Prihodi od državljanstva bili su predmet opsežne institucionalne debate i posebne medijske pažnje, uključujući i prilikom provjere konstatovanih slučajeva neopravdane percepcije istih.
Sistem kontrole je posebno složen i zbog broja uključenih uprava i vremena koje treba poštovati za provjeru zahtjeva, u vrijeme podnošenja zahtjeva. U početnoj fazi implementacije, u skladu sa regulatornim odredbama, INPS je implementirao sistem centralizovane kontrole postojanja zakonom utvrđenih uslova, uz naknadne provere teritorijalnih kancelarija o istinitosti deklaracija.
Nakon evolucije primjene mjere, INPS je pojačao ex ante kontrole u cilju sprečavanja i identifikacije oportunističkog i lažnog ponašanja. Stoga je sistem kontrole progresivno jačan u cilju utvrđivanja istinitosti datih izjava, unapred provere informacija kojima raspolažu INPS i druge javne uprave, kao i predviđanja kontrola i iz ugla „protiv prevara“. Nadalje, unaprijed definisani scenariji "potencijalnog rizika" identificirani su unakrsnim upućivanjem deklaracija prisutnih u CI aplikacijama iu povezanim pojedinačnim zamjenskim deklaracijama sa podacima i informacijama prisutnim u arhivi.
To je omogućilo da se presretnu simptomatski slučajevi navodnog nepostojanja jednog ili više zahtjeva za podnosioca zahtjeva (ili porodicu) i drugih potencijalno nespojivih situacija i da se odmah usvoje mjere odbijanja, predviđajući ovu verifikaciju u vrijeme predstavljanja pitanja, izbor koji je sproveden i sada regulisan posebnim zakonom (član 74, stav 4 ter, Zakona br. 234/2021 - Zakon o budžetu 2022).
Konkretno, glavni scenariji rizika tiču se:
- nedostatak uslova boravka u Italiji;
- lažne ili izostavljene izjave o radnom položaju članova porodice;
- lažne izjave o sastavu porodičnog jezgra.
Kada sistemi INPS otkriju prijave koje predstavljaju upravo navedene indikatore rizika, prijave se odmah odbijaju od strane procedure koja vodi mjeru, ili se obustavlja u slučajevima kada su potrebne daljnje istrage, uvijek prije isplate naknade.
Razvijeni scenariji rizika i povezani alarmi koje je Institut aktivirao omogućili su identifikaciju preko 1.290.000 ugroženih od približno 2022 prijava zaprimljenih u prvih deset mjeseci 290.000. godine: 240.000, koje potpadaju pod scenarije br. 1 i 2, automatski su odbijeni, prije nego što je beneficija mogla biti neopravdano primljena; 50.000 je suspendovano i podvrgnuto daljim provjerama.
Efikasnost kontrola koje sprovodi Zavod dokazuju podaci prikazani u priloženoj tabeli koja pokazuje broj odbijenih, zastarjelih i poništenih zahtjeva na dan 30.
Drugi scenario rizika koji Institut odnedavno koristi, u bliskoj saradnji sa policijom, je onaj koji se odnosi na moguće vlasništvo nad preduzećima i/ili kvalifikacijama/društvenim pozicijama od strane članova porodične jedinice koja traži beneficiju. Zapravo, ova okolnost, iako sama po sebi nije nespojiva s korištenjem RdC beneficije, smatra se simptomatičnom za potencijalne prijevare u svakom slučaju povezane s korištenjem prihoda od državljanstva ili nepravilnostima u vezi s poslovnim sektorom, kao što je npr. onih "nominiranih" u vlasništvu istih. Zahtjevi koji se mogu pripisati ovom scenariju također se presreću i podvrgavaju daljnjim provjerama.
Konačno, za homogenost i organsku kontrolu, INPS je razvio posebnu IT platformu koja omogućava perifernim strukturama da konsultuju RdC zahtjeve koji predstavljaju odabrane indekse rizika, kako bi mogli izvršiti odgovarajuće provjere suspendovanih aplikacija i deblokirati njihove ishod, ako je pozitivan, ili inicirati posljedične radnje oporavka, ako nije.
Razrađeni scenariji rizika omogućavaju Institutu da aktivira stalne sinergije sa snagama reda, na tragu maksimalne saradnje između uprava, inspirisane pojačanom zaštitom zakonitosti, da pomiri socijalnu uključenost, u granicama stvarnih potreba zaštiti, te kontroli i obuzdavanju javne potrošnje.