Operacija Milijarde
Provedena je 51 lična mera predostrožnosti za poreske prevare, bankrot i pranje novca, kao i zaplenu imovine i finansijskih sredstava za 24 miliona evra protiv navodnih članova kriminalne organizacije sa sedištem u Ređo Emiliji i koja deluje na teritoriji cele zemlje.
Preko 250 operatera iz državne policije i Guardia di Finanza, delegiranih od strane Ureda javnog tužioca pri Sudu Reggio Emilia, provodi 51 ličnu mjeru predostrožnosti, od kojih su 22 pritvora, kao i 106 stvarnih mjera predostrožnosti, za ukupno oko 24 miliona eura, koje je izdao istražni sudija suda Reggio Emilia.
Istražna aktivnost pod nazivom "Milijarde", koju su sproveli Jedinica ekonomske i finansijske policije Finansijske garde i Leteći odred policijskog štaba Reggio Emilia, uz podršku Centralne operativne službe državne policije, omogućila je otkrivanje kriminal u udruživanju, koju čini 49 subjekata specijaliziranih za pružanje, na „profesionalnoj“ osnovi, „usluga“ izdavanja računa za objektivno nepostojeće poslove, kako bi se privrednim subjektima korisnicama omogućilo da smanje oporezivi prihod, uz činjenje različitih krivičnih djela u oblasti poreza pitanja: izdavanje i korištenje lažnih računa u deklaracijama, prikrivanje knjigovodstvene dokumentacije i nepovrat poreskih prijava.
Istražitelji su, putem telefonskih i ekoloških presretanja, usluga posmatranja i praćenja, analizom finansijskih tokova i dubinskom analizom izvještaja o sumnjivim transakcijama, uspjeli da identifikuju posebno složenu asocijativnu strukturu također posvećenu pranju novca, uključujući i inostranstvo, samostalni rad. -pranje i činjenje lažnih stečajnih krivičnih djela.
Navodno razbijeno zločinačko udruženje bilo je, zapravo, sastavljeno na krajnje strukturiran način: na vrhu su se nalazili čelnici koji su koordinirali deset operativnih ćelija koje su mogle računati na lažne kompanije (prave tvornice papira) za izdavanje računa za nepostojeće poslove, profesionalnih „podizači“ novca sa bankomata i nabavljači privrednih subjekata zainteresovanih za dobijanje nelegalnih finansijskih usluga. Na najnižem nivou organizacije nalazila se velika grupa "frontmena" vlasnika bezbroj "papirnih" kompanija koje nisu imale korporativnu strukturu i koje su služile samo za "proizvodnju" lažnih faktura. S tim u vezi, elokventan je razgovor, koji su uhvatili istražitelji, dvojice osumnjičenih koji su se u šali ironično pitali šta proizvode njihove kompanije, uz odgovor da "proizvode novac".
Analiza finansijskih tokova preduzeća "papirnice" omogućila je da se rekonstruišu kretanja kvantifikovana na preko 240 miliona evra, od čega je čak 50.000.000 evra činilo podizanje gotovine. Iznos izdatih lažnih faktura izračunat je na 80 miliona eura, a utajeni porez kvantificiran na oko 24 miliona eura.
Tokom istražnih radnji, u više navrata su vršeni lokalni i lični pretresi koji su doveli do oduzimanja približno 500.000 eura, od čega 267.000 eura u gotovini, imovinske koristi stečene krivičnim djelima i koje su predstavljale monetizaciju.
Šema izvršenja prekršaja prvobitno je predviđala punu isplatu lažne fakture od strane kompanije korisnice. Nakon toga, ova sredstva su podizani u gotovini od strane takozvanih "povlačenja", uz plaćanje udruženja sa zadatkom da idu u razne pošte i vrše djelimično podizanje, kako ne bi prelazili pragove utvrđene anti- zakonodavstvo o pranju novca. Konačno, ovi iznosi su vraćeni čelnicima udruženja koji su ih vraćali kompanijama korisnicama, bez provizije za pruženu "uslugu".
