شرطة الولاية والشرطة المالية في ترينتو: رابطة مفككة لمجرمي الإنترنت تتكون من 12 شخصًا
يطلق عليه تقنية BEC (Business Email Compromise) وهو أحد أكثر الأنظمة المبتكرة المستخدمة لارتكاب الاحتيال عبر الكمبيوتر: من خلال أنظمة القرصنة المتطورة ، تستهدف عصابات حقيقية من مجرمي الإنترنت صناديق البريد رسائل البريد الإلكتروني للشركات والمهنيين ، للتحقق منها سراً والتأكد من قدرتها على إرسال رسائل إلى عملائها ، ضحايا "الاحتيال" ، لتحويل المدفوعات المتعلقة بشراء السلع والخدمات في أيدي الجمعيات الإجرامية.
هذه المرة ، انتهى المطاف بشركة (مورد) من ترينتينو في قطاع الصلب وشركة بوسنية (زبون) في "شبكة الكمبيوتر" لما يسمى "جريمة 2.0" ، والتي كانت تجري منذ عدة أشهر مفاوضات لبيع الشركة الإيطالية ، لآلة صناعية باهظة الثمن.
التحقيقات ، التي تم تفويضها من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة ترينتو إلى شرطة ولاية ترينتو ووحدة الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة المالية في ترينتينو ، والتي استفادت من التعاون الفني بين ممولي شرطة البريد و CFDA (الطب الشرعي الحاسوبي وتحليل البيانات) ، جعلت من الممكن الكشف عن كل من نظام الاحتيال الحاسوبي المبتكر والهيكل المعقد الذي تم بناؤه ، في إيطاليا والخارج ، لغسل العائدات غير المشروعة ، مما جعلها تفقد المسار.
الاحتيال السيبراني: تمكن مجرمو الإنترنت من السيطرة على صندوق بريد شركة Trentino ، دون منع الوصول إلى مديري الشركة ، وبالتالي دون الكشف عن أنفسهم ، وذلك لمنع أي شخص من اتخاذ إجراءات مضادة محددة ضد اقتحام الكمبيوتر. وبهذه الطريقة ، استمرت المراسلات في الوصول وقراءتها حتى من قبل "المحتالين التقنيين" ، الذين تمكنوا بالتالي من اعتراض الرسائل الواردة التي يرسلها العميل البوسني لتحديد طرق الدفع لآلة أنتجها المورد الإيطالي ، إنشاء ردود احتيالية مخصصة ، يتم إرسالها مع العنوان البريدي لشركة Trentino ، حيث تم أيضًا الإبلاغ عن تفاصيل الحساب المصرفي لتحويل المبلغ المستحق الذي يساوي 600 ألف يورو.
نظام غسيل الأموال: العصابة الإجرامية بعد "تحويل" بشكل غير قانوني مبلغ 600 ألف يورو (المستحق لمورد ترينتينو من قبل العميل البوسني) على حساب جاري لشركة بولونيا ، ثم قسمت هذا المبلغ ، ونقلته من خلال مزيد من التحويلات إلى الحسابات الجارية لستة الشركات "الوهمية" (ليست عاملة بالفعل) ولها مكاتب في ميلانو ومودينا وريجيو إيميليا على التوالي. كلها مصحوبة بحوادث كاذبة لدفع الفواتير المتعلقة ببيع البضائع. ثم تمت المطالبة بالمبالغ مقسمة على النحو التالي:
- أربعة حسابات جارية أجنبية لأربع شركات مقرها بلغاريا والمجر وسلوفينيا وبريطانيا العظمى ؛
- حساب جاري بولندي باسم مرشح إيطالي ؛
- حساب جاري إيطالي لشخصية سنغالية.
أخيرًا ، يتم إرجاع الأموال التي انتهى بها المطاف في الخارج إلى إيطاليا من خلال تحويلات مرتبة من نفس الحسابات الجارية الأجنبية إلى الحسابات القومية لشركتين "وهميتين" من مودينا ومرشحين اثنين (إيطالي وسينهالي) ، ليتم سحبها نقدًا بعد ذلك وبالتالي "تتبخر" في أيدي المشتبه بهم.
التحقيقات ، التي استمرت لأكثر من عام ، من خلال التنفيذ الخارجي لأوامر تحقيق أوروبية محددة صادرة عن مكتب المدعي العام لمقاطعة ترينتينو إلى الدول الأجنبية المعنية ، جعلت من الممكن تحديد أعضاء "الرابطة الإلكترونية" ، المؤلفة من 12 الموضوعات: 5 إيطاليين ، روماني ، نيجيريان ، باكستاني ، مصري ، سنغالي وسنهالي ، تم الإبلاغ عنهم لأسباب مختلفة للاحتيال عبر الكمبيوتر وغسيل الأموال مع الظروف المشددة للجريمة العابرة للحدود.
في الأيام القليلة الماضية ، أجرى جهاز مفصلي مكون من أكثر من 80 ضابط شرطة وممولًا من ترينتينو العديد من عمليات البحث في مدن بيلونو ، بيرغامو ، بولونيا ، بريشيا ، لودي ، ميلان ، مودينا ، ريجيو إميليا ، أوديني وفيرونا ، في مكاتب الشركة ومحل إقامة المشتبه بهم ، وتم اعتقال سبعة منهم (خمسة إيطاليين وروماني وسنهالي) وفقًا لقانون الحضانة الصادر عن GIP في محكمة ترينتو.
أثناء عمليات البحث:
- تم القبض على المشتبه فيه السنهالي ، الذي حصل بالفعل على الإقامة الجبرية ، في هذا الفعل ونقله إلى السجن لحيازته أسلحة سرية بشكل غير قانوني ، حيث تم العثور على مسدسين شبه آليين في منزله في مقاطعة مودينا ، أحدهما به رقم تسجيل متآكل ؛
- مشتبه إيطالي ، حصل بالفعل على الإقامة الجبرية ، تم استنكاره على السراح لحيازته مواد منشطات بشكل غير قانوني ، حيث تم العثور عليه في منزله في ميلانو في 1.900 عبوة وزجاجات وقوارير تحتوي على مواد منشطات ون 1.440 ملصق لاصق خاص بالمواد المذكورة.
قام محققو شرطة الولاية و Yellow Flames بتنفيذ أمر مصادرة مقابل ما يعادل بعض الأصول في توفر المشتبه بهم - جيب رانجلر ، وكاديلاك إسكاليد ، وشقتان ، وبعض اللوحات الثمينة والقيمة - حتى المنافسة من الـ 600 ألف يورو المسروقة بطريقة غير مشروعة من المجتمع البوسني. أخيرًا ، تبين أن أحد المشتبه بهم مواطن دخل.
في ضوء حالة الطوارئ الصحية الحالية وما يترتب على ذلك من زيادة في تدفق المعلومات المتداولة عبر البريد الإلكتروني والقنوات الأخرى ، تؤكد التحقيقات التي تم إجراؤها بالتعاون من قبل شرطة الولاية و Guardia di Finanza ، مرة أخرى ، الجهود الدؤوبة المبذولة دفاعًا عن ريادة الأعمال الصحية وجميع المواطنين ، يتعرضون اليوم أكثر من أي وقت مضى للهجمات ، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ، عن طريق الجريمة