هذا الصباح، وشرطة ولاية من بيستويا، في محافظات بيستويا، براتو، لوكا، بيزا وفلورنسا وروما، كان أداء 24 تدابير وقائية (أ الحبس الاحتياطي في السجن والإقامة الجبرية 18 وفقدان الأهلية 5)، الصادرة عن جيب، إلى، ال التعريف، إستقبال يقيمه الملك، بسبب، بيستويا، دوت. أليساندرو بوزغولي بناء على طلب المدعي العام، دوت. كلاوديو Curreli، ضد كثير من الناس اتهام خطير لأسباب مختلفة، من جرائم مثل الدخول غير المشروع تم شراؤها وتيسير إقامتهم في دولة أكثر من 200 الرعايا الأجانب، ومعظمهم من باكستان، والفساد، وانتهاك السرية وتهريب المؤثرات غير المشروعة، وغسل الأموال، والاحتيال ضد الدولة، والتزوير الأيديولوجي والمادي، والسرقة، وإغفال الأفعال الرسمية، وبيع المخدرات.
وأشخاص شنومك الذين اعتقلوا هم مواطنون باكستانيون وألبان ومغاربون وإيطاليون.
المستفيدين من تعليق الموانع من المكتب أو خدمة عامة، ومع ذلك، فإن اثنين من موظفي مدينة بيستويا وموظف في محافظة بستويا، أما بالنسبة للاستشاري وظيفة محاسب ومحاسب وضعت حظرا مؤقتا على ممارسة النشاط المهني. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن الآخرين شنومكس الناس في حالة من الحرية.
بدأت أنشطة التحقيق من الطائر فرقة من بيستويا في 2015 ديسمبر كانون الاول عندما، بعد عدد من التناقضات من قبل العاملين في القيادة العامة لشرطة الهجرة، حرص على التأكد من أن العشرات من المواطنين الباكستانيين تقاربت في بيستويا من مختلف أنحاء إيطاليا ومن في الخارج لتجديد تصريح الإقامة أو الحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة. وقد تم افتراض كل ذلك كرسامين من قبل نفس الشركة المسجلة لمواطن باكستاني لسنوات يعيشون في بيستويا. وبالتالي اسم العملية "غسل الأبيض"، أي البياض.
وقد مكنت التحقيقات اللاحقة، التي تم تطويرها أيضا من خلال اعتراضات هاتفية وبيئية وبدعم من خدمات المراقبة والتتبع، من التأكد من عدم انتظام أكثر من الإجراءات الإدارية الخاصة بشركة شنومكس بشأن إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة، التي من بينها شنومكس لم شمل الأسرة.
وكان المستفيدون النهائيون من هذه التصاريح أساسا مواطنين باكستانيين، ولكن أيضا أفغان وألبان ومغاربة يعيشون في إيطاليا وفي بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا والنرويج والسويد واليونان.
أجانب دفعت لقضية أو تجديد تصاريح الإقامة من شنومكس إلى اليورو شنومك ولم شمل الأسرة من شنومكس إلى اليورو شنومكس.
تم العثور على المهندس الرئيسي لنشاط غير قانوني ليكون مجرد صاحب الشركة تبييض (حاصل على قدر من الحبس الاحتياطي في السجن)، والتي استفادت من التعاون محاسب مع استوديو في مونتيكاتيني تيرمي، مستشار التوظيف محاسب مع الاستوديو لAgliana ومدقق حسابات مع استوديو في بيستويا ومونتيكاتيني تيرم لتشكيل الدخل كاذبة وثائق العمل لضمها للطلبات، وكذلك مختلف المواطنين الإيطاليين الذين ادعوا زورا الضيافة أو لديك في الأجانب توظيف على أن تكون تنظيما . وبالإضافة إلى ذلك، استفاد من مزايا كتبة البريد المتوافقة الذين تلقوا المواد التي سمحت له بتقديم الوثائق في غياب الأجنبي الذي كان في الخارج في ذلك الوقت. وأخيرا، ولتسهيل مختلف مراحل الإجراءات، قدم الرشوة رشوة لبعض الموظفين العموميين العاملين في مكاتب مختلف الهيئات المختصة.
الاستوديو المدقق في بيستويا ومونتيكاتيني تيرم، بالإضافة إلى التعاون مع حامل مواطن باكستاني من الشركة تبييض، ركض من تلقاء نفسها، وذلك بفضل شركة الاستشارات التي يملكها، 28 تطبيقات تجديد كاذبة للحصول على تصريح الإقامة من المواطنين الألبان والمغاربة. وبالإضافة إلى ذلك، بمساعدة العديد من المواطنين الإيطاليين الذين ادعوا زورا أن يكون لتوظيف المواطنين الأجانب، يمكن أن نصل إلى المساهمات الأخيرة للبطالة INPS.
أثناء التحقيق أيضا أنها أظهرت أن عائدات النشاط الإجرامي مواطن باكستاني الذي كان يدير نشاط غير قانوني وتم نقلها إلى باكستان واستثمر في العقارات والأراضي بتواطؤ من بعض مواطنيه الذين كانوا قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال.
وقد اتهم موظفو البلدية بجريمة الاحتيال ضد الدولة بسبب غيابهما دون مبرر عن العمل. وكثير من حالات الغياب هذه وقعت عندما قام الجانبان، بعد الاتصال بمواطن ألباني يوردهما، بشراء جرعات من الكوكايين ثم أخذا بعد ذلك إلى المكتب.
ونقل مادة مذهلة من العنوان الذي فقط قال جعلت من الممكن لتطوير تحقيقات متوازية ومتزامنة التي أدت إلى تحديد المواضيع 6 (اثنان الألبان وامرأة واحدة، ايطالي وثلاثة من شمال أفريقيا) المستفيدين من تدبير احترازي لاعتقال دوميسيلياري، وكلها مخصصة لبيع الكوكايين والحشيش في هذه العاصمة.
في وقت التشغيل من التدابير الاحترازية، بتنسيق من دائرة العمليات المركزية الشرطة للدولة، كما أنها تعاونت الطائر فرقة براتو، ومنع الجريمة إدارة "توسكانا" واثنين من فرق الكلاب مع الكلاب البوليسية من فلورنسا وبولونيا.