Državna policija Trento, koja koordinira lokalno javno tužilaštvo, zajedno s Agencijom za carine i monopole, provela je 10-ove osobne mjere predostrožnosti, od kojih je 6 zatvoren, a 4 u kućnom pritvoru, protiv talijanskih 7, nastanjenih u provincije Rim, Latina i Salerno i stranci 3, dvoje Poljaka i jedan Rumunj, zbog zločina zločinačkog udruživanja s ciljem izbjegavanja trošarina na goriva koja se koriste za gorivo industrijskih vozila. Naručena je i zaplena dva skladišta u Latini, gdje se skladištilo gorivo.
Tokom pretresa oduzeti su: 2 Motocikli, 5 Kamioni, Poluprikolice 3, Automobili 7, 1 Camper, 55.000 eura u gotovini, 18 Rolex, 83.000 litri goriva, 2 ležišta nafte od kojih je zloupotreba, vila 1 (zloupotreba), Zlatni prstenovi 8 sa dragim kamenjem i 2 narukvice uvijek u zlatu.
U istom kontekstu istrage, javni tužilac u Trentu delegirao je Guardia di Finanza da zaplijeni tekuće račune osumnjičenih i Agenciju za carine i monopole kako bi oduzeli tekuće račune kompanija koje su istraživane.
Istražne radnje rezultat su kontrole u području rada od strane patrole saobraćajne policije poljske poluprikolice, koja je nosila prazne cisterne.
Delegirane istrage koje su provodili Mobilni vod i Odjel saobraćajne policije "Trentino Alto-Adige", koordinirali su Operativna centralna služba, Služba prometne policije i Odjel za borbu protiv prijevara Carinarnice Trento - Interprovincijska uprava Bolzano i Trento- , u suradnji s Ekonomsko-financijskom policijskom jedinicom Guardia di Finanza iz Trenta i mobilnim timovima Rima, Latine i Salerna, otkrili su postojanje lažnog sistema, sposobnog za prijenos goriva (dizel goriva) u Italiju iz Poljske ), izbjegavajući plaćanje akciza, lažno potvrđujući na transportnoj dokumentaciji da nije gorivo za transport. Tijekom istraga, koje su trajale oko 8 mjeseci od septembra 2018. do maja 2019. godine, utvrđeno je da je utaja poreza iznosila oko milion eura.
Sustav je uključivao kupovinu goriva u istočnoj Europi, a zatim je ušao u Italiju bez dospjelog plaćanja kroz stvaranje lažnih transportnih dokumenata, u kojima je navedeno da mazivi proizvod prolazi u Italiju do odredišta Malte i stoga ne podliježe plaćanju. poreza na potrošnju u italijanskoj državi.
Dolaskom u Italiju gorivo je prevezeno u privremeno skladište u Latini kod kompanije pripisane jednom od osumnjičenih. Potom je prevezen do krajnjeg odredišta, ili drugog ležišta koje se još nalazi u blizini glavnog grada Pontine, koje će se staviti na tržište.
Na vrhu organizacije identificiran je administrator kompanije Pontine, specijalizirane za prodaju i distribuciju goriva na kojima je gorivo stajalo.
Muškarac, stanovnik Latine, ali porijeklom iz provincije Catanzaro, uhapšen danas u zoru, organizovao je lanac krijumčarenja goriva. S njim je uhapšen još jedan kalabrijan, koji je neko vrijeme živio u Latini, a bio je zadužen da gorivo čeka da se plasira u privremeni magacin.
Organizacija je imala podršku i u Poljskoj, gdje je koristila dva posrednika za kupovinu i transport goriva u Italiji. Čak su protiv potonjeg postojale ozbiljne naznake krivice za zločin krijumčarenja goriva, zbog čega će biti potreban europski nalog za hapšenje.
Tokom istražnih aktivnosti, takođe se pojavila figura drugog stranca, državljanina Rumunije, koji živi u Pomeziji. Uloga koja mu je povjerena sastojala se u prikupljanju narudžbi kompanije za isporuku proizvoda, kontaktiranju prijevoznika radi provjere dostupnosti, vremena i načina dolaska energetskog proizvoda u Italiju.
U Italiji se mreža zločinačke organizacije koristila za veći dio talijanskih podanika, a sve do njih dolazilo je restriktivnim mjerama lične slobode. Konkretno, subjekt porijeklom iz provincije Salerno pojavio se tokom istrage kao čovjek zadužen za koordinaciju transporta energenata iz privremenog skladišta u Latini do drugog preduzeća u Ardei (RM) , kao i za sastavljanje dokumenata koji opravdavaju premještaj iz Poljske u Italiju i nakon toga unutar istog nacionalnog teritorija.
Naredbom o pritvoru pridružio se još četiri talijanska subjekta koji su pripadali toj organizaciji. Dobili su zadatak da vozačima kamiona pruže odgovarajuću dokumentaciju za prijevoz iz privremenog skladišta Latine do Ardee (RM), pružajući, ako je potrebno, čak i pratiteljske usluge s automobilima organizacije.