ضبطية وقائية بقيمة تقرب من 80 مليون يورو

قامت شرطة ولاية ساليرنو ، في إطار استراتيجية مكافحة تراكم الأصول غير المشروعة التي تضطلع بها مديرية مقاطعة ساليرنو ، بدعاية رسمية ، من خلال النسخ في السجلات العامة ، إلى الأصول الإضافية الخاضعة لتدبير منع الأصول الذي تم طلبه بالفعل على 10 فبراير الماضي من قبل محكمة ساليرنو - قسم الإجراءات الوقائية ، ونفذت في 23 فبراير التالي ، ضد رجل أعمال من Nocera (SA) نشط لمدة 25 عامًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

إن التحقيقات الاستقصائية ذات الطابع الوراثي التي قام بها رجال شرطة دائرة العمليات المركزية التابعة للمديرية المركزية لمكافحة الجريمة وفرقة الطيران ، التي أجريت بعد تنفيذ التدبير الإرثي ، جعلت من الممكن في الواقع التعرف على تلك الشركات. خضع بالفعل للحجز كان صاحب 800 مركبة إضافية.

الإجراء الأصلي للوقاية من الاجتثاث ، الذي صدر بعد إجراء تحقيق معقد ومفصل ، يتعلق بكامل أصول رجل الأعمال المذكور أعلاه ، بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو ، يُعتبر عائدات من مجموعة جرائم ضريبية ، مستهلكة ، من أجل حوالي 25 عامًا ، بفضل مساعدة أفراد الأسرة والأطراف الثالثة المتوافقة ومن خلال استخدام عدد لا يحصى من السلوكيات غير المشروعة مثل التهرب الاحتيالي من مدفوعات الضرائب ، واستخدام الفواتير في المعاملات غير الموجودة والاختلاس والإفلاس الاحتيالي والتسجيل الوهمي لـ الأصول لأطراف ثالثة.

ووفقًا لما يشغله قسم تدابير الوقاية حاليًا ، فإن التحقيقات ، التي بدأت في عام 2016 ضد أفراد من عشيرة كامورا تسمى "سيرينو" ، سلطت الضوء على الخطر الاجتماعي الملحوظ للاقتراح ، والذي تم تحديده على أنه محور نظام اقتصادي معقد. ذات طبيعة إجرامية ، تستند إلى آلية تسلسلية احتيالية ومفصلة ، تهدف إلى إلهاء العبيد والتهرب الضريبي لمبالغ ضخمة من المال. كانت هذه التصرفات ، على مر السنين ، ستسمح لرجل الأعمال أن يصبح ثريًا للغاية من خلال وفورات هائلة في الإنفاق تم الحصول عليها من خلال عدم سداد الديون الضريبية.

ضبطية وقائية بقيمة تقرب من 80 مليون يورو