جمعية إجرامية مكرسة لأحدث عمليات الاحتيال على أجهزة الكمبيوتر ، أكثر من 1 مليون يورو للاحتيال والبيانات المسروقة وبطاقات الآلاف من العملاء ، ومئات المكالمات الهاتفية الاحتيالية التي يراقبها المحققون.
نفذت شرطة الولاية تدابير وقائية 6 ضد منظمة إجرامية ، المقيمين في المناطق النابولية الخلفية ولكن تعمل في جميع أنحاء الأراضي الوطنية ، والتي يخضع أعضاؤها للتحقيق في جرائم ارتكاب جريمة إجرامية تهدف إلى استبدال الشخص ، والسرقة المشددة والاستخدام غير المبرر لبطاقات الدفع الإلكترونية.
بناءً على طلب رئيس لجنة التحقيق ، اعتبر قاضي التحقيق في بيروجيا أنه من الضروري تطبيق تدبير "inframuraria" للحبس في الحجز ضد ESPOSITO Ciro (يبلغ من العمر 51) ، ESPOSITO Salvatore (يبلغ من العمر 22) ، SACRA Pasquale (سنوات) 39) ، SIMEOLI Luisa (سنوات 39) VENTURA Giuseppe (من سنوات 44) و RUBERTI Sabatino (من سنوات 32).
بدأت التحقيقات في يوليو 2018 بعد التقارير التي قدمتها بعض المؤسسات الائتمانية.
ونُفذت أنشطة التحقيق ، التي ينسقها مكتب المدعي العام المحلي ، باستخدام الأنشطة التقنية وأنظمة التتبع الإلكتروني ، حتى يتسنى التحقق من وجود رابطة إجرامية تعمل بصورة غير واضحة في جميع أنحاء الإقليم الوطني ، وتتألف من العديد من التحيزات المتعددة (على الأقل 10).
بدأت المنظمة الإجرامية وفقًا لطريقة التشغيل المعقدة التي شهدت تقسيم الأعضاء إلى مهام محددة ومحددة جيدًا. كانت الخطوة الأولى هي تنفيذ سرقة المراسلات في مراكز توزيع Poste Italiane في وسط وشمال إيطاليا.
داخل مراكز تحصيل المراسلات هذه ، في الليل ، قام جزء من العصابة ، مع إتقان موحد ، بتحديد الرسائل التي تحتوي على بطاقات الائتمان و / أو الخصم التي ترسلها المؤسسات الائتمانية. استحوذت على مجموعة من "أخصائيي الاتصال الهاتفي" للألقاب الثمينة ، وقاموا بتطبيق تقنية Vishing (Neologism الأنجلو سكسونية التي تم الحصول عليها من الاصطدام بين الكلمات Voice + phishing).
قامت مجموعة "telephonists" بالاتصال بمعاهد إصدار البطاقات المختلفة ، والتي قدمت نفسها كمارشال أو مفتش لقوات الشرطة ، وذكرت أنها قد استولت على عدد كبير من بطاقات الائتمان الموجودة في حوزة المجرمين. بجعل قطعي وبذريعة إعادة العناوين في المصادرة ، تمت الإشارة إلى رقم هاتف العميل.
وأعقب ذلك نشاط معقد في الهندسة الاجتماعية قام به خبراء تقنيون اهتموا بالعثور على جميع المعلومات والبيانات اللازمة. بمجرد الحصول على البيانات ، حولت المنظمة قدرتها الإجرامية على وجه التحديد نحو العملاء الذين يخشون التظاهر بأنهم موظفون في البنك ، من المشاكل ذات الصلة في تفعيل الملكية ، والتي نجحت أخيرًا ، مع إمكانات مقنعة ، في الحصول على رقم التعريف الشخصي للأوراق المالية.
كان للرابطة الجنائية "جهاز تقني - مالي" خاص بها يتعامل مع تزويد الزملاء بالحسابات الجارية وبطاقات الدفع المسبق مع وظائف عبر الإنترنت. يمكن للمجرمين بالتالي استثمار عائدات الاستخدامات التي لا مبرر لها والتي يتم سحبها نقدًا على أجهزة الصراف الآلي ، ثم تقاربت على الأدوات المدفوعة مسبقًا عن طريق إعادة تدوير مبالغ كبيرة من المال على بطاقات الائتمان التي تمتلكها مختلف "بغل الأموال" التي تديرها المجموعة.
جلبت الأرباح غير المشروعة لهذا النشاط أكثر من مليون يورو إلى خزائن المنظمة الإجرامية. هناك المئات من البطاقات التي تتأثر بالاحتيال.
إن التحقيقات التفصيلية التي أجرتها شرطة البريد والاتصالات ، وكذلك بالتعاون الثمين من مختلف المؤسسات الائتمانية و Poste Italiane ، مكنت من إعادة بناء السرقات في مراكز التجميع والاستماع إلى قدرات المشتبه بهم في خداع موظفي معاهد الائتمان والعملاء المؤسفة. كان الضرر الذي لحق بالأنظمة التي لها تداعيات مهمة في نظام إعادة توجيه البريد ، والذي شهد قمع العديد من المراسلات ، ثقيلًا للغاية.
تم تطوير التحقيقات ، بالتنسيق مع دائرة شرطة البريد والاتصالات المركزية - قسم الجرائم الإلكترونية المالية ، من قبل إدارة شرطة البريد في أومبريا بالتعاون مع الإدارة النظيرة لكامبانيا ، وكذلك المشاركة في عمليات إدارة الوقاية. جريمة نابولي ومفوضية PS لجوجليانو في مقر شرطة نابولي.