ألقت شرطة البريد ، بتنسيق من مكتب المدعي العام في محكمة جنوة ، القبض على امرأة روسية تبلغ من العمر 40 عامًا ، كانت مقيمة في العاصمة الليغورية لسنوات ، لأنها تنتمي إلى منظمة عبر وطنية مكرسة للاحتيال عبر الكمبيوتر ، واستلمت البضائع المسروقة وغسيل الأموال.
في الحياة اليومية ، كانت أمًا هادئة للعائلة ، في الواقع ، وراء حالة طبيعية على ما يبدو أخفت متسللًا خبيرًا جذابًا: لقد كانت في الواقع مهندسة كمبيوتر لديها شغف بالجريمة والعملات المشفرة.
الاتجار غير المشروع بالنساء ، المحطة الليغورية لجمعية إجرامية مكرسة للاحتيال عبر الكمبيوتر وغسيل الأموال ، لم يفلت من خبراء شرطة البريد والاتصالات في جنوة الذين اعتقلوا في نهاية تحقيق دقيق ومعقد.
خبيرة في إنشاء هويات جديدة ، جمعت العناصر التي اشترتها على بوابات التجارة الإلكترونية باستخدام الأموال وبطاقات الائتمان والحسابات المصرفية لضحايا غير مرتابين من نقاط تسليم مختلفة في مقاطعة جنوة.
للتهرب من أي شيكات ، قدمت المرأة نفسها في نقاط التحصيل بوثائق مزورة أو جندت أطرافًا ثالثة قامت ، مقابل رسوم ، بتحصيل الطرود نيابة عنها.
الهواتف المحمولة من أحدث جيل والمواد الإلكترونية عالية الجودة ، يتم شحنها إلى روسيا ، لصالح الموضوعات التي تنتمي إلى المنظمة أو المعروضة للبيع على البوابات المعروفة المخصصة للتجارة الإلكترونية.
تم بعد ذلك غسل العائدات المربحة من خلال عمليات شراء العملات المشفرة في العديد من البورصات الدولية.
تحقق محققو شرطة البريد ، بفضل التحقيقات الحاسوبية التقنية جنبًا إلى جنب مع التحقيقات التقليدية ، من أن المرأة تنتمي إلى منظمة عبر وطنية مكرسة للاحتيال عبر الكمبيوتر والسلع المسروقة وغسيل الأموال ، مع ما يترتب على ذلك من إصدار من قبل GIP في محكمة جنوة مرسوم بالحبس الاحتياطي في السجن ضد المتهم.
أثناء تفتيش المنزل ، صادر محققو قسم الجرائم الإلكترونية المالية بشرطة البريد العديد من نقاط البيع ومئات من بطاقات الائتمان التي تم تفعيلها خصيصًا لغسل العائدات المتأتية من عمليات الاحتيال والاحتيال الحاسوبي.
ولا يزال المحققون يفحصون تحليل المواد الحاسوبية الأساسية التي تم الاستيلاء عليها.