نفذت شرطة ولاية كاتانيا ، المفوضة من قبل المدعي العام للجمهورية - مديرية مكافحة المافيا المحلية ، الأمر الصادر عن GIP في محكمة كاتانيا التي أمرت بالتدبير الاحترازي للحجز في السجن بسبب الارتباط الإجرامي الذي يهدف إلى تهريب المخدرات والاتجار بها. استمرار تهريب المخدرات ضد 6 مواضيع.
كما نفذ رجال الشرطة عملية الحجز الوقائي بهدف مصادرة فيلا تقع في منطقة سان جورجيو يملكها 2 من المشتبه بهم الحاليين ، والتي تعتبر من عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات الاصطناعية.
تم إصدار الإجراء التقييدي بعد التحقيقات التي نسقتها مديرية مكافحة المافيا في المقاطعة ونفذتها فرقة الطيران - قسم مكافحة المخدرات في كاتانيا ، بين يناير 2020 وسبتمبر 2020 ، والتي تتعلق برابطة إجرامية تهدف إلى الاتجار الدولي. المخدرات (MDMA والإكستاسي والكيتامين) والماريجوانا ، وهي مجموعة إجرامية مسلحة أيضًا والتي يتم التنازع ضدها العديد من حلقات الاستيراد والتصدير غير القانونيين للعقاقير المذكورة أعلاه.
على وجه الخصوص ، اعتبرت Gip of Catania أن هناك مؤشرات خطيرة على الذنب ضد المشتبه بهم فيما يتعلق بالانتماء إلى جمعية إجرامية مكرسة للاتجار الدولي بالمخدرات الاصطناعية ، وقاعدة عملياتها في منطقة سان جيوفاني غاليرمو الشعبية ، وتعمل بشكل رئيسي على محور إيطاليا - هولندا - الولايات المتحدة الأمريكية ، بالنظر إلى أن الأدوية تم استيرادها في الغالب إلى إيطاليا من هولندا ليتم شحنها بعد ذلك إلى المشترين الأمريكيين. لهذا السبب ، تم إجراء التحقيقات بالتعاون المستمر وتبادل المعلومات مع المديرية المركزية لخدمات المخدرات التابعة لوزارة الأمن العام وهيئة التحقيق الأمريكية "تحقيقات الأمن الداخلي". من خلال قاضي الاتصال بالولايات المتحدة في إيطاليا ، قدم هذا المكتب تبادلًا مربحًا للوثائق القضائية التي تتكون أساسًا من ضبطيات المخدرات.
أتاحت أنشطة التحقيق ، الفنية والتقليدية على حد سواء ، إعادة بناء الهيكل الداخلي للتنظيم الإجرامي الذي كان على رأسه ، وفقًا لإعادة الإعمار الاتهامية ، هناك شاب يبلغ من العمر 35 عامًا ، تم التحقيق معه الآن ، والذي كان من شأنه أن كان لديه وظائف صنع القرار والتنسيق بين المنتسبين الآخرين والذين تم تحدي دور رئيس الجمعية ومروجها.
فيما يتعلق بطريقة العمل من التحقيقات ، اتضح أن الرابطة الإجرامية كانت ستستورد كميات كبيرة من المخدرات الاصطناعية من هولندا ، باستخدام سعاة تابعين لشركات شحن إيطالية معروفة غطت القسم الوطني من الرحلة بالشراكة مع شركات مماثلة . من الحملات الهولندية. وصلت إمدادات المواد المخدرة الاصطناعية مخبأة داخل عبوات تحتوي على أثاث أو سلع من أنواع مختلفة ، وبمجرد استخلاصها من الأغلفة ، تم تخزينها في المرآب الذي كان لدى المجموعة في منطقة سان جيوفاني جاليرمو.
تمت إعادة بيع العقاقير الاصطناعية لاحقًا إلى مشترين مختلفين ، في كل من إيطاليا والخارج ، من خلال محادثات سرية على بوابات ما يسمى بـ "الويب العميق" ، حيث استخدم أعضاء المنظمة اللقب "XXXMAFIAXXX" أو "MAFIASTARS". تم إرسال المواد المخدرة إلى المشترين ، في كل من إيطاليا والخارج ، في طرود وطرود معبأة أرسلتها الجمعية الإجرامية بالبريد المسجل أو عن طريق البريد السريع الذي يحمل معلومات عامة وهمية كمرسلين. من أجل صعوبة العثور داخل العبوات المعبأة ، تم إخفاء الإمدادات الضخمة من العقاقير الاصطناعية داخل أشياء مختلفة مثل عبوات كريمات التجميل ، وتماثيل الجبس ، وحزم الألغاز ، والأقراص الدوارة ، ومكبرات الصوت ، ومكبرات الصوت ، وحالات أقراص DVD ، والملابس ، و اكثر.
