تم تحديده من قبل شرطة البريد باعتباره صاحب أكبر هجوم مالي عبر الإنترنت في إيطاليا ، وهو واحد من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تم إجراؤها على الإطلاق في العالم في قطاع العملات المشفرة: فلورنسا يبلغ من العمر 34 عامًا مسؤول عن "ثقب" يساوي 120 مليون يورو على منصة الكمبيوتر المخترقة "BITGRAIL".
تم احتيال أكثر من 230 ألف مدخر. الرجل متهم بالاحتيال الحاسوبي وغسيل الذات والإفلاس الاحتيالي. تضع شرطة البريد الإيطالية علامة فارقة في جميع أنحاء العالم في مجال التحقيقات في العملات المشفرة ، مع تحقيق فريد من نوعه مع تأثير تكنولوجي كبير.
يقوم محققو شرطة بريد فلورنسا وقسم الجرائم الإلكترونية المالية التابع للخدمة المركزية للشرطة البريدية في روما ، وبمساعدة موظفي الشرطة المالية بقسم الشرطة القضائية بالمدعي العام في فلورنسا ، بتنفيذ الإجراء الاحترازي من حظر مزاولة الأنشطة التجارية وتقلد المناصب التنفيذية للشركات ، يصدره القاضي للتحقيقات الأولية المنقطة. جيانلوكا مانكوسو ، ضد FF ، البالغ من العمر 34 عامًا من مقاطعة فلورنسا ، المدير الوحيد لشركة إيطالية تدير منصة تبادل العملات المشفرة (بورصة) ، كان مسؤولاً عن احتيال كمبيوتر بقيمة 120 مليون يورو وإفلاس احتيالي و إعادة تدوير السيارات.
لأول مرة في إيطاليا وأوروبا ، تم توثيق سلوك احتيالي ومشتت للانتباه على حساب المستثمرين ، وتم تنفيذه بالكامل على منصات تكنولوجيا المعلومات واستخدام العملات الافتراضية.
هذا النشاط هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية ولا سيما الإثراء غير القانوني من خلال الاستخدام غير السليم للمنصات الإلكترونية وأدوات تكنولوجيا المعلومات التي كشفت التحقيقات التي أجريت عن زيادة متزايدة ، طورها المدعي العام في فلورنسا ، من إخراج المدعي العام دوت. جوزيبي كرياتسو ، الذي أوكل التحقيق إلى مساعد المدعي العام د. لوكا تيسكارولي ونائب المدعي العام. ساندرو كوترينيللي من قسم جرائم تقنية المعلومات ، ونائب المدعي العام دوت. غابرييل مازوتا ونائب المدعي العام. فابيو دي فيزيو من إدارة جرائم الشركات والإفلاس.
تم إطلاق التحقيق المعقد والدقيق الذي أجرته إدارة فلورنسا ، بالتعاون المثمر مع الممولين العاملين في مكتب المدعي العام في فلورنسا ، في فبراير 2018 ، عقب شكوى قدمها FF ، المسؤول الوحيد لمنصة التبادل ، بشأن السرقة. من مبلغ كبير من العملة المشفرة تسمى "NANO" XRP بقيمة تقارب 120.000.000,00 يورو ، تم إجراؤها عن طريق استغلال خطأ في بروتوكول Nano وإجراء معاملات غير قانونية ، وكلها تتعلق بشهر يناير 2018.
الرجل ، المعروف بالفعل للمحققين كمورد لعملة افتراضية تسمى Bitcoin (BTC) ، يستخدم كأداة مالية للدفع في ظواهر الابتزاز المرتبطة بفيروسات cryptolocker ، على الرغم من سلوكه التعاوني الواضح ، دفع المحققين إلى عدم القيام بذلك. استبعاد تورطه الفعلي في القضية ، لا سيما بعد تصريحات متضاربة ومتناقضة من قبل نفسه وشركائه المتعاونين.
مع مرور الأشهر واستمرار النشاط الاستقصائي - بالتنسيق مع شرطة البريد وخدمة الاتصالات في روما وبدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ، وأيضًا مع أنشطة اعتراض تقنية وتحليل حاسوبي معقد لقاعدة بيانات الصرف - ظهر تورط رجل في الجرائم المتنازع عليها. أظهرت التحقيقات التي تم إجراؤها في الواقع أن السرقة غير المشروعة للعملات المشفرة حدثت عدة مرات ، بدءًا من يونيو 2017 ، وأن FF لم يمنعهم عن قصد من خلال الفشل في تنفيذ أمان النظام الأساسي بإحدى الطرق المتاحة التي كشف عنها فريق مطوري Nano. (الشركة الأمريكية التي ابتكرت العملة المشفرة) ، مما يوفر للمتسللين ، الذين لم يتم تحديدهم بعد ، أرباحًا ضخمة غير عادلة ، تبلغ حوالي 11.500.000 XRB ، أي ما يعادل حوالي 120.000.000 يورو ، مما ألحق الضرر بأكثر من 230.000 شخص في جميع أنحاء العالم. العالم (علاوة على الظروف المشددة المتمثلة في ارتكاب الحقائق بإساءة استخدام جودة مشغل النظام).
في الحفاظ على المنصة مفتوحة ، على الرغم من تحديد عمليات السحب غير المشروعة لـ Nano Moneta ، وعدم إبلاغ فريق Nano ، والمجتمع والمستخدمين بالنقص الذي تم التحقق منه ، على الأقل من عمليات سحب الكميات الكبيرة التي حدثت في يوليو وأكتوبر 2017 ، استمر FF في جذب المستخدمين الجدد ، الذين انتقلوا في غضون بضعة أشهر من 70.000 إلى حوالي 217.000 ، مستفيدين من الشهرة السيئة لكونهم البورصة الإيطالية الأولى والوحيدة التي تتعامل مع XRB (والتي أصبحت فيما بعد نانو) ، كما استفادت من ظروف الزيادة المتزايدة في قيمة العملة المشفرة (فكر فقط أنه بين 14 و 31 ديسمبر 2017 ، ارتفعت قيمة العملة المشفرة XRB Nano من 3,17 دولارًا إلى 20,45 دولارًا أمريكيًا ، مع زيادة تفاضلية أكبر من عملة البيتكوين) ، على الرغم من إدراكك لنقص الأموال الكافية في XRB لـ تغطية المحافظ الشخصية لآلاف مستخدمي المنصة ، على نطاق عالمي ، والحصول على ربح غير عادل يقابل الأرباح التي تم الحصول عليها من الودائع و Ding ، الذي زاد بشكل كبير في الفترة بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018 على وجه التحديد بالتوافق مع استغلال XRB (Nano) في السوق. من ناحية أخرى ، تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين الذين اشتروا XRB Nano ، في الفترة ما بين 1 ديسمبر 2017 و 28 فبراير 2018 ، قاموا بنقل ودفع BITCOIN بقيمة تعادل 593.527.000،XNUMX،XNUMX يورو. تم دفع الزيادة في عمولات FF لهذا التدفق والمعاملات اللاحقة
أكد المحققون أيضًا من خلال تحقيقات الكمبيوتر المعقدة وتحليل المعاملات المصرفية عبر الإنترنت ، بالتعاون مع ضباط UIF (وحدة المعلومات المالية) في بنك إيطاليا وقسم PG - معدل Guardia di Finanza لمكتب المدعي العام في فلورنسا ، أن قام الرجل ، قبل ثلاثة أيام من تقديم الشكوى ، بتحويل إلى حسابه الشخصي ، الذي يتوقف على شركة مبادلات العملات الرقمية "The Rock Trading Srl" في مالطا ، 230 عملة مشفرة Bitcoin BTC (والتي تتوافق بسعر الصرف في الفترة المرجعية مع حوالي 1.700.000 يورو) ، تُنسب لعملاء منصة التبادل. تم العثور على 3652 عنوانًا من إجمالي 3890 عنوانًا (التي نشأت المعاملات الموجودة على الحساب الشخصي ، في قاعدة بيانات منصة التبادل ، ولكن لا يمكن اكتشافها من خلال الرجوع إلى قواعد البيانات المتعلقة بالأصول النقدية والمالية التقليدية ، من أجل تعيق بشكل ملموس تحديد أصلهم الإجرامي. القيم التي تحولت FF ، في مايو 2018 ، جزئيًا إلى عملة قانونية من خلال تحويلها إلى مبلغ 514.690,00 يورو من خلال عمليات التداول. وبعد ذلك حاولت عدة مرات الانسحاب ، في محاولة إلى "إفراغ" الحساب. منع التدخل في الوقت المناسب لأصحاب التحقيق من إلهاءه ، من خلال مصادرة جميع حسابات المشتبه به ، بما في ذلك النتائج في العملة المشفرة حتى قيمة 120.000.000,00 يورو (مبلغ المقابلة لتعرض الديون).
مما لا شك فيه أنها كانت عملية واضحة ومعقدة ، لم تكن لها سوابق ، نفذت لأول مرة في أوروبا بتقنيات مبتكرة من قبل شرطة البريد والاتصالات في فلورنسا ، من خلال إنشاء بروتوكول لتحويل العملة المشفرة. وضعت تحت الحجز.
علاوة على ذلك ، تم تنفيذ 6 قرارات بحث ضد FF وشركائها والمتعاونين معها ، مع الاستيلاء على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر (الكمبيوتر الشخصي ، القرص الصلب ، pendrive).
ونتيجة للتحقيقات التي تم إجراؤها ، قررت المخابرات العامة قبول طلب النيابة العامة ، وإصدار الإجراء الاحترازي الخاص بحظر مزاولة الأنشطة التجارية وتولي مكاتب إدارية للشركات بالفعل أثناء التحقيقات الأولية ، حيث أقرت بوجود من الأدلة الجادة التي تم جمعها على الجرم ، وخطر الموضوع المتأصل في نشاطه المتواصل الذي يهدف إلى حرمان دائني الشركات من الأصول والقيم التي كان بإمكانهم إرضاء ائتمانهم على أساسها ، والمخاطر التي يمكن أن يكررها FF ، الذي يتمتع بمهارات تقنية غير شائعة ، بسهولة السلوك الإجرامي ، من خلال الانخراط في عمليات احتيال أخرى على الكمبيوتر على حساب الدائنين من خلال تشغيل الأعمال التجارية.
أخيرًا ، يشهد النشاط على الكفاءة العالية والاحتراف ، فضلاً عن الالتزام المستمر لشرطة البريد بحماية الاقتصاد السيبراني والبنى التحتية المالية وتكنولوجيا المعلومات الهامة ، إلى جانب مساهمة Guardia di Finanza في دورها كشرطة اقتصادية. - نشاط مالي متزايد الأهمية أيضًا في ضوء اللحظة الصعبة التي سببتها حالة الطوارئ الوبائية الجارية. في الواقع ، لم يعد يُنظر إلى الإنترنت على أنه لحظة ملحقة ، بل لحظة مهمة في حياة الناس ، الذين قرروا ، بسبب عدم قدرتهم على الاستفادة من الأدوات المالية العادية ، الاستثمار في التداول عبر الإنترنت والعملات الرقمية بهذه الطريقة. لتنويع استثماراتهم بشكل مناسب ، ولكن في نفس الوقت تعريض أنفسهم لمخاطر الاحتيال الحاسوبي.