تشغيل مكتب المدعي العام في روما وشرطة الولاية

بناءً على الاقتراح الذي صاغه المدعي العام في روما بالاشتراك مع وكيل مقاطعة لاتينا ، أمرت محكمة روما - قسم تدابير المنع بمصادرة الأصول والهياكل المؤسسية والعلاقات المالية في إيطاليا وخارجها من أجل القيمة الإجمالية 50 مليون يورو ، تُعزى إلى رجل أعمال بونتاين الذي اعتبر بالنسبة له خطرًا اجتماعيًا مؤهلًا وعامًا وإمكانية تتبع الأصول للأنشطة غير القانونية.

هذا جزء من استراتيجية لمكافحة التراكمات غير القانونية التي تقوم بها المديرية المركزية لمكافحة الجريمة التابعة لشرطة الولاية ، من خلال الدائرة المركزية لمكافحة الجريمة وقسم مكافحة الجريمة في لاتينا.

نفذت الدائرة المركزية لمكافحة الجريمة وقسم مكافحة الجريمة في لاتينا ، بتنسيق من المديرية المركزية لمكافحة الجريمة ، صباح اليوم ، أمر ضبط يهدف إلى المصادرة الصادر عن المحكمة بموجب تشريع مكافحة المافيا - تدابير وقائية قسم روما ، بناءً على اقتراح صاغه المدعي العام لتلك المنطقة بالاشتراك مع كويستور مقاطعة لاتينا.

يتعلق مقياس الاجتثاث المعني بالأصول وهياكل الشركات والعلاقات المالية بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليون يورو ، تُعزى إلى رائد أعمال Pontine.

تم القبض على المقترح ، الذي يخضع حاليًا للالتزام بتقديمه إلى الشرطة القضائية ، في عام 2020 ، كجزء من تحقيق أجرته شرطة الولاية بالتنسيق مع مديرية مكافحة المافيا في روما ، كمشتبه به خطير ، من بين أشياء أخرى ، الإفلاس الاحتيالي ، التحويل الاحتيالي للقيم ، الفساد ، غسيل الذات ، الاختطاف والابتزاز الذي تفاقم بسبب طريقة المافيا. بعد مراجعة المحكمة لإعادة النظر ، والتي أكدت ، باستثناء بند واحد ، أمر GIP ، تمت إعادة الاقتراح إلى المحاكمة وتجري المحاكمة أمام محكمة لاتينا.

مع أحكام اليوم ، على وجه الخصوص ، أمرت محكمة تدابير المنع في روما بمصادرة ملكية فردية ، ومؤسسة ، وجميع الأسهم وأصول الشركات بالكامل لـ 37 مجموعة شركات ، منها 4 في المملكة المتحدة و 2 في مولدوفا ، من 119 مبنى و 58 أرض و 55 مركبة وقارب واحد و 1 علاقة مالية ، بقيمة تصل كما هو مبين إلى حوالي 72 مليون يورو.

يكرر المحافظ فرانشيسكو ميسينا ، المدير المركزي لمكافحة الجريمة أن "إن المصادرة الضخمة التي نفذتها شرطة الولاية اليوم ضد رجل أعمال بونتين تنبع من تدبير وقائي ميراثي اقترحه بشكل مشترك المدعي العام في روما و Questore of Latina. تشهد هذه النتيجة على فعالية التحقيقات الوقائية المتعلقة بالأصول المتراكمة بشكل غير مشروع بمرور الوقت من قبل المنظمات الإجرامية من نوع المافيا ، والتي غالبًا ما تستفيد من مساهمة المهنيين الذين يقرضون عملهم لإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الثروة.

وبالتالي ، فإن رائد الأعمال الذي تلقى مصادرة اليوم قد جمع على مر السنين عقارات وأصولًا منقولة تساوي 50 مليون يورو ، مما يشكل عددًا كبيرًا من مجموعات الشركات ، التي يعمل بعضها في أراضٍ أجنبية ، مما يوسع الآثار الإجرامية لـ الجرائم الأصلية التي ارتكبتها منظمة المافيا ، التي كانت عائداتها ، التي انتهى بها الأمر في وجود رجل الأعمال ، تسببت بشكل عكسي في مزيد من الضرر للمجتمع ، مما تسبب في إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي والمنافسة الحرة.

تنفيذًا لاستراتيجية تحقيق دقيقة اعتمدتها المديرية المركزية لمكافحة الجريمة التابعة لشرطة الولاية ، مرة أخرى ، تم ضرب الأصول المتراكمة بشكل غير قانوني بطريقة تكميلية للإجراء المقابل الذي تم الانتهاء منه سابقًا ضد العنصر العسكري لمرجع المنظمة الإجرامية من المقترح".

تشغيل مكتب المدعي العام في روما وشرطة الولاية