إعادة التدوير: سجل تاريخي للتقارير في عام 2022

الشركات الصغيرة والمتوسطة تقع بشكل متزايد في مرمى الاقتصاد الإجرامي

في عام 2022، وصل عدد المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لبنك إيطاليا إلى رقم قياسي بلغ 155.426 تقريرًا (انظر الرسم البياني 1).

علاوة على ذلك، اعتبر واحد من كل أربعة أشخاص عالي المخاطر، ويعزى 99,8 في المائة من إجمالي التدفق إلى فرضية غسل الأموال، وفي حوالي 90 في المائة من الحالات جاءت الاتصالات من البنوك ومكاتب البريد والوسطاء الماليين. الائتمانية، الخ).

هذا ما يقوله مكتب أبحاث CGIA ويدق ناقوس الخطر: إن خطر تسلل الجريمة الاقتصادية إلى عالمنا الإنتاجي يتزايد بشكل متزايد. ليس فقط. إذا استمر الجمع بين الزيادة في أسعار الفائدة وانخفاض القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي حدثت في العام الماضي، فلا يمكن استبعاد أن عدد الشركات المعرضة لخطر تسلل المافيا من المتوقع أن ينمو بشكل أكبر.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه من بين الأشكال الفنية الرئيسية للمعاملات المبلغ عنها إلى وحدة المعلومات المالية، المعاملات بالتحويلات المصرفية الوطنية (31,3 بالمائة من الإجمالي)، وبطاقات الدفع والأموال الإلكترونية (28,5 بالمائة)، والتحويلات المالية (21,3 بالمائة). ولم تمثل المعاملات التي تم الإبلاغ عنها بعد معاملة مشبوهة تم تنفيذها نقدًا سوى 5 بالمائة من الإجمالي. 

بالإضافة إلى البنوك ومكاتب البريد والوسطاء الماليين، ينص القانون أيضًا على العاملين لحسابهم الخاص (كتاب العدل، المحاسبين، المحامين، مدققي الحسابات، وما إلى ذلك)، والمشغلين غير الماليين، ومقدمي خدمات الألعاب (دور القمار، ومشغلي الألعاب عبر الإنترنت وفي موقع ثابت، وما إلى ذلك). .) والإدارة العامة ملزمة بالإبلاغ عن حالات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المشتبه فيها إلى وحدة الاستخبارات المالية. بمجرد تقييم التنبيهات المكتسبة، يتم إرسالها إلى وحدة شرطة العملة الخاصة التابعة للحرس المالي (NSPV) وإلى مديرية تحقيقات مكافحة المافيا (DIA) لإجراء فحوصات تحقيقية لاحقة. كما يتم إرسال هذه التقارير إلى السلطة القضائية في حالة ظهور أخبار عن جريمة أو بناءً على طلب النيابة العامة نفسها.

حجم الجريمة لا يقل عن 40 مليار

وفقًا لتقدير حكيم وضعه بنك إيطاليا، يصل حجم مبيعات الجريمة المنظمة في إيطاليا إلى حوالي 40 مليار يورو سنويًا (عمليًا نقطتين من الناتج المحلي الإجمالي)[2]. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار، استنادا إلى التعريفات الموضوعة على المستوى الدولي، أن هذا المبلغ لا يشمل العائدات الاقتصادية التي تعزى إلى جرائم العنف - مثل السرقة والسرقة والربا والابتزاز - ولكن فقط تلك الناشئة عن المعاملات غير المشروعة التي تتميز بالعنف. الاتفاق بين البائع والمشتري. مثل، على سبيل المثال، التهريب، والاتجار بالأسلحة، والرهان السري، والتخلص غير القانوني من النفايات، والقمار، واستلام البضائع المسروقة، والدعارة، وبيع المواد المخدرة.

