ابنة رينا في لندن بين مشاكل العدالة والعلاقات الإيطالية "القديمة"

أجرت التايمز تحقيقًا في ماريا ريناابنة المشهورة سلفاتوري رينا.  انتقلت منذ فترة طويلة إلى لندن حيث بدأت حياة جديدة من خلال الحصول على وكالة تدريب على الأعمال تسمى بيت التشكيلات. خلال محاكمة في عام 2011 ، ادعى ممثلو الادعاء أن شركة بريطانية برئاسة السيدة رينا ، التي صادرت 2017 مليون جنيه من البضائع في عام 1,5 لعلاقاتها مع الإمبراطورية الإجرامية لوالدها ، كان قد باع الطلاق المزيف ونظم يانصيب غير قانوني على الإنترنت.

زوجها ، توني شيافاريلو، بتهمة الاحتيال ولكن تمت تبرئته لاحقًا. أغلقت الشركة بعد فترة وجيزة. قال بن كاودوك ، الباحث في منظمة الشفافية الدولية الخيرية لمكافحة الفساد: "سواء كان ذلك في فورميشنز هاوس أو محامٍ من الدرجة الأولى ، يأتي الناس إلى المملكة المتحدة لأنهم على استعداد للتعامل مع أي شخص". "هنا صناعة مجتمع الراحة لأنه من السهل "تمرير الصوف في عيون الناس".

هذا الأسبوع ، كشف تحقيق أجرته صحيفة The Times ، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في صحيفة The Times ، كيف تم استخدام الشركات والحسابات المصرفية التي تشير إلى Formations House من قبل المحتالين والمجرمين حول العالم. إجمالاً ، ساعدت Formations House في تسجيل ما لا يقل عن عشر شركات مرشحة مرتبطة بالمافيا الإيطالية. أثارت إحدى الشركات اهتمامًا كبيرًا لأنها مسجلة باسم رجل يُدعى تونينو الشقراء ، والذي يقضي عقوبة السجن للمافيا. كشفت صحيفة The Times and Finance Uncovered أيضًا أنه في عام 2007 ، قامت السيدة Riina والسيد Mr. أسس Ciavarello تي تي كوربوريشن ليمتد، والتي انتهى بها الأمر لاحقًا في مركز تحقيق في احتيال الطلاق والمقامرة غير القانونية وبيع الشهادات الأجنبية. شخصية أخرى مرتبطة بشركة TeT هي كاتي لا بلاكا ، ابنة رجل عصابة سيئ السمعة آخر ، فينتشنزو لا بلاكا. بعد ثلاث سنوات من أن يصبحوا مساهمين في شركة TeT ، صادروا أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني من الأصول. على الرغم من انهيار شركة TeT بعد مزاعم بالاحتيال ، فقد افتتحت السيدة Riina في عام 2015 شركة بريطانية ثانية باستخدام خدمات Formations House: كورليون كافيه للتجارة المحدودة. اعتاد خطة التعيينات بيت ، والتي قدمت المندوبين ومديري الأعمال. شارلوت باوارقالت الرئيسة التنفيذية لشركة فورميشنز هاوس ، إنها لم تكن مشغل فورميشنز هاوس عندما تم تشكيل الشركات أو حلها. قال باوار: "جميع الشركات التي أنشأتها فورميشنز هاوس قد تم إنجازها بالعناية الواجبة المطلوبة. وفقًا لبروتوكولات الإبلاغ عن عمليات البحث والإنقاذ [تقارير عن نشاط مشبوه للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة] ، لم يتم الكشف عما إذا كان قد تم تقديم تقرير. كما أؤكد أن فورميشنز هاوس لا تقدم أي خدمة للأشخاص المذكورين".

ابنة رينا في لندن بين مشاكل العدالة والعلاقات الإيطالية "القديمة"