حدث الاتجار الدولي بالعقاقير المذكورة أعلاه بشكل أساسي على محور كاتانيا - الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن في بعض الأحيان كانت الشحنات من قبل الشركاء المزعومين تتم أيضًا إلى أماكن أخرى في إيطاليا ، أو دول أجنبية أخرى مثل كندا وأستراليا وأوكرانيا وتايلاند والهند وإسرائيل وباكستان واليابان ونيوزيلندا وإيران واليونان. دفع مشترو الأدوية الاصطناعية للمؤسسة مبالغ من عملة البيتكوين المشفرة ، والتي بمجرد تحويلها إلى اليورو ، تم تقسيمها بين الأعضاء الذين يُعتبرون جزءًا من المنظمة من خلال سلسلة من الإيداعات أو عمليات زيادة الرصيد على البطاقات المدفوعة مسبقًا. وكشفت التحقيقات أن "حجم مبيعات المنظمة" كل شهر بلغ حوالي 150 ألف يورو وأن جزءًا من العائدات كان سيستثمر من قبل الشاب البالغ من العمر 35 عامًا وزوجته في بناء فيلا في منطقة سان جورجيو خاضعة للإجراءات الوقائية. أمر الحجز يستهدف المصادرة التي أمر بها قاضي التحقيق.
أتاحت التحقيقات التي تم إجراؤها إجراء العديد من عمليات ضبط كميات كبيرة من العقاقير الاصطناعية مثل MDMA والإكستاسي والكيتامين ، بإجمالي يزيد عن 30 كجم. ونُفِّذت بعض عمليات ضبط المخدرات الاصطناعية عقب أوامر مصادرة متأخرة صادرة عن المدعي العام للجمهورية - مديرية مكافحة المافيا المحلية ، وأعقب ذلك نشاط تسليم خاضع للرقابة الدولية في الأراضي الأمريكية بالتعاون مع سلطات الولايات المتحدة. من بين الأنشطة المذكورة أعلاه ، كان هناك نشاط 23.02.2020 ، عندما جاء الضبط المتأخر لحوالي 3 كيلوغرامات من المخدرات من نوع MDMA في إيطاليا عقب التسليم الدولي الخاضع للرقابة في الولايات المتحدة ، وبلغت ذروتها في القبض على شاب يبلغ من العمر 30 عامًا المشتري. American ، ونشاط يوليو 2020 الذي قام فيه مشغلو فرقة Catania Mobile Squad ، بمساعدة الإدارة المركزية لخدمات مكافحة المخدرات والمحققين في تحقيقات الأمن الداخلي ، بتنفيذ نشاط سري لمحاكاة شراء 1 كجم من مادة مخدرة من نوع MDMA ، كتطوير استقصائي إضافي بشأن توقيف مشتر أمريكي آخر في الأراضي الأمريكية (cl. 1986) ، تم القبض عليه في 03.02.2020 أثناء نشاط تسليم خاضع للرقابة سابق أثناء جمع عبوة تحتوي على 1 كجم من مادة مخدرة من نوع MDMA الذي أرسلته منظمة كاتانيا إليه.
من أجل زيادة "مبيعاتها" غير المشروعة ، قامت المنظمة الإجرامية في بعض الظروف ببيع أسلحة نارية شائعة ، مثل المخدرات ، كانت مخبأة في المرائب التي كانت تمتلكها المجموعة في مقاطعة سان. جيوفاني جاليرمو.
سميت عملية الشرطة القضائية باسم "Empire" من اسم البوابة الإلكترونية العميقة حيث تمت إعادة بيع العقاقير الاصطناعية إلى مشترين مختلفين. يجب تأكيد جميع الفرضيات الاتهامية ، المعتمدة حاليًا من قبل GIP في المكتب ، عند ثبوت الخلاف بين الطرفين ، بموجب أحكام القانون.
خلال العملية ، استعان رجال الشرطة في الفرقة المتنقلة التابعة لمقر شرطة كاتانيا من قبل أفراد من المديرية المركزية لخدمات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، وكذلك بعض أعضاء هيئة التحقيق الأمريكية "تحقيقات الأمن الداخلي".
شاركت أطقم من مقر شرطة كاتانيا وفروعها بالإضافة إلى الوحدات المتخصصة مثل الشرطة العلمية ومحبي الكلاب ، بالإضافة إلى أطقم من إدارة الوقاية مرسلة على وجه التحديد من قبل المديرية المركزية لمكافحة الجريمة بشرطة الولاية - دائرة العمليات المركزية.