Državna policija i finansijska policija Trenta: nepovezano udruženje kibernetičkih kriminalaca sastavljeno od 12 pojedinaca
Zove se BEC (Business Email Compromise) tehnika i jedan je od najinovativnijih sistema koji se koriste za vršenje kompjuterskih prijevara: prave bande sajber kriminalaca ciljaju na e-poštu kompanija i profesionalaca kako bi ih potajno kontrolirali i osigurati da su u mogućnosti da svojim kupcima, žrtvama „prevara“, šalju poruke kako bi uplate u vezi sa kupovinom roba i usluga preusmjerile u ruke kriminalnih udruženja.
Ovoga puta firma iz Trentina (dobavljač) iz sektora čelika i bosanskohercegovačka kompanija (kupac) završile su u "kompjuterskoj mreži" tzv. "krim 2.0", koja je nekoliko mjeseci vodila pregovore o prodaji italijanska kompanija, skupe industrijske mašine.
Istrage, koje je Ured okružnog tužioca Trento delegirao Državnoj policiji Trento i Jedinici ekonomsko-finansijske policije Finansijske policije Trentina, koje su koristile tehničku saradnju poštanske policije i finansijera CFDA (kompjuterska forenzika i analiza podataka), omogućile su otkrivanje kako inovativnog sistema kompjuterske prevare tako i složene strukture izgrađene u Italiji i inostranstvu za pranje nezakonite zarade, čineći da ona nestane bez traga.
IT prevara: sajber kriminalci su uspjeli preuzeti kontrolu nad poštanskim sandučićem kompanije Trentino, a da pritom nisu spriječili pristup menadžerima kompanije, dakle bez otkrivanja sebe, kako bi spriječili bilo koga da preduzme konkretne kontramjere protiv kompjuterskog upada. Na ovaj način prepiska je nastavila da pristiže i da je čitaju čak i "tehničari", koji su na taj način uspjeli presresti dolazne poruke, koje je slao bosanskohercegovački kupac, kako bi definisali načine plaćanja mašine koju proizvodi italijanski dobavljač, kreiranje ad hoc lažnih odgovora, poslanih na mejl adresu kompanije Trentino, u kojima su saopšteni i podaci o bankovnom računu na koji je trebalo da bude prebačen iznos duga od 600 hiljada evra.
Sistem pranja novca: zločinačko udruženje, nakon što je nezakonito "preusmjerilo" 600 hiljada eura (koje bosanskohercegovački kupac duguje dobavljaču iz Trentina) na tekući račun jedne bolonjske kompanije, ovaj iznos je naknadno podijelilo prenoseći ga daljim transferima na tekući računi šest "duhovih" kompanija (koji nisu stvarno operativni) sa sjedištem u Milanu, Modeni i Reggio Emiliji. Sve praćeno nasumičnom krivotvorinom za plaćanje računa koji se odnose na prodaju robe. Iznosi, podijeljeni na sljedeći način, zatim su prebačeni na:
- četiri strana tekuća računa isto toliko kompanija sa sjedištem u Bugarskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji;
- poljski tekući račun na ime italijanskog kandidata;
- talijanski tekući račun senegalskog kandidata.
Novac koji je završio u inostranstvu konačno je vraćen u Italiju putem bankovnih transfera sa istih inozemnih tekućih računa na nacionalne račune dve kompanije "duhova" iz Modene i dva frontmena (Talijana i Šrilankanca), da bi potom bio podignut u gotovini. i stoga se "ispari" u rukama osumnjičenih.
Istrage, koje su trajale više od godinu dana, i kroz izvršenje u inostranstvu konkretnih evropskih istražnih naloga koje je Okružno tužilaštvo Trentino izdalo prema zainteresovanim stranim državama, omogućile su da se identifikuju članovi "cyber asocijacije", sastavljene od 12 ispitanika: 5 Italijana, Rumun, 2 Nigerijca, Pakistanac, Egipćanin, Senegalac i Šri Lankanac, prijavljeni su iz različitih razloga za kompjuterske prevare i pranje novca uz otežavajuću okolnost transnacionalnog kriminala.
Proteklih dana složen tim sastavljen od preko 80 policajaca i finansijera iz Trentina izvršio je brojne delegirane pretrage u gradovima Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milano, Modena, Reggio Emilia, Udine i Verona, u kompaniji sjedište i sjedišta osumnjičenih, od kojih je sedmoro (pet Italijana, jedan Rumun i jedan Šri Lankanac) uhapšeno na osnovu Naredbe o pritvoru koju je izdao GIP na Sudu u Trentu.
Tokom pretresa:
- Osumnjičeni u Šri Lanki, koji je već bio u kućnom pritvoru, flagrantno je uhapšen i odveden u zatvor zbog ilegalnog posedovanja tajnog oružja, nakon što je u svojoj kući u provinciji Modena pronašao dva poluautomatska pištolja, od kojih je jedan sa izgrebanim serijskim brojem ;
- osumnjičeni Italijan, koji je već bio u kućnom pritvoru, bio je na slobodi zbog nedozvoljenog posjedovanja doping supstanci, kao 1.900 paketa, boca i bočica koje sadrže doping supstance i n. 1.440 ljepljivih naljepnica koje se odnose na gore navedeni materijal.
Istražitelji Državne policije i Fiamme Gialle izvršili su i nalog za zaplenu neke imovine u posedu osumnjičenih - Jeep Wrangler, Cadillac Escalade, dva stana, dragocenosti i neke vredne slike - do konkurencije od 600 hiljada eura nezakonito ukradenih iz bosanskohercegovačkog društva. Konačno, ispostavilo se da je jedan od osumnjičenih primalac prihoda građanina.
U svjetlu trenutne vanredne zdravstvene situacije i posljedičnog povećanja protoka informacija koje kruže putem e-pošte i drugih kanala, istrage koje su u sinergiji sprovele Državna policija i Finansijska policija još jednom potvrđuju neprekidnu posvećenost odbrani zdravog preduzetništva i svih privatnih građana, danas više nego ikada izloženih napadima, uključujući i sajber napade, od kriminala.