Nakon zaplene nad "beračem", kome je izrečena mjera pritvora, povjerio je supruzi da nakon "spaljenja" više neće moći "raditi" i da će biti primoran da nađe "pravi posao" .
Među postupcima za koje se osumnjičeni terete i krivično djelo samopranje. U stvari, saradnici su se pobrinuli, preko kompanija stvorenih ad hoc, da šalju bankovne transfere u inostranstvo u korist društvenih preduzeća koja su uvek kontrolisali, u ukupnom iznosu od 1,2 miliona evra, opravdavajući finansijska kretanja kao plaćanje za kupovinu unutar zajednice, za koje se pokazalo da je fiktivno. Tako prenesena sredstva su zatim ponovo investirana u komercijalne aktivnosti koje se nalaze u inostranstvu i koje se mogu pripisati kriminalnoj organizaciji.
Na strani zajednice, zločinačko udruženje je takođe organizovalo takozvanu prevaru. “vrtuljak”, koji se odnosi na kupovinu i prodaju automobila iz Njemačke. Istražne radnje omogućile su da se utvrdi postojanje "kompanije za papir" sa sjedištem u Reggio Emiliji, koja je kupovala rabljena vozila u ukupnom iznosu od oko 2 miliona eura, te "filterskih" kompanija koje su intervenisale između kompanije Reggio Emilia i dileri automobila koji su bili krajnji prodavci robe. Ovaj mehanizam je omogućio kompanijama da izbjegnu PDV i, samim tim, plasiraju automobile na domaćem tržištu po "povoljnijim" cijenama, nauštrb trezora i slobodne konkurencije.
Istraga je također razjasnila kako je udruženje razvilo složen sistem prijevare i naknadnog samopranja prihoda na štetu bankarskih institucija. Detaljnije, prije svega sam aktivirao tekući račun na ime papirne kuće udruženja radi uspostavljanja odnosa sa bankama; naknadno je predstavljena fiktivna solidnost kompanije, prikrivajući njenu prirodu u fabriku papira, kroz stvaranje minimalne strukture i formiranje lažnih dokumenata; na taj način su dobili hipoteke ili druge oblike finansiranja od banaka; oni su naknadno prenijeli primljeni novac na račune drugih kompanija udruženja kako bi se ponovo iskoristili u mehanizmu za izdavanje lažnih računa.
Nadalje, tokom istrage je utvrđeno da su osumnjičeni odgovorni i za stečajna krivična djela. Oni su zapravo doveli u stečaj četiri kompanije koje se koriste kao tvornice papira, preusmjeravajući, uglavnom kroz podizanje gotovine, ukupno više od 7 miliona eura. Uzimajući u obzir ogroman poreski dug firmi u stečaju, ne treba napominjati da je ponovo trezor pretrpio najveću štetu od prevara.
Tokom istrage bilo je moguće pratiti i sukob između saradnika i kriminalne grupe koja se pripisuje porodici GIARDINO iz Verone, grada u kojem su pojedini članovi udruženja pretrpjeli krađu 50.000 eura u gotovini koji su trebali poslužiti finansirati ilegalnu operaciju. Ovom prilikom, jedan od čelnika udruženja, kome je izrečena mjera pritvora i već osuđen na suđenju AEMILIJA, uključio se u rješavanje ovog pitanja.
Među kojima su izrečene mjere pritvora nalazi se još jedna istaknuta ličnost kalabrijskog kriminala, koja je bila jedan od protagonista 'ndrangheta rata koji se vodio u Reggio Emiliji 90-ih.
Konačno, nakon što je utvrđeno da su 9 osumnjičenih bili korisnici primanja/penzije iz državljanstva, sa ukupnom isplatom od preko 80.000 eura, u toku su dalje inspekcijske radnje za momentalno ukidanje naknade i povraćaj neupravičeno primljenih iznosa.