نفذت شرطة الولاية هذا الصباح مرسومًا بالمصادرة من خلال التعتيم على 473 من الموارد عبر الإنترنت المتعلقة بالمواقع والحسابات والإعلانات على منصة اجتماعية معروفة.
قامت هذه الموارد بالإعلان عن استثمارات مالية زائفة والترويج لها من خلال منصات التداول عبر الإنترنت، والتي تم تقديمها لجمهور غير واضح.
تم حث مستخدمي الإنترنت على الاعتماد على جدية الاستثمار حيث تم نقل الرسائل الترويجية من خلال الاستغلال غير المبرر للعلامة التجارية لمنتجع ENI وصورة الرئيس التنفيذي المؤقت.
في كثير من الحالات، تم استخدام مقاطع فيديو مزيفة، والتي من خلال الذكاء الاصطناعي، جعلت الناس يعتقدون التورط الكامل لشركة ENI spa وهيئاتها الإدارية العليا في الإعلان عن عروض الاستثمار.
بفضل التعاون الثمين مع وظيفة الأمن في ENI وبعد البحث الدقيق حول مصادر الويب، بتنسيق من خدمة شرطة الاتصالات البريدية، تم منع الوصول من الأراضي الوطنية لكل من الموارد.
وقد أتاحت التحقيقات الإضافية، التي أُجريت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام ومكتب المخابرات العامة بمحكمة روما، تحديد بعض الأشخاص المشاركين في المرحلة اللاحقة من تسييل الموارد التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع. تجدر الإشارة إلى أن الإجراء في مرحلة التحقيق الأولي وبالتالي يجب اعتبار الأطراف المعنية غير مذنبة حتى يتم التوصل إلى الحكم النهائي. ضد هؤلاء، يقوم موظفو مركز عمليات الأمن السيبراني - شرطة بريد لاتسيو بتنفيذ مراسيم التفتيش والمصادرة في نفس الوقت.
عملية اليوم هي جزء من النشاط الوقائي والمكافحة المستمر الذي يقوم به هذا التخصص، ضد ظاهرة التداول الكاذب عبر الإنترنت المنتشرة على نطاق واسع، والتي من خلالها يتم خداع الضحايا وحثهم على دفع مدخراتهم.
وتنتج هذه الظاهرة الإجرامية أرباحًا غير مشروعة تصل إلى ملايين اليورو كل عام.
من أجل منع ومكافحة ظهور هذا النوع من الاحتيال، والذي يغذي أيضًا جرائم مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والنشاط المالي غير القانوني، والتي تعمل بمثابة رافعة للجريمة المنظمة، تقترح شرطة الولاية ما يلي:
- كن حذرًا من عروض الاستثمار عبر الإنترنت التي تعد بأرباح فورية ومرتفعة جدًا.
- لا تثق في إعلانات الاستثمار التي تستخدم شعارات المؤسسات أو الشركات أو صور الأشخاص المشهورين: فهي تعمل على إضفاء المصداقية على عملية الاحتيال.
- التحقق دائمًا وعلى أي حال من أن الشخص الذي يقترح الاستثمار مخول للقيام بذلك، وعلى وجه الخصوص، أن الشركة أو الوسيط المالي مسجل على المنصة www.consob.it (اللجنة الوطنية للشركات والبورصة)، والتحقق من أي "التنبيهات" موجودة على الموقع.
- تفضل الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، لا يوجد أي شركة أو منصة تداول مصرح لها بالعمل في بلدنا.
- قبل القيام بأي استثمار أو إقامة علاقة عمل مع أي شركة أو منصة، تأكد من أنها منتظمة، أي أن لديها رقم ضريبة القيمة المضافة العادي ومكتب مسجل قائم؛ في بعض الأحيان، يكون البحث البسيط باستخدام محركات البحث الشائعة أمرًا ضروريًا لإثبات صحته، وذلك أيضًا من خلال أي مراجعات، والتي تكون بمثابة دليل إرشادي.
ويتضمن نشاط التحقيق، إذا جاء التقرير في الوقت المناسب، التفعيل الفوري لقنوات التعاون الشرطي الدولي، مع طلب التجميد العاجل للمبالغ المدفوعة وإجراء فحوصات على التدفقات المالية، التي تتجه عادة إلى الخارج.
على أي حال، تذكرك شرطة الولاية أنه يجب عليك دائمًا أن تجد الشجاعة للاتصال بالسلطات المختصة لطلب الدعم اللازم لتجنب مخاطر أو أضرار أكبر، وكذلك استخدام المعلومات المخصصة لهذا النوع من الجرائم والموجودة على الموقع. بوابة مفوضية PS عبر الإنترنت، يمكن الوصول إليها على: https://www.commissariatodips.it/
اشترك في نشرتنا الإخبارية!