ألقت شرطة ولاية بارما ، تنفيذاً لأمر تطبيق التدابير الاحترازية الشخصية الصادرة عن Gip في محكمة بارما بناءً على طلب من مكتب المدعي العام ، القبض على شخصين ، كلاهما متعاونان سابقان مع العدالة ، مع سوابق لـ الجرائم المشار إليها في الاتجار بالمخدرات والتي كانت في ذلك الوقت ملاصقة لمنظمة إجرامية من نوع المافيا ، لأنها كانت مسؤولة عن حلقات متعددة من الربا على حساب المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة من عام 2011 إلى اليوم.
ابتداءً من نهاية عام 2017 ، من خلال التحقيقات التي أجرتها قيادة شرطة بارما ، ظهر توافر غير معتاد للأموال من أحد المتعاونين مع العدالة الموجود في مقاطعة بارما لمدة 10 سنوات تقريبًا ؛ في الواقع ، بدا أن الرجل يعيش أسلوب حياة أعلى بكثير من الاحتمالات التي يسمح بها الراتب الذي يتقاضاه مقابل نشاطه العملي المعروف.
التحقيقات الأولى التي تم إجراؤها نيابة عنه وعلى حساب شريكه ، وهو أيضًا متعاون مع العدالة وتنسب إلى نفس المجموعة الإجرامية التي لعب فيها الرجل دورًا رائدًا في الاتجار بالمخدرات ، جعلت من الممكن التحقق من أن الاثنين كانوا المالكين الفعليين لنشاط تجاري في مدينة بارما ، وتم تسجيلهم رسميًا باسم أحد الصوريين وتولتهم سيدة بارما ، بعد بيعها ، تم تعيينها في نفس العمل كموظفة.
بناءً على هذه العناصر الأولى ، وبفضل التصريحات التي أدلى بها المالك السابق للمحل التجاري ومن قبل أشخاص آخرين تعاملوا مع الزوجين لأسباب مختلفة ، أكد المحققون أن الاثنين كان لهما بالفعل توافر مهم. القروض الاقتصادية والمصروفة للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية والمطالبة بسدادها بأسعار فائدة باهظة.
أتاح نشاط التحقيق اللاحق ، الذي نسقه مكتب المدعي العام في بارما ، الحصول على عناصر لدعم فرضية التحقيق الأولية ، من خلال تحديد بعض الضحايا والتحقق من الطبيعة الربوية للمعدلات المطبقة.
من المسوحات ، على وجه الخصوص ، تم جمع عناصر مهمة لدعم
أن الرجل - مستفيدًا من المصداقية التي كفلتها وضعه كمتعاون مع العدالة (التي كان يتباهى بها مع زملائه ومعارفه) ويفتخر بالصداقات والمعارف والتستر - جعل نفسه متاحًا "لمساعدة" الأشخاص الذين (بعد أن ضربوا القنوات العادية للحصول على قروض قانونية) بحاجة إلى أموال لتلبية احتياجات الأسرة أو العمل ، ثم الانتقال إلى تقديم قروض ، وفرضت ، في حالة التحقيقات ، أسعار فائدة تتراوح بين 130٪ و 450. ٪ ، كل ذلك دائمًا بمساعدة شريكه.
مرة أخرى وفقًا لإعادة الإعمار التي قام بها هذا المكتب ، والتي تشاركها GIP للحذر ، في الحالات التي لم يتمكن فيها متلقي القروض من الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها ، يقوم الرجل - بالتناوب مع التهديدات المحجبة المرتبطة بماضيه الإجرامي و توافر الأسلحة - كان سيجبر المذكورين أعلاه على العثور على الأموال "المستحقة" أو مع مزيد من القروض الممنوحة من قبله (مما أدى إلى حلقة مفرغة تحول فيها الارتباط معه إلى شكل من أشكال التبعية وزيادة معدلات الفائدة أسيًا) أو عن طريق نقل ملكية الأسهم في الشركات أو العقارات أو المركبات.
في الحالة الأخيرة ، انتقلت الأصول المنقولة ، قبل المرور عبر التوافر الكامل للمشتبه فيهما ، من الضحية إلى شخصية صورية لإخفاء أصلهما المباشر.
في الختام ، أتاح التحقيق ككل الحصول على أدلة جوهرية ضد المشتبه بهما ، بنفس الطريقة التي يمكن اعتبار أنهما قد أسسا فيها مشروعًا مزدهرًا ، وذلك بفضل الموقف الصامت للضحايا الذين مواقفهم. تم تسليط الضوء عليها بشق الأنفس.
بمناسبة عمليات التفتيش التي أجريت في منزل ومقر النشاط التجاري المنسوب إلى المشتبه فيهم ، تم العثور على وثائق مختلفة يمكن أن تكون مفيدة في تأكيد الجرائم المزعومة (الفواتير والشيكات المصرفية المنسوبة إلى الأشخاص المخالفين والوثائق الخاصة الخاضعة للتحقيقات) .
علاوة على ذلك ، ن. 20 Bullets cal. خطف 45 كولت ضد المتعاون الوحيد للعدالة ، كل واحد منها ينطلق بشكل منفصل.