عقارا و3 أراضي، تقع في مقاطعات بيلونو وميلانو والبندقية وفيتشنزا، فضلا عن 3 سيارات. بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين و700 ألف يورو. وأوكلت الأموال الخاضعة للقيود إلى المسؤول القضائي المعين من قبل المحكمة المذكورة.
تتعلق التحقيقات المتعلقة بالممتلكات، التي أجراها قسم شرطة مكافحة الجريمة في مقر شرطة بادوا وشركة Guardia di Finanza of Este، بموضوع مثقل بسوابق مختلفة، من بينها إدانة صادرة عن محكمة الاستئناف كاتانيا (التي أصبحت غير قابلة للنقض في ديسمبر 2022) فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بجريمة الارتباط بالمافيا، وإدانة أخرى حديثة من قبل محكمة روفيغو، تم تأكيدها في محكمة الاستئناف (على الرغم من الحكم بذلك لم تصبح نهائية)، بالنسبة لجرائم الاشتراك في الجريمة والاحتيال.
الاقتراح - الذي خضع بالفعل لإجراء وقائي نهائي بشأن الميراث، أصدرته السلطة القضائية في كاتانيا - اعتبره قضاة البحيرة خطيرًا اجتماعيًا على أساس أحكام ما يسمى "قانون مكافحة المافيا" والخطر المذكور أعلاه يتجلى نفسها، في نهاية المطاف، في مقاطعة بادوا، حيث يبدو أن القاعدة التنظيمية لنظام هرمي معقد من الشركات، التي تديرها هذه الأخيرة، وتستخدم بشكل فعال لارتكاب عمليات الاحتيال في شمال إيطاليا، متجذرة.
علاوة على ذلك، فإن وجود الشرط الموضوعي المتمثل في عدم التناسب الواضح بين الدخول الصغيرة المعلن عنها في السنوات الخمس الأخيرة وقيمة الأصول المنسوبة إلى الشخص المقترح (المتراكمة بين عامي 2018 و 2022، في الفترة التالية للأحداث المتعلقة إلى الحكم القضائي السابق)، الذي يعتبر أيضًا نتيجة لإعادة استخدام الأرباح غير المشروعة، والتي لم يتم تبرير مصدرها المشروع بشكل كافٍ.
وبالتالي، أتاحت التحقيقات التي تم إجراؤها إثبات أن جزءًا من الأصول تم الاحتفاظ به، من بين أمور أخرى، من خلال 17 شركة صورية (موضوع المصادرة الوقائية اليوم)، ثلاث منها، مقرها في مقاطعة بادوا، مستفيدة بالفعل، في مايو 2022، لمعلومات فقدان الأهلية لمكافحة المافيا الصادرة عن محافظ العاصمة المذكورة.
وكان من الممكن استخدام هذه الشركات كوسيلة لارتكاب سلسلة من عمليات الاحتيال على حساب الموردين المطمئنين، الذين باعوا بضائع تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليورو، بعد اطمئنانهم ببيانات الميزانية العمومية المصطنعة ورجال الواجهة المطمئنين، بضائع تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليورو دون الحصول على اعتراف بسعر البيع.
وكان المركز العصبي لهذا السلوك الاحتيالي يقع في منطقة بادوا، على الرغم من أن المكتب المسجل للشركات قد تم إنشاؤه رسميًا أيضًا في مقاطعات أخرى (بما في ذلك بريشيا وكاتانيا وميلانو ومونزا وروما وسيراكيوز وتورينو وأوديني وإيطاليا). البندقية)، من أجل جعل إعادة بناء النشاط الإجرامي أكثر صعوبة.
لذلك، وبفضل تثمين جميع العناصر التي حصل عليها المحققون، كان من الممكن إرجاع الأصول إلى متلقي إجراء منع المصادرة، الذي نفذته Fiamme Gialle وشرطة الولاية.
تعد العملية المشتركة بين Guardia di Finanza وشرطة الولاية جزءًا من استراتيجية أوسع لمهاجمة الثروة ذات المصدر غير المشروع، والتي يتم اتباعها باستخدام الأدوات الثاقبة التي يوفرها تشريع مكافحة المافيا، وتكتسب أيضًا قيمة "اجتماعية" كبيرة، مما يسمح العائد إلى أصول المجتمع المتراكمة مع مرور الوقت بسبب الجريمة.