نفذت شرطة ولاية لاتينا والدائرة المركزية لمكافحة الجريمة ، كجزء من الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة تراكم الأصول غير المشروعة ، مرسومًا بشأن الاستيلاء على الأصول الصادرة ، بموجب تشريع مكافحة المافيا ، من قبل المحكمة - القسم. تدابير الوقاية في روما ، بناءً على اقتراح مشترك من المدعي العام لروما واللاتينا كويستور ، ضد رجل أعمال سابق في بونتين إكسنومكسن.
ألقي القبض على الرجل ، في 2017 ، كجزء من عملية "الجانب المظلم" ، تنفيذاً لأمر الاحتجاز في السجن الصادر عن قاضي محكمة روما ، فضلاً عن متلقي أمر الحجز الجنائي ، التي أثرت على أصوله وشركاته ، لأنه كان يعتبر قمة رابطة إجرامية مكرسة للتخلص غير المشروع من النفايات ، التي دُفنت في مقلع سابق في ضواحي Aprilia (LT) ، في Tufetto ، دون أي إذن ل معالجة ودون أي نوع من "التحضير" الوقائي للمكان بحيث لا يمكن للنفاية أن تتفرق وتتلامس مع البيئة ، مما تسبب في أضرار جسيمة للمجتمع.
وقد مكنت أنشطة التحقيق من التأكد من أن منظم الأعمال السابق ، بعد توفر هذه الأراضي ، كان مروج ومدير للاتجار الإجرامي ، وقام بأنشطة غير قانونية بدعم ومشاركة أفراد الأسرة الذين ، بالإضافة إلى تنظيم النشاط من النقل التعسفي ، أنها جمعت رسوم لمختلف "التصريفات".
من خدمات المراقبة والمراقبة التي اعتمدها الباحثون ، ظهر أنه داخل المحجر ، تم إجراء بعض انسكابات 5 ، بما في ذلك النفايات السامة ، التي حصلت على أرباح عالية جدًا ثم أعيد استخدامها في الدائرة الاقتصادية ، خلال أشهر 200. قانونية.
وقد أتاحت التحقيقات المتعلقة بالميراث ، التي أجرتها شعبة مكافحة الجريمة والدائرة المركزية لمكافحة الجريمة ، التأكد من أن هذا الموضوع - مع ذلك - مثقل بالعديد من السجلات الجنائية (انتهاك الأختام ، وتجاوزات البناء ، والاحتيال الجسيم من أجل تحقيق الأموال العامة ، والإعسار الاحتيالي ، استخدام الأموال أو السلع أو المرافق ذات المصدر غير المشروع ، وإخفاء المستندات المحاسبية وإتلافها ، والاحتيال والإفلاس الاحتيالي) ، وفي الماضي ، كانت نشطة أيضًا في قطاع البناء - على الرغم من أنها ، منذ عام 1996 ، غير معروفة تقريبًا للسلطات الضريبية ، كانت في حيازتها من الموارد الاقتصادية الكبيرة ، بعد أن أصبح المرجع لجميع الأنشطة التجارية لعائلته وتلك التي يديرها أطفال زواجه الأول ، وتلك المنسوبة إلى أفراد الأسرة الحالية.
هذا الموضوع ، رغم أنه لا يشغل مناصب رسمية في الشركات العائلية ، مارس الهيمنة الكاملة لجميع الشركات المسجلة لأفراد أسرته.
سمحت هذه الأنشطة للرجل وزوجته بالحصول على توفر اقتصادي مهم ، وهو أمر ضروري لإعادة الاستثمار لاحقًا في الشركات والعقارات والأنشطة التجارية ، والتي سجلت جزئيًا أيضًا في أطراف ثالثة.
بالإشارة إلى الانسكابات التي تم رصدها خلال أشهر 5 من المسح ، قدرت الربحية الناتجة عن النشاط غير المشروع لحركة النفايات بحوالي 180.000 يورو ؛ تؤكد الأرقام أيضًا نتائج الأنشطة الفنية ، التي تم استنتاجها أنه فيما يتعلق بالنقلات التي تتم نيابة عن شركة واحدة فقط من الشركات المانحة ، كانت الإيرادات حوالي 330.000 يورو في السنة.
كان الدخل الرسمي لنواة الأسرة ، في الإطار الزمني 1997-2016 ، غير كافٍ حتى لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية ، وكان الرجل يعتبر مالكًا لمجموعة من البضائع لا تتناسب مع قدرته الاقتصادية المشروعة ، وبالتالي ، المحكمة - القسم اعتبرت تدابير المنع في روما ، بالإضافة إلى الاستيلاء على هياكل الشركات المتورطة في الإجراءات الجنائية ، أن الشروط كانت قائمة لطلب الاستيلاء على أراضي 7 والمباني 9 ، بالإضافة إلى العديد من التقارير المصرفية ، بقيمة تقريبية تقريبًا ، وذلك بهدف المصادرة 1,5 مليون يورو.