اعتقلت شرطة الولاية في لاتينا و Guardia di Finanza بدعم متخصص من دائرة الشرطة المركزية التابعة لشرطة الولاية والوحدة الخاصة لشرطة العملة في Guardia di Finanza ، 13 الأشخاص الذين كانوا مسؤولين ، لأسباب مختلفة ، عن جريمة تهدف إلى إعادة التدوير تتفاقم بفعل العبور عبر الحدود الوطنية ، والانتقال الاحتيالي للقيم ، والإفلاس الاحتيالي ، فضلاً عن عدد لا يحصى من الجرائم الضريبية والشركات.
أبرزت التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة في الفرقة المتنقلة وجنود القيادة الإقليمية للحرس المالي ، دور محاسب بونتين ، كمروج ومنظم لجمعية إجرامية معقدة ، تتألف من شبكة من الأمناء الذين ، من خلال إنشاء قامت شركات الشاشة ، في كل من سويسرا وإيطاليا ، بنقل رؤوس أموال كبيرة غالبًا ما تستخدم في عمليات الاستحواذ على العقارات ، والإثراء الشخصي غير القانوني ، فضلاً عن التمويل الخفي للنادي الرياضي الأمريكي لاتينا كالتشيو ، المتشدد بالفعل في البطولة الوطنية "ب" .
كما سمح التفتيش نشاط الشرطة المالية للكشف عن نظام معقد الاحتيال التي تنفذها إصدار واستخدام فواتير المعاملات غير موجودة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 200 مليون يورو، والاستيلاء على ما يعادل ضد بعض المتهمين في القيمة الإجمالية أكثر من 40 مليون يورو.
كما أن النشاط التحقيقي ، الذي بدأ في نيسان / أبريل من الـ 2015 والذي تم فيه إجراء تفويضين دوليين مع السلطة القضائية السويسرية ، قد سمح أيضا بجمع أدلة خطيرة على الجريمة فيما يتعلق بنظام إعادة تدوير دولي متطور تم تنفيذه. من خلال دستور أساسي في المنطقة السويسرية من 4 مجهول الشركات ، وجميعها مكتب مسجل في لوغانو (CH) ، مع شركة ائتمان سويسرية ، تعمل في قطاع المشورة وإدارة الأصول.
من خلال هذه الكيانات القانونية وضعت السويسري حتى في إيطاليا عن العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التابعة في 100٪ من الشركات السويسرية التي الإدارة الاجتماعية من وجوه الملكية الخاصة، وكلها مسجلة لدى غرفة تجارة اتينا وتدار من قبل سكان عاصمة بونتين.
وقد أتاحت التحقيقات التراثية التي أجراها أخصائيون في دائرة التشغيل المركزية ووحدة الشرطة الاقتصادية والمالية في لاتينا ، جمع عناصر ظرفية خطيرة من أجل فرض مزيد من الفرضيات المتعلقة بالأصول الوهمية والاستيلاء على الأصول الثقيلة المتراكمة بصورة غير مشروعة. عدم تناسب واضح مع الدخل المعلن من قبل المشتبه بهم. هذا هو 20 المباني السكنية ، منها فيلات 2. 19 العقارات التجارية والمستودعات والمرائب. 3 قطعة أرض سيارات 8 شركة 7 وحصة شركة 1 ، بقيمة إجمالية تقديرية في 25 مليون يورو.
وقد سمح تطوير العديد من التقارير على المعاملات وتحليل التدفقات المالية التي أجرتها وحدة الاقتصاد من الشرطة المالية اللاتينية بمساهمة مؤهلة من وحدة الشرطة الخاصة التابعة للشرطة المالية العملات المشبوهة لإعادة الإعمار L'ingente التمويل ولدت في إيطاليا، نقل فيما بعد إلى إقليم أجنبي (Helvetic).
سمح تأسيس الشركات الإيطالية برأسمال مملوك بالكامل لشركات أجنبية بإعادة الدخول إلى إيطاليا ، عن طريق التحويل المصرفي ، للمبالغ المودعة في سويسرا لصالح الشركات الإيطالية "كقرض للمساهمين".
الشركات المذكورة ، بدورها ، استخدمت رأس المال المشكل بشكل غير مشروع في الخارج لاقتناء الأصول العقارية والمساهمين ، وإعادة استخدام مبالغ الجريمة.
في الواقع ، خطط المشتبه بهم لإعادة تدوير وإعادة توزيع رأس المال غير المشروع في إيطاليا ، والذي حدث في المرحلة الأخيرة من خلال بيع أسهم الشركات السويسرية لصالح موضوعات الثقة بأسعار لا تذكر بالمقارنة مع الأصول العقارية المتراكمة من قبل الناس القانونية ، وتشكل مع عائدات الضرائب المفروضة على الضمان والضمان الاجتماعي التهرب.
Latina و 16 April 2018