MSP sve više na meti kriminalne ekonomije
U 2022. godini, broj sumnjivih transakcija (SOS) koje je primila Finansijsko obavještajna jedinica (FIU) Banke Italije dostigao je rekord svih vremena od 155.426 izvještaja (vidi Grafikon 1).
Nadalje, svaki četvrti je smatran visokim rizikom, 99,8 posto ukupnog toka se pripisuje hipotezi o pranju novca, a