هناك خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تسليم رجل أعمال روسي للعملات المشفرة تم اعتقاله واحتجازه في اليونان. على ما يبدو ، وفقًا للشائعات ، استخدم جواسيس الكرملين العملات المشفرة بالتواطؤ مع الشركة قيد التحقيق.
قطب في السؤال هو ألكسندر فيننيك ، سنوات 39 ، التي شاركت في تأسيس 2011 BTC الإلكترونية، منصة تداول دولية للعملات المشفرة. سمحت BTC-e للمستخدمين بشراء أو بيع العديد من العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين واللايتكوين ، باستخدام الروبل الروسي أو الدولار الأمريكي أو يورو الاتحاد الأوروبي. على الرغم من وجود مقرها الرئيسي في روسيا ، إلا أن خوادم BTC-e كانت موجودة في بلغاريا ، بينما كانت عملياتها تتم من خلال مكوناتها البحرية في قبرص وسيشيل.
في عام 2015 ، ورد أن BTC-e كان يعمل على حوالي 3 ٪ من حجم تداول العملات الرقمية اليومية في العالم. لكن وفقًا لبعض المصادر ، غطت الشركة 70٪ من الأنشطة الإجرامية في العالم التي تنطوي على العملات المشفرة. تجادل واشنطن بأن الشركة أُنشئت أساسًا للتحوط من النشاط الإجرامي ، حيث كانت قادرة على إجراء معاملات نقدية عبر الإنترنت دون مراقبتها من قبل الحكومات.
في عام 2017 ، صادرت السلطات الأمريكية موقع BTC-e على الإنترنت ، منهية عمليات الشركة. كما دفعت واشنطن السلطات في اليونان للقبض على فينيك بينما كان يقضي إجازة في منتجع يوناني مع أسرته. المؤسس الشريك الروسي لـ BTC-e موجود الآن في سجن يوناني ، في انتظار قرار من السلطات اليونانية بتسليمه إلى الولايات المتحدة. في هذه الحالة ، سيحاكم في 21 قضية دولية لغسيل الأموال وعدد من التهم الجنائية الأخرى.
من المثير للاهتمام ، مع ذلك ، أنه بعد فترة وجيزة من القبض على فيننيك ، قدمت الحكومة الروسية أمرًا من المحكمة لتسليمه من اليونان إلى روسيا ، حيث قيل إنه مطلوب بتهم بسيطة تتعلق بالاحتيال. بالإضافة إلى ذلك ، علم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتصل بالحكومة اليونانية لتسهيل تسليمه. حاولت فرنسا أيضًا تسليم فيننيك بدلاً من الولايات المتحدة.
لماذا كل هذا الاهتمام؟ يجادل الكثيرون بأن السلطات الأمريكية تحركت ضد BTC - وبعد أن أدركوا أن الجواسيس الروس استخدموا الشركة لإخفاء مساراتهم أثناء محاولتهم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
يذكر تقرير حديث صادر عن الموقع الإلكتروني RFE / RL التابع لوزارة الخارجية أن عددًا من المراقبين المقيمين في لندن من مجموعات مثل Global Witness و Elliptic Enterprises يعتقدون أن هناك روابط قوية بين وكالات التجسس الروسية و BTC-e.
تمكنت السلطات الأمريكية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأداء الداخلي لموقع BTC-e الإلكتروني. ربما ينظرون إلى فيننيك كمصدر استخباراتي ، يمكن أن يلقي الضوء على دور الشركة المزعوم كآلية لغسل الأموال للجواسيس الروس ، وربما آخرين.