نفذت شرطة ولاية مودينا ، بتوجيه من مكتب المدعي العام ، أمر احتجاز احترازي صادر عن GIP في المحكمة المحلية ضد 10 أشخاص ، (9 قيد الإقامة الجبرية وواحد في السجن) ، يُعتقد أنهم متورطون في رابطة إجرامية مع قاعدة عملياتية في مودينا تهدف إلى ارتكاب جرائم الإفلاس الاحتيالي وغسيل الأموال وغسيل الأموال وتزوير المستندات والشهادات العامة والطرح الاحتيالي من دفع الضرائب.
بدأ التحقيق ، الذي أجراه رجال الشرطة في الفرقة المتنقلة ، في عام 2016 ، مما أتاح ، من خلال استخدام وسائل متعددة للبحث عن الأدلة ، (الحصول على وثائق إجراءات الإفلاس ، وتحليل السجلات الهاتفية والتدفقات المالية ، والتنصت على المكالمات الهاتفية والحضور في مكتب المحامي ، البيانات التي أدلى بها أشخاص على علم بالوقائع ، خدمات التظليل والمراقبة ، عمليات البحث والمصادرة والمشورة الفنية ، تحليل المراسلات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر المضبوطة) ، للحصول على أدلة جادة بالذنب ضد العشرة قيد التحقيق لقيامهم بإنشاء منظمة مستقرة قادرة على تقديم المساعدة لأصحاب المشاريع الذين كانت شركاتهم في مأزق ، للسماح لهم بتشتيت انتباههم عن أصول الشركة الأصول الكبيرة التي كان من الممكن أن تتدفق بإخلاص إلى أصول الإفلاس المتاحة للدائنين الجماعيين ، بما في ذلك الخزانة ؛ كل ذلك مع إلحاق ضرر جسيم بالدائنين أنفسهم.
طلب رجال الأعمال هؤلاء ، الذين عقدوا العزم على تجنب تبديد أصولهم بالكامل ، "الخدمات المدفوعة" التي تقدمها الرابطة الإجرامية التي تعمل ، وفقًا لفرضية الاتهام المحددة ، لمحاميين من موديني (أحدهما كان مروجًا للجمعية شُطب لاحقًا بعد إدانات سابقة ) ، كاتب عدل من مودينا ، ومهندس من بولونيا ، واثنين من المحاسبين (أحدهما من مودينا والآخر من ميلانو) ، وكذلك بعض المرشحين الذين استخدموا بشكل دائم لتولي إدارة الشركات من إفلاس رواد الأعمال ، وكلاهما ممثلين قانونيين للجديد. الشركات التي تم إنشاؤها خصيصًا للحصول على الأصول المنقولة من قبل الشركات في ديكوتيون ، أو لنقل الأصول المشتتة إلى الخارج.
قدم المحامي السابق ومعاونيه ، بحجة إنقاذ الشركات ، اتفاقيات مفيدة لغرض وحيد هو تأجيل إعلان إفلاس الشركات المعنية ؛ في غضون ذلك ، تم طرح الموارد المالية المتبقية للشركات من الدائنين من خلال أحكام التحويل المصرفي المنهجية التي تبررها على ما يبدو إصدار فواتير لمبالغ غير متناسبة من قبل المتخصصين في المجموعة أو من قبل الشركات التي يسيطرون عليها ، أو عن طريق عقود الإيجار و / أو بيع شركة كان الغرض الوحيد منها هو سرقة الأصول المتبقية من دائني الشركات.
ونتيجة لذلك ، عندما تدخل أخيرًا إفلاس الشركات التي يديرها المشتبه بهم ، تم إلغاء أصول الإفلاس ، وقدمت الشركات نفسها على أنها "صناديق فارغة".
في الوقت نفسه ، وبفضل شبكة الشركات المعقدة التي تديرها الجماعة الإجرامية ، أعيد استخدام الموارد المشتتة عن الدائنين في الأنشطة المالية التي يديرها المحامي السابق وشركاؤه في الخارج ، ولا سيما في بلغاريا.
علاوة على ذلك ، فإن العمليات التجارية المعقدة التي سُرقت بها الموارد من الشركات الفاشلة ، غالبًا ما لم يتم التعرف عليها من قبل أمناء الإفلاس المعينين من قبل المحاكم المختصة ، والذين ، على الرغم من تسليط الضوء على الحالات الشاذة في تقاريرهم ، لم يتمكنوا من إدراك كيفية فحص العمليات الفردية كانت في الواقع تعبيرًا عن خطة تهدف فقط إلى إفقار الشركة المفلسة. ويرجع هذا أيضًا إلى الاستخدام المنتظم من قبل الرابطة الإجرامية للأفعال التي تم تزوير تاريخها (عقود البيع الأولية ، والفواتير ، واتفاقيات الإيجار التجاري ، وتفويضات البيع ، واتفاقيات إيجار الشركة) من خلال استخدام ختم مزور مع بصمة تشير إلى مكتب بريد سوماجا ، جزء صغير من بلدية بورتوغروارو (البندقية).
أتاح حجم الأعمال بالكامل التحقق من تحركات الأموال لعدة ملايين من اليورو.
كانت عملية اليوم تسمى Trust كأحد الأدوات التي يستخدمها المشتبه بهم لحماية أصول بعض رواد الأعمال من أي إجراءات من قبل الدائنين و / أو أمناء الإفلاس التي تتألف من إنشاء صناديق تدار من قبل الشركات البلغارية التي ترأسها الجمعيات وعلى وجه الخصوص إلى المفصولين المحامي الذي روّج لها.