شرطة الولاية: "التجارة الإلكترونية Action 2018"

تم القبض على أكثر من 95 محتالًا محترفًا وأعضاء جمعيات إجرامية تعمل على الإنترنت، يشتبه في قيامهم بأنشطة احتيالية عبر الإنترنت، خلال "عمل التجارة الإلكترونية 2018" (الحدث التشغيلي لمكافحة عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية)، وهي عملية مشتركة على النقيض تدعمها 28 دولة في الفترة من 4 إلى 15 يونيو 2018.
وكان الهدف الرئيسي هو مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، من خلال إجراءات إنفاذ منسقة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، تليها حملة توعية واسعة النطاق.
ويمثل هذا الإجراء أيضًا بداية لمزيد من التحقيقات، مع توقع المزيد من الاعتقالات والمقرر إجراؤها خلال الأشهر المقبلة. وكان الأفراد الذين تم القبض عليهم خلال العملية مسؤولين عن أكثر من 20.000 ألف معاملة احتيالية باستخدام بطاقات ائتمان مخترقة، بقيمة تقدر بأكثر من 8 ملايين يورو. تم تنسيق هذا الإجراء من قبل المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية (EC3 European Cybercrime Center) في مقر اليوروبول في لاهاي، والذي تلقى تعاونًا مباشرًا مع متاجر التجارة الإلكترونية والتجار وشركات الخدمات اللوجستية والبنوك ومعالجي بطاقات الدفع. كما دعم اليوروبول السلطات الوطنية من خلال توفير الخدمات التحليلية لتحقيقاتها. يكافح إجراء التجارة الإلكترونية ما يسمى بالاحتيال "بطاقة CNP غير موجودة"، بهدف خلق بيئة أكثر أمانًا عبر الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، من خلال تبادل المعلومات وتطوير الخبرة بين قوات الشرطة الأوروبية والقطاع الخاص.
وفي هذا العام، انضم ما يقرب من 200 شريك من القطاع الخاص إلى هيئات إنفاذ القانون في هذه العملية.
وبعد عدة أشهر من التحضير، قامت الأجهزة بتفتيش المنازل والاعتقالات والمقابلات ومصادرة البضائع المشتراة بطريقة احتيالية، مثل الهواتف المحمولة أو الملابس باهظة الثمن والأدوات المالية وما إلى ذلك. وتم جمع الأدلة لدعم القضايا في الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد المشتبه بهم. وقد دعمت دوائر بطاقات الائتمان الدولية التحقيقات، وتمكنت أيضًا من توفير معلومات في الوقت الفعلي عن المعاملات الاحتيالية الناشئة من الخارج. في الواقع، في كثير من الأحيان، عند إجراء عملية شراء احتيالية في الاتحاد الأوروبي، يأتي رقم البطاقة من قارة أخرى والعكس صحيح.
وكانت الأنشطة الاستخباراتية معقدة للغاية ومفصلة نظرا لحجم الظاهرة والتورط الدولي فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم. كما ظهر تورط جماعات الجريمة المنظمة. هناك علامات واضحة على الاحترافية وارتباطات بأشكال أخرى من الجرائم مثل التصيد الاحتيالي وهجمات البرامج الضارة وإنشاء مواقع الويب المستنسخة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لارتكاب عمليات الاحتيال.
في الوقت الحالي، يتم تنفيذ حوالي 80% من عمليات الاحتيال عبر بطاقات الدفع عبر الإنترنت. تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء ملفات تعريف المبيعات (المتاجر)، والإعلان عن كل شيء، بشكل عام بنصف السعر أو بأسعار مفيدة للغاية، لسرقة البيانات المالية للضحايا المطمئنين. ثم يقوم المحتالون بعد ذلك بإجراء عمليات شراء - غالبًا ما تكون باهظة الثمن - باستخدام هذه البيانات. هناك نظام آخر يتمثل في شراء بيانات بطاقة الدفع الحساسة، مباشرة على "الويب المظلم"، والتي تمت سرقتها سابقًا ربما من خلال الهجمات على قواعد البيانات من خلال البرامج الضارة أو التصيد الاحتيالي. عندما ينفذون هذه العمليات ويتم استدراجهم، قد لا يدرك الضحايا عمومًا على الفور أن تفاصيل بطاقتهم قد أصبحت في حوزة المجرمين، ليتم إعادة بيعها عبر الإنترنت في أماكن مخصصة لذلك.
في النهاية، بالإضافة إلى العملاء الذين لا يدركون الضرر إلا عندما لا تصل البضائع إلى وجهتها أو عندما يتم خصم الرسوم، فإن البنوك والتجار هم الذين يتكبدون خسائر هذا النشاط الإجرامي الذي تصل قيمته إلى مليارات اليورو في جميع أنحاء العالم. ، خلال العام.