تخويف أقل، المزيد من عمليات الاستحواذ

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت الإحالات إلى وحدة الاستخبارات المالية بنسبة تزيد على 10 في المائة. وإذا كان عددهم في عام 130 يزيد قليلاً عن 2012، فإنه في عام 67، كما ذكرنا أعلاه، وصل إلى المستوى القياسي البالغ 2022. باختصار، يشير هذا الانفجار في الاتصالات إلى أن الجماعات الإجرامية تشعر بشكل متزايد بالحاجة إلى إعادة استثمار عائدات أنشطتها في الاقتصاد القانوني، وكذلك لتعزيز توافقها الاجتماعي. وفي أعقاب أزمة الوباء، غيرت المافيا الطريقة التي تتعامل بها مع عالم الأعمال. وهم أقل ميلاً إلى استخدام الأساليب العنيفة، مثل التخويف أو الابتزاز، ومن ناحية أخرى، يفضلون اتباع نهج "تجاري" أكثر، من خلال تمويل و/أو الاستحواذ على ملكية الشركات، مستغلين ضعفهم الاقتصادي والمالي. وبعبارة أخرى، تقدم المافيا نفسها بشكل متزايد كوكالات خدمات تجارية حقيقية (إمدادات المواد، والاستشارات الإدارية/الضريبية، والقوى العاملة، وما إلى ذلك)؛ ومن خلال القيام بذلك، يبدأون في التسلل إلى الاقتصاد القانوني، وأخيرًا وليس آخرًا، لديهم إمكانية إعادة استثمار عائدات الثروة المتراكمة بشكل غير مشروع.

الحالات الأكثر عرضة للخطر في ميلانو وروما وبراتو ونابولي وكروتوني

على المستوى الإقليمي، لاتسيو (336,9 تقريرًا لكل 100 ألف نسمة)، كامبانيا (325,5) ولومباردي (278,1) هي المناطق التي تلقت أكبر عدد من التقارير في عام 2022 (انظر علامة التبويب 1).

ومع ذلك، على أساس المقاطعات، حدثت الحالات الأكثر تعرضًا للخطر في ميلانو (472,9 تقريرًا لكل 100 ألف نسمة)، روما (404,8)، براتو (388,2)، نابولي (386,9)، كروتوني (371,7)، سيينا (366). )، إمبيريا (335,5)، تريست (328,6)، كاسيرتا (303,4) وبولزانو (298,7).

بشكل عام يمكننا القول أن المناطق الأكثر عرضة للخطر على المستوى الوطني هي المناطق الحضرية الكبيرة (ميلانو وروما ونابولي وفلورنسا) إلى جانب المقاطعات الحدودية (إمبيريا وتريستي وبولزانو وأوستا) والأقاليم ذات التنظيمات المقلقة للغاية. الجريمة (كروتوني وكاسيرتا وريجيو كالابريا). بالإضافة إلى هذه الاتجاهات، تبرز خصوصيات براتو (الحضور القوي للجالية الصينية)، وريميني (قلب السياحة الساحلية)، والبندقية (مدينة ساحلية، وجهة سياحية عالية وحيث يوجد الكازينو البلدي). 

تمت مصادرة ما يقرب من 3 آلاف شركة من المافيا

اعتبارًا من 25 يونيو، أفادت الوكالة الوطنية لإدارة ووجهة الأصول التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها من الجريمة المنظمة (ANBSC)، أنه في إيطاليا، وفقًا لما تقتضيه المادة. 48 الفقرة 8 من قانون مكافحة المافيا، الشركات التي تمت مصادرتها بشكل نهائي من الجمعيات الإجرامية وصلت إلى ما يقرب من 3 وحدة. أكثر من اثنين من كل ثلاثة لديهم مكاتب مسجلة في الجنوب. وكانت المناطق الأكثر تأثراً بهذا الإجراء هي صقلية (888 حالة)، وكامبانيا (521)، ولاتسيو (439)، وكالابريا (359)، ولومبارديا (248) (انظر الرسم البياني 2).

وكانت 40,4% من الشركات المصادرة نشطة، و26,3% مغلقة، و23,2% كانت لديها إجراءات إفلاس جارية، و9,9% غير نشطة. وكانت القطاعات الأكثر تأثرا هي البناء (22,6 في المائة من الإجمالي)، والتجارة (20,7 في المائة)، والإقامة والمطاعم (9,7 في المائة)، والأنشطة العقارية (7,9 في المائة).

إعادة التدوير: سجل تاريخي للتقارير في عام 2022