شجبت شرطة البريد في بولونيا وميلانو ، التي ينسقها مكتب المدعي العام في بولونيا ، 12 شخصًا ، تم القبض على 5 منهم بتهمة الارتباط الإجرامي بهدف الاحتيال المشدد.
أتاح التحقيق المعقد الذي أجرته شرطة البريد التعرف على مؤلفي جمعية إجرامية تهدف إلى شراء وبيع الملابس عبر Instagram ، المنصة الأكثر شعبية بين الشباب وصغار السن.
ضحايا جمعية إجرامية في المناطق النائية في ميلانو (روزانو ، وبوتشيناسكو ، وسان دوناتو ميلانيز ، ولاكياريلا) التي خدعت أكثر من 250.000 يورو في عام واحد هم من مستخدمي الإنترنت من الشباب والصغار جدًا من جميع أنحاء إيطاليا ، وهم عمومًا مستخدمو الويب الخبراء.
النشاط الإجرامي ، الذي بدأ في عام 2018 واستمر حتى عام 2020 ، متكهنًا أيضًا بحالة الطوارئ الصحية التي فرضت إغلاق العديد من شركات البيع بالتجزئة ، استغل الاستخدام المكثف للشبكة للتسوق عبر الإنترنت.
كان الضحايا الرئيسيون لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت هم الأصغر سناً ، الذين أُجبروا على قضاء ساعات طويلة في المنزل في اليوم.
إن اقتراح الملابس "العصرية" ذات القيمة التجارية المتواضعة ، واستخدام بيئة اجتماعية رائجة بين الأصغر سنًا واستخدام ملفات تعريف مع آلاف المتابعين ، قد اجتذب بسهولة الضحايا الصغار ، مما دفعهم إلى إجراء عمليات شراء اتضح أنها عمليات احتيال.
تم الاتصال بالمستخدمين الذين تم اختيارهم بعناية على الإنستغرام وحثهم على الدفع عن طريق إعادة تحميل البطاقات المدفوعة مسبقًا. بعد ذلك ، اتصل المحتالون ، مع ملفات تعريف اجتماعية أخرى ، بالضحايا مرة أخرى لإقناعهم بدفع دفعة جديدة ، مشيرين إلى مبررات زائفة مثل الرسوم الجمركية أو مشاكل الضرائب.
إن تحليل تحركات الأموال على 15 بطاقة مسبقة الدفع المستخدمة لتحصيل عائدات النشاط ، متقاطعة مع سجلات الهاتف الخاصة بالمشاركين والمزيد من نتائج التحقيق ، مكّن من تحديد 2.400 ضحية من بينهم 1.600 قاصر.
كان من الممكن داخل الجمعية التمييز بين العديد من الشخصيات ذات الأدوار المحددة: من بينها المروج ، صاحب 4 بطاقات المستخدمة لتلقي العائدات التي يتم تحويلها جزئيًا بعد ذلك من خلال عمليات السحب في أجهزة الصراف الآلي ، وموضوعات أخرى نشطة تشارك في إدارة الملفات الشخصية الاجتماعية و التواصل مع الضحايا (أيضًا عبر الواتساب) ، بالإضافة إلى المرشحين المختلفين حاملي البطاقات المدفوعة مسبقًا التي تم تحويل الأرباح غير المشروعة عليها.
وخضع جميع المشتبه بهم للتفتيش الشخصي والمنزلي ، فيما احتُجز 5 منهم ، ممن كان لهم دور واضح في الرابطة الإجرامية ، قيد الإقامة الجبرية ، مع حظر استخدام أجهزة الهاتف والكمبيوتر.
علاوة على ذلك ، تمت مصادرة ملفات تعريف instagram الاحتيالية وبطاقات eic / c المدفوعة مسبقًا حيث تم دفع العائدات غير المشروعة.