تطوير عمل التجارة الإلكترونية 2018 في إيطاليا

كان التزام شرطة الولاية على أعلى مستوى، نظرًا للتأثير الكبير الذي أحدثته في العمل، والذي برز دوليًا من خلال تخصص شرطة البريد والاتصالات للنتائج الممتازة التي تم تحقيقها والتي سمحت بإبلاغها إلى القضاء وأوقفت الهيئة 35 متهما، منهم 11 خضعوا لإجراءات احترازية مقيدة للحرية الشخصية.
كان التخصص يعمل في جميع أنحاء الأراضي الوطنية بتنسيق من دائرة شرطة البريد والاتصالات كنقطة مرجعية وتنسيق للعمل الدولي.
تسمح السوق السوداء للمجرمين بالحصول على المستندات وأدوات الدفع المسروقة من مستخدمي الويب غير المدركين. فقط العمل التآزري النشط بين جميع أقسام الشرطة البريدية، والذي تم تنفيذه من خلال خدمة الشرطة البريدية، جعل من الممكن تحقيق النتائج المهمة التي تم تحقيقها.

ومن بين الأنشطة التنفيذية العديدة، التي تم تنفيذها على وجه الخصوص لهذه المناسبة من قبل التخصص، برزت عمليتان مكنتا من تفكيك جمعيتين إجراميتين مختلفتين تنشطان في الاحتيال المتعلق بالبيع الزائف للأشياء من خلال الإعلانات عبر الإنترنت وفي عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال النسخ المستنسخة. بطاقات الائتمان.

• وعلى وجه الخصوص، قام القسم بالتنسيق مع محققي شرطة البريد في فينيتو، فريولي فينيتسيا جوليا وإميليا رومانيا. تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية المالية التابعة لشرطة البريد والاتصالات من تحديد وتفكيك جمعية إجرامية مكونة بشكل رئيسي من مواطنين نيجيريين. نهب مجوهرات وملابس عصرية تبلغ قيمتها آلاف اليورو - تم شراؤها عبر الإنترنت وتم تصنيعها باستخدام رموز بطاقات الائتمان المسروقة من مواطنين أجانب - هو ما تهدف منظمة إجرامية إلى تحقيقه، وتتكون بشكل أساسي من مواطنين نيجيريين يقيمون في مقاطعة ريجيو إميليا. قبل أن تضع شرطة الولاية حداً للخطة الإجرامية.
ولدت العملية من سلسلة من التقارير التي تلقتها شرطة البريد من شركات المجوهرات والملابس المعروفة التي اشتبهت في الطلبات العديدة التي تصل إلى موقعها من المشترين الأجانب غير المحتملين الذين طلبوا استلام البضائع في إيطاليا.
إن التحقيقات التقليدية والتقنية المتعمقة، التي تهدف إلى كشف أنظمة إخفاء الهوية المعقدة المستخدمة في الملاحة، مكنت من التعرف على جميع أعضاء الجمعية الإجرامية من خلال المطاردة والمطاردة، مما جعل من الممكن التأكد من أن المعاملات قد تمت من خلال اتصال من منزل يقع في مقاطعة ريجيو إميليا.
وفي الوقت نفسه، أتاحت التحقيقات بشأن بطاقات الائتمان، الصادرة والمستنسخة في بلدان أجنبية والتي تم شراؤها على الأرجح من السوق السوداء، التأكد من أن المؤسسات المصرفية التي تدعم بطاقات الائتمان، كانت في الواقع موجودة حتى بين الدولتين. جزر فيجي وتركيا.
قام المحققون المتنكرون في زي رجال توصيل تابعين لشركة ساعي معروفة بتنفيذ "عمليات تسليم خاضعة للرقابة" مما سمح لهم بتحديد محطة المنظمة حيث وصلت البضائع. لقد كانت عمليات التسليم صعبة بشكل خاص بسبب السياق البيئي الذي كان يجب أن تتم فيه بسبب وجود "الحراس" و"الأعمدة". في هذا النوع من الجرائم، فإن العمال المجرمين، نظرًا للقيمة الهائلة للبضائع، يخضعون أنفسهم لسيطرة أتباع آخرين، وبهذه الطريقة تكون هناك سيطرة ثابتة ومستمرة بين أولئك الذين يتعاملون مع الطرود، مما يضمن عدم تمكن أي شخص من الاستيلاء على الطرود. البضائع المسروقة وأن يصل ذلك إلى قيادات التنظيم كما هو متوقع.
تم تسليم جميع عمليات التسليم إلى عنوان مواطن نيجيري يبلغ من العمر 25 عامًا، تم الإبلاغ عن استلامه بضائع مسروقة، وكان بمثابة نقطة تجميع وفرز.
وبالإضافة إلى الطرود المختلفة، بمجرد تسليمها، سمحت العملية باستعادة مجوهرات وملابس عصرية بقيمة آلاف اليورو، علاوة على ذلك، تم العثور على العديد من أجهزة الكمبيوتر ووسائط تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان التي استخدمها المجرمون. المشتريات عبر الإنترنت وتنظيم عمليات الاحتيال.

