Državna policija i Guardia di Finanza iz Frosinonea, koordinirani od lokalnog javnog tužilaštva, nastavili su u pokrajinama Frosinone, Pescara, Campobasso i Benevento da izvrše mjere predostrožnosti, koja se sastoje od mjere predpretresnog pritvora u zatvoru, šest mjera mjere predostrožnosti protiv kućnog pritvora, dvadeset i pet mjera izuzeća zabrane obavljanja izvršnih službi pravnih osoba 12 mjeseci i preventivnog oduzimanja preko 1.500.000 eura protiv 31 subjekta uključenog u različite kapacitete.
Operacija je nastala iz niza izvještaja Ureda za borbu protiv pranja novca kompanije Poste Italiane koji su Letećem odredu i poštanskoj policiji dali znak za započinjanje intenzivne i složene istražne aktivnosti, u kojoj je sudjelovalo i Guardia di Finanza sa upotreba Ekonomsko-finansijske policijske jedinice Frosinone i Tenenza of Arce, zainteresirane za njihove specifične vještine u poreznim pitanjima, što je omogućilo rekonstrukciju ekonomsko-fiskalne dinamike ilegalne aktivnosti.
Bilo je moguće rekonstruirati strukturu zločinačke organizacije, koju su činili računovođa iz Ciociaria, poduzetnici i pravni zastupnici kompanija iz središnje i sjeverne Italije, te razne "drvene glave", jasno ocrtavajući uloge svake.
Pažnja istražitelja bila je usredotočena na analizu financijskog toka dva poštanska tekuća računa koja su u razmaku od deset mjeseci zabilježila kretanje od oko dva miliona eura, nakon niza transfera brojnih kompanija koje se nalaze na širom državne teritorije.
Konkretno, članovi zločinačke udruge osnivali su ad hoc kompanije za proizvodnju "papira", preko kojih su se izrađivale lažne fakture kako bi opravdale velika kretanja novca, odvratile velike svote koje su zatim bile povučene u gotovini u nekim poštanskim uredima u provincijama iz Frosinonea i Rima, a zatim ponovo ući u raspoloživost naprednjaka udruženja putem posebnih kurira.
Na taj je način realnim kompanijama bilo dopušteno da od profita preusmjere iznose novca koji odgovaraju uplatama na računima koje je "papirnica" izdala za nepostojeće usluge i tako izbjegnu povezane poreze, kao i omogućili snabdijevanje crnim fondovima likvidnog novca, formirana suma koja se vraća nakon transfera.
Osumnjičeni su optuženi za zločine lišenja, fiktivnu registraciju imovine, izdavanje računa za nepostojeće poslovanje, neplaćanje poreza i lažnu deklaraciju.
Državna policija i Guardia di Finanza, koji se integrišući u svoje nadležnosti, ovom operacijom su proveli aktivnost koja je dio šireg okvira suprotstave ekonomsko-financijskom kriminalu koji može zagađivati pravnu ekonomiju i mijenjati uvjete konkurencije, posebno napadom imovine koja je protupravno nagomilana od strane kriminalne organizacije koja je sada uništena, a koja je pogođena u srcu njenih interesa, vraćajući imovinu u zajednicu.