Državna policija jutros je izvršila u Pjaćenci i u provincijama Milano, Pavija, Kremona, Katanija, Mesina i Trapani, kao i u Švedskoj i Bugarskoj, dekret o zapleni imovine izdatu, u skladu sa zakonima o borbi protiv mafije, od strane Sud – Sekcija za mere prevencije u Bolonji, na predlog komesara policije provincije Pjaćenca, prema afirmisanom preduzetniku u sektoru drumskog saobraćaja, poreklom iz Sicilije, koji se godinama etablirao u emilijanskom ekonomskom tkivu. Operacija, koju sprovodi Odeljenje za borbu protiv kriminala pri štabu policije u Piacenzi uz podršku Centralne službe za borbu protiv kriminala, deo je šire nacionalne strategije usmerene na borbu protiv gomilanja prihoda od kriminalnih aktivnosti povezanih sa ilegalnom imigracijom i iskorišćavanje rada na crno.
Predmetna mjera ablacije odnosi se na imovinu, korporativne strukture i finansijske odnose ukupne procijenjene vrijednosti od oko 12 miliona eura, koja se direktno ili preko velike grupe frontmena pripisuje pomenutom preduzetniku, koji se smatra društveno opasnim, jer je posvećen proviziji poreski zločini, krivična dela stečaja, falsifikovanje sredstava plaćanja, imigracija i prostitucija. Nadalje, pomenuti, već osuđen za pomaganje i podržavanje prostitucije, u novembru 2022. godine izbjegao je izvršenje mjere pritvora u zatvoru izdatog u sklopu akcije Hermes, koju sprovodi policija države Piacenza, jer je odgovorna za pomaganje. i podržavanje ilegalne imigracije, nezakonitog posredovanja u radu i eksploatacije rada, kao i zločina protiv javne vjere.
Konkretno, istraga je omogućila da se otkrije pravi "sistem", na čijem vrhu je bio prijedlog koji je usmjeren na podsticanje ilegalnog ulaska i eksploatacije stranih državljana brazilske, moldavske i turske nacionalnosti na teritoriju nacionalne , kojima su, nakon uplate znatnih suma novca, dostavljeni lažni dokumenti i uvjerenja o stručnim kvalifikacijama, da se zaposle kao prijevoznici u talijanskim i stranim kompanijama koje se pripisuju preduzetniku, metodama koje su jasno u suprotnosti sa relevantnim ugovornim pravilima i u nesigurnim higijensko-sanitarni uslovi.
Nesrećni ljudi su nakon početne uplate od 500,00 € dobili "pozivnu izjavu" neophodnu za ulazak u Italiju. Nakon što su stigli na državnu teritoriju, otpratili su ih do sjedišta jedne od predloženih kompanija, koja se nalazi u Piacenzi, gdje su im, uz uplatu dodatnih 500,00 €, dostavljena lažna dokumenta, a zatim su angažovani kao prevoznici zaposleni kod predloženog party. Troškovi svake "prakse" bili su između 2.000 i 2.500 eura i plaćani su mjesečnim uplatama od 500,00 eura.
Zbog ograničenja ulaska na nacionalnu teritoriju uzrokovanih širenjem pandemije COVID-19, opisani nezakoniti sistem doveo je do korporativnog širenja predložene šeme iu drugim državama Europske unije, kako bi se uglavnom usmjeravale aktivnosti nezakonitog zapošljavanja. o državljanima Moldavije i Turske, koji su, iako zaposleni u kompaniji prema bugarskom zakonu koja se pripisuje predloženoj stranci, kontinuirano poslovali u Italiji.
Radnici su svoje usluge pružali u apsolutno ponižavajućim uslovima, budući da je predloženo preduzeće usvojilo nehumanu politiku rada, koristeći svoje potrebe. Vozači su, naime, bili podvrgnuti iscrpljujućim radnim smjenama, nisu mogli imati koristi od dnevnog ili sedmičnog odmora, primorani da voze dan i noć bez adekvatnog odmora. Pored prihoda ostvarenih eksploatacijom i pomaganjem ilegalne imigracije, preduzetnik je mogao da ostvari i dodatni profit nudeći stambene situacije koje karakterišu užasni higijensko-sanitarni uslovi. Konkretno, radnicima je garantovano noćenje u barakama ili kontejnerima, ili čak u putničkom prostoru samih teških vozila, parkiranih kod predloženog transportnog preduzeća, uz plaćanje novčane sume od 100 € mesečno.
Današnje istrage, osim što su dokumentovale društvenu opasnost predloženog muškarca, čija kriminalna prošlost obuhvata više od dvadeset godina, omogućile su da se rasvijetli ekonomsko-finansijsko korporativno carstvo koje je, vremenom, stvorio poduzetnik kroz mnoštvo korporativne operacije koje sprečavaju direktnu sljedivost istih struktura do njegove osobe. Sve to u uslovima sveukupne „deklarisane“ prihodne situacije skromne ili čak neadekvatne prirode, u nekim slučajevima, čak i za jednostavno zadovoljenje primarnih dnevnih potreba pojedinca i njegove porodice. Njegove snažne poduzetničke vještine omogućile su mu da ostvari veliki profit kršeći zakon u svim oblastima u kojima je djelovao. Od ranih 2000-ih, odnosno otkako je osnovan na području Piacenze, predloženi projekat je doživio nagli porast prihoda, što je dovelo do neopravdanog eksponencijalnog poduzetničkog rasta.
Preduzetnik je, s jedne strane, obimno i konstantno koristio nezakonitu imovinu za finansiranje, pokretanje i sticanje preduzetničkih aktivnosti koje mu se pripisuju – poslovanje u sektorima drumskog saobraćaja, logistike, poslovnih usluga, ugostiteljstva, emisija „crveno svjetlo“, uzgoj konja i nekretnine - s druge strane, koristili su iste kompanije kao oruđe za dalje kriminalne radnje.
Konkretno, u godinama od 2008. do 2015. godine, preko svojih korporativnih struktura, učestvovala je u složenom sistemu prevare koji je uključivao izdavanje i korištenje značajnog obima računa za objektivno nepostojeće poslove, čiji je ukupan iznos obračunat u oko 200 miliona eura, kako bi se kreirali ogromni fiktivni PDV krediti za različite usaglašene privredne subjekte. Mehanizam se sastojao u upotrebi tzv. „papirnate kompanije“, posvećene izdavanju lažnih faktura za nepostojeće poslove prema „filter kompanijama“, koje su imale zadatak da izdaju dalje lažne fakture prema drugim privrednim subjektima, koji su u zaključku bili stvarni korisnici prevare.
Nadalje, nezdravo korištenje tekućih računa preduzeća, izraženo u sistematskom ometanju, koje je samo u periodu 2013-2019. dostiglo ukupan iznos od oko 5 miliona eura, omogućilo je predloženoj stranci da ima značajan iznos sredstava djelimično iskorišćen za realizaciju nekretnina i korporativnih investicija, kao i za podršku troškova vezanih za lično i porodično održavanje.
Današnjom odredbom, Sud – Odsjek za mjere prevencije u Bolonji je, prihvatajući prijedlog koji je formulirao policijski komesar iz Piacenze, naložio zapljenu, jer se smatralo da su nezakonitog porijekla, svih dionica i cjelokupnog korporativnog portfelja 14 kompanija. , od kojih se jedna nalazi u Švedskoj i jedna u Bugarskoj, 32 nekretnine, uključujući zgrade i zemljište, 110 vozila, uključujući traktore i prikolice, i brojne finansijske veze, ukupne procijenjene vrijednosti od približno 12 miliona eura.
Pretplatite se na naše novine!