الشرطة ووكالة الجمارك تعتقل 7 من الأشخاص في إيطاليا ورومانيا والنمسا
اليوم ، ألقت شرطة ولاية بولزانو القبض على سبعة أفراد (أربعة إيطاليين ورومانيين ونمساوي) يشتبه بشكل خطير في كونهم جزءًا من جمعية إجرامية تهدف إلى تنفيذ عمليات احتيال منتظمة على ضريبة القيمة المضافة ورسوم الضرائب على المنتجات الكحول عن طريق دائري ضريبة مربحة للغاية تم تصميمها وبناؤها من قبل اثنين من مواطني كامبانيا الأصل ، من خلال تجارة البيرة بين النمسا وإيطاليا أولا وبين ألمانيا وإيطاليا بعد ذلك. استخدمت الجمعية مكونًا رومانيًا كان مهمته شراء الأشخاص الرضا ، من أجل فتح شركات "مصانع الورق" دون أي نشاط فعلي. وتألفت عملية الاحتيال من إرسال شاحنات مفصلية محملة بالمشروبات الكحولية (خاصة البيرة) بموجب نظام تعليق الضرائب ، وتخزينها في مستودع ضريبي متوافق في النمسا وإعادتها إلى إيطاليا دون دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة.
بعد ذلك تم وضع المشروبات الكحولية في السوق بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية التي تأثرت بعدم دفع الضرائب ، مما أدى إلى تحقيق ميزة اقتصادية للمشتبه فيهم ، مع الأضرار التي لحقت بالسلطة الفلسطينية على قدم المساواة ، والتي تقدرها وكالة الجمارك بين 2 و 3.000.000 من اليورو على مدى خمس سنوات.
تم تنفيذ عملية الشرطة القضائية الدولية أيضًا بفضل تعاون خدمات الشرطة الأجنبية المكافئة التي قامت بتنسيقها ودعمها Eurojust وبتدخل فرق FAST النمساوية والرومانية من قِبل دائرة التعاون الدولي للشرطة - SIRENE-ENFAST (الشبكة الأوروبية لوحدات البحث الهارب النشط).
بالإضافة إلى التدابير الاحترازية الشخصية ، أمرت المخابرات العامة لمحكمة بولزانو أيضًا بالحجز الوقائي لأغراض مصادرة أرباح الدورات الضريبية التي تم الحصول عليها من خلال الشركات المفقودة المقدرة بمبلغ 1.634.184 XNUMX XNUMX يورو ، ليتم تنفيذها على حسابات الشركات المذكورة أعلاه أو غيرها " مصانع الورق "التابعة للمشتبه بهم.
خلال عمليات البحث ، تم الاستيلاء على الهواتف المحمولة وعناوين الائتمان وبطاقات الائتمان والدفع وسيارة رينج روفر والوثائق المفيدة لمواصلة التحقيق.