Borba protiv finansijskog kriminala: nigerijska kriminalna organizacija posvećena računarskim prevarama korištenjem BEC tehnike koju je pobijedila državna policija 12 osoba prijavilo se za zlostavljani pristup računarskom sistemu i računarsku prevaru
Nakon složene istražne aktivnosti, koju je koordinirala poštanska i komunikaciona policijska služba Rima, istražitelji poštanske policije vrše kućne, lične i računarske pretrage u raznim italijanskim gradovima protiv kriminalne grupe sastavljene od 12 nigerijskih državljana.
Kriminalci su počinili izvršenje BEC-ove nove generacije (poslovni kompromis putem e-pošte). Ova metoda prevare omogućava zloupotrebu e-mailova koje kompanije koriste tokom komercijalnih transakcija, omogućavajući prevarantima da špijuniraju svu prepisku između špijunskih kompanija.
Javno tužilaštvo na sudu u Torinu izdalo je isto toliko naloga za lične, kućne i računarske pretrage koje je izvršilo osoblje poštanske policije u gradovima Torino, Đenova, Monza, Ferrara, Voghera (PV) i u provinciji Alessandria.
Istraga potiče od kompjuterske prevare koju je prošlog septembra prijavila kompanija iz sektora usluga u Trevisu zbog neplaćanja nekih računa izdatih indonežanskoj kompaniji. Prevareni iznosi, za iznos od oko 155.000 eura, umjesto da završe na tekućem računu oštećene, preusmjereni su na tekuće račune koje je posebno otvorilo kriminalno udruženje.
Obmana, koju su otkrili stručnjaci poštanske policije Treviso, sastojala se u pristupu adresi e-pošte kompanije sa sofisticiranim IT strategijama, a nakon pažljivog reprogramiranja postavki od strane cyber kriminalaca, one su zamijenjene tvrtkom koja se žali i u to vrijeme plaćanja faktura, pozvali su indonežanskog komercijalnog partnera da izvrši uplate na tekuće račune u bankama posebno stvorene za preuzimanje plijena.
Složene istražne aktivnosti omogućile su na mukotrpan način rekonstrukciju organizacione šeme zločinačke organizacije koja se vrti oko nigerijske grupe koja gravitira u različitim dijelovima zemlje.
Rekonstruisane su komercijalne transakcije i kapilarna mreža za pranje novca stvorena da se izgubi trag nezakonito ukradenih suma. Pravovremenost intervencije takođe je omogućila blokiranje i povraćaj iznosa od približno 50.000 eura.
Tokom akcije zaplijenjene su brojne kreditne kartice i mobilni telefoni koji su korišteni za obmanu, a dokazi koji su se pojavili pružili su obilne povratne informacije istražnim hipotezama, proširujući dokaze protiv osumnjičenih.