• وبالمثل، أجرى محققو قسم شرطة البريد في أبروتسو نشاطًا تحقيقيًا معقدًا سمح لهم بتحديد وتفكيك جمعية إجرامية مخصصة لإنشاء إعلانات كاذبة على منصات التجارة الإلكترونية.
من خلال نشر إعلانات وهمية في الأسواق الأكثر شهرة لبيع الأشياء عالية التقنية والدفاتر والآلات الموسيقية وغيرها، مثل تضليل مستخدمي الشبكة غير المدركين، يقدم المحتالون مبالغ مدفوعة مقابل الشراء كحسابات وجهة ، أرقام IBAN الخاصة بالبطاقات القابلة لإعادة الشحن، ولكن من الواضح أن تسليم البضائع لم يتم. وأتاح التعرف على "مهندس تكنولوجيا المعلومات" التابع للجماعة الإجرامية، من خلال التحليل الجنائي للأجهزة المضبوطة لدى المجرم، التعرف على مواقع التجارة الإلكترونية التي تم من خلالها الإعلان عن الإعلانات لتنفيذ عمليات الاحتيال.
إن التحليل المعقد والدقيق لحركة الهاتف والإلكترونية، والمراقبة المتزامنة في الوقت الحقيقي للتدفقات المالية التي حولتها المنظمة الإجرامية إلى بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا، فضلاً عن استخدام العمليات الفنية للاعتراض بين المارة والكشف عن الأقمار الصناعية، جعلها من الممكن تحديد أعضاء الجمعية الإجرامية والحظر الفوري للأموال المسروقة عن طريق الاحتيال، ومنع الإثراء غير المشروع للمحتالين، مما يسمح لشرطة الولاية بتقديمهم إلى العدالة.
علاوة على ذلك، من خلال الحصول على لقطات فيديو، تم إنشاؤها بواسطة أنظمة المراقبة بالفيديو الموجودة في أجهزة الصراف الآلي، تمكن الموظفون المتخصصون من التعرف على وجوه الشركاء المسؤولين عن تسييل العائدات غير المشروعة، والذين لديهم التوفر الحقيقي للبطاقة المدفوعة مسبقًا القابلة لإعادة الشحن . ومن خلال مزيد من المراقبة لبطاقات الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن، تمكن المحققون من جمع عناصر لبلورة وقائع الجريمة، والتوصل إلى الهويات الحقيقية لمستخدمي البطاقات مسبقة الدفع. وفي المجمل، تمت مصادرة 37 بطاقة مسبقة الدفع، تدفقت عليها مبالغ تزيد عن 210.000 يورو.

منع
وتلي هذا الإجراء التشغيلي حملة وقائية وتوعية تسمى #BuySafePaySafe.

ومن المهم الإشارة إلى أن هناك قواعد أمنية مختلفة يمكن اتباعها لتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال:
– تأكد من تكوين الجهاز الذي تستخدمه لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت بشكل صحيح وأن الاتصال بالإنترنت آمن؛
- يعد استخدام البطاقة وسيلة دفع آمنة لعمليات الشراء عبر الإنترنت، طالما أنك تولي نفس الاهتمام الذي توليه لعمليات الشراء الأخرى؛

هناك علامات تحذيرية بسيطة يمكن أن تساعدك في التعرف على عملية الاحتيال:
- إذا كنت ضحية للاحتيال عبر الإنترنت، فأبلغ الشرطة بذلك؛
– إذا قمت بشراء المنتج باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، فأبلغ البنك الذي تتعامل معه بذلك أيضًا؛
– التحقق من الخدمة المصرفية عبر الإنترنت بانتظام.
– قم بإبلاغ البنك الذي تتعامل معه على الفور إذا رأيت دفعات أو سحوبات لم تقم بها بنفسك.

لمعرفة المزيد حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، قم بزيارة الصفحة المخصصة – التجارة الإلكترونية: نصائح وإرشادات لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim
التجارة الإلكترونية 2018 هي عملية تم إنشاؤها بموجب عملية احتيال بطاقة الدفع EMPACT (PCF) بقيادة النمسا. ويمثل هذا استمرارًا عمليًا لعمل مجموعة عمل التجارة الإلكترونية، وهي شبكة شراكة بين القطاعين العام والخاص تأسست في عام 2014 مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مجلس مخاطر التجار (MRC)، وهي شبكة تضم 490 تاجرًا في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2010، أنشأ الاتحاد الأوروبي دورة سياسية مدتها أربع سنوات لضمان قدر أكبر من الاستمرارية في مكافحة الأشكال الخطيرة للجريمة الدولية والمنظمة. في عام 2017، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي مواصلة دورة سياسة الاتحاد الأوروبي للفترة 2018-2021. ويهدف إلى معالجة أخطر التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة والدولية على الاتحاد الأوروبي. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحسين وتعزيز التعاون بين الخدمات ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والوكالات، وكذلك الدول والمنظمات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيثما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك القطاع الخاص. يعد الاحتيال على بطاقات الدفع إحدى أولويات دورة السياسة.

شرطة الولاية: "التجارة الإلكترونية Action 2018"

| الدفاع والأمن |