Autora najvećeg sajber-finansijskog napada u Italiji, jednog od najvećih ikada izvedenih u svijetu u sektoru kriptovaluta, identificirala je poštanska policija: on je 34-godišnji Firentinac odgovoran za "rupu" u iznosu od 120 miliona eura na hakovanoj IT platformi “BITGRAIL”.
Preko 230 hiljada štediša je prevareno. Muškarac je optužen za kompjutersku prevaru, samopranje i lažni bankrot. Italijanska poštanska policija postavlja globalnu prekretnicu u polju istraga o kriptovalutama, sa jedinstvenom istragom sa visokim tehnološkim uticajem.
Istražitelji poštanske policije Firence i odjela za finansijski kibernetički kriminal Centralne službe poštanske policije u Rimu, te uz pomoć osoblja Finansijske policije Odjela sudske policije Ureda javnog tužilaštva u Firenci, su izvođenje mjere opreza zabrane obavljanja djelatnosti i obavljanja rukovodećih položaja u privrednim društvima, koju je izrekla sudija za prethodni istražni postupak dr. Gianluca Mancuso, protiv FF, 34-godišnjaka iz provincije Firenca, jedinog direktora italijanske kompanije koja upravlja platformom za trgovanje kriptovalutama (berzanom), smatra se odgovornim za kompjutersku prevaru od 120 miliona eura, lažni bankrot i recikliranje automobila .
Po prvi put u Italiji i Evropi, dokumentirano je lažno i ometajuće ponašanje na štetu investitora, u potpunosti provedeno na IT platformama i korištenje virtuelnih valuta.
Aktivnost je dio šire strategije usmjerene na suzbijanje privrednog kriminala, a posebno protiv nezakonitog bogaćenja kroz neprimjerenu upotrebu internetskih platformi i IT alata za koje sprovedene istrage otkrivaju da su u porastu, a koje je razvilo javno tužilaštvo u Firenci, u režiji od strane glavnog tužioca dr. Giuseppe Creazzo, koji je istragu povjerio zamjeniku tužioca dr. Luca Tescaroli i zamjenik tužioca dr. Sandro Cutrignelli iz Odjela za kompjuterski kriminal i zamjeniku tužioca dr. Gabriele Mazzotta i zamjenik tužioca dr. Fabio Di Vizio iz Odjela za korporativne kriminale i stečaj.
Složena i delikatna istraga koju je provelo Odjel u Firenci, uz produktivnu suradnju finansijera koji rade u firentinskom tužilaštvu, započeta je u veljači 2018., nakon žalbe koju je podnio FF, jedini administrator platforme za razmjenu, u vezi s krađom velikog iznosa kriptovalute pod nazivom "NANO"
Čovjek, koji je istražiteljima već poznat kao dobavljač virtuelne valute zvane Bitcoin (BTC), koristio se kao instrument finansijskog plaćanja u fenomenima iznuđivanja povezanih s virusima kriptolockera, uprkos njegovom očiglednom zajedničkom ponašanju, od prvih je izjava navelo istražitelje da ne isključuju njegovu aktivnu umiješanost u aferu, posebno nakon oprečnih i kontradiktornih izjava njega i njegovih saradnika.
Prolaskom mjeseci i nastavkom istražne aktivnosti - uz koordinaciju Poštanske i komunikacione policijske službe Rima i uz podršku američkog FBI-a, također sa aktivnostima tehničkog presretanja i složenim aktivnostima IT analize baza podataka berze – pokazala se umiješanost muškarca u navodne zločine. Provedene istrage su zapravo pokazale da su se nedozvoljene krađe kriptovalute dešavale nekoliko puta, počevši od lipnja 2017. godine, te da ih FF svjesno nije spriječio tako što nije implementirao sigurnost platforme jednom od dostupnih metoda koje je otkrio Nano. Tim programera (američka kompanija koja je kreirala kriptovalutu), čime je hakerima, koji još nisu identifikovani, obezbedio ogromnu nepravednu zaradu, u iznosu od približno 11.500.000 XRB, što je ekvivalentno približno 120.000.000 evra, oštetivši više od 230.000 ljudi širom sveta ( uz otežavajuću okolnost izvršenja činjenica uz zloupotrebu kapaciteta operatora sistema).
Održavajući platformu otvorenom, uprkos tome što je identifikovao nedozvoljena povlačenja Nano Monete, i ne obaveštavajući Tim Nano, zajednicu i korisnike o verifikovanim nedostacima, barem o povlačenjima velikih količina do kojih je došlo u julu i oktobru 2017. godine, FF nastavio da privlači nove korisnike, koji su u razmaku od nekoliko mjeseci porasli sa 70.000 na oko 217.000, iskoristivši zloglasnost da su bili prva i jedina italijanska berza koja je poslovala u XRB-u (kasnije postala Nano), također iskoristivši ovu okolnost rastućeg povećanja vrijednosti kriptovalute (samo pomislite da je između 14. i 31. decembra 2017. vrijednost XRB Nano kriptovalute otišla sa 3,17 na 20,45 dolara, uz veći diferencijalni rast od bitcoina), uprkos tome što smo bili svjesni nedostatka dovoljno sredstava u pokrivanju ličnih novčanika hiljada korisnika platforme, na globalnom nivou, pribavljajući sebi nepravednu dobit koja odgovara dobiti dobijenom od depozita i trgovanja, koja je dramatično porasla u periodu između decembra 2017. i februara 2018. godine upravo u korespondencija sa eksploatacijom ´XRB (Nano) na tržištu. S druge strane, treba istaći da su korisnici, kako bi kupili XRB Nano, u periodu od 1. decembra 2017. do 28. februara 2018. premjestili i uplatili BITCOIN u vrijednosti od 593.527.000 eura. Ovaj priliv i posljedične operacije odgovarale su povećanju provizija FF-a
Nadalje, istražitelji su, kroz složene IT istrage i analizu poslovanja internetskog bankarstva, uz saradnju službenika UIF-a (Jedinice za finansijske informacije) Banke Italije i Odsjeka kriminalističke policije - Guardia di Finanza filijale tužilaštva u Firenci. , utvrdio da je muškarac, tri dana prije podnošenja žalbe, prebacio 230 Bitcoin BTC kriptovaluta na svoj lični račun, sa sjedištem u kompaniji za razmjenu digitalnih valuta "The Rock Trading Srl" na Malti (po kursu u referenci period je odgovarao približno 1.700.000 eura), koji se može pripisati korisnicima platforme za razmjenu. 3652 adrese od ukupno 3890 adresa (od kojih su nastale transakcije prisutne na ličnom računu, pronađeno je da su prisutne u bazi podataka platforme za razmjenu, ali ih nije moguće otkriti konsultacijom baza podataka koje se odnose na tradicionalnu monetarnu i finansijsku dostupnost, kako bi se konkretno ometaju identifikaciju njihove kriminalne vrijednosti koje je FF, u mjesecu maju 2018. godine, djelimično pretvorio u sumu od 514.690,00 eura kroz trgovinske operacije pokušaj „ispraznjenja“ računa Pravovremenom intervencijom tužilaca koji su vodili istragu spriječeno je njegovo ometanje, kroz zaplenu svih računa osumnjičenog, uključujući i rezultate u kriptovaluti do ekvivalentne vrijednosti od 120.000.000,00 eura (suma koja odgovara iznosu). dug).
Bez sumnje se radilo o detaljnoj i složenoj operaciji, za koju nije bilo presedana, koju je prvi put u Evropi inovativnim tehnikama izvela Poštanska i komunikaciona policija Firence, kroz kreiranje protokola za prenos plasiranih kriptovaluta pod zaplenom.
Nadalje, protiv FF-a i njegovih partnera i saradnika izdato je 6 naloga za pretres, uz zapljenu većeg broja IT uređaja (računari, hard diskovi, pendrive).
Kao rezultat sprovedenih istraga, GIP je odlučio da uvaži zahtjev tužilaca, izričući mjeru predostrožnosti zabrane obavljanja djelatnosti i obavljanja funkcija upravljanja privrednim društvima već tokom predistražnih radnji, pošto je priznao postojanje ozbiljne indicije naplaćene krivice, opasnost subjekta svojstvenu njegovoj neprekidnoj aktivnosti usmjerenoj na lišavanje kreditora kompanije imovine i vrijednosti na kojima bi mogli namiriti svoj kredit i rizik da bi FF, opremljen neuobičajenim tehničkim vještinama, lako mogao ponoviti kriminalno ponašanje, vršenje drugih kompjuterskih prevara na štetu povjerilaca kroz poslovanje.
Konačno, aktivnost pokazuje visoku kompetentnost i profesionalnost, kao i stalnu posvećenost poštanske policije zaštiti sajber ekonomije i kritične, IT i finansijske infrastrukture, zajedno sa doprinosom Guardia di Finanza u njenoj ulozi ekonomske policije - finansijska, sve važnija aktivnost iu svjetlu teškog trenutka izazvanog epidemiološkom vanrednom situacijom koja je u toku. Zapravo, online se više ne doživljava kao pomoćni trenutak, već kao suštinski trenutak u životima ljudi, koji su, nesposobni da koriste normalne finansijske operativne alate, odlučili da investiraju u online trgovinu i digitalne valute, u takvoj način da na adekvatan način diverzifikuju svoja ulaganja, ali da se istovremeno izlažu rizicima kompjuterske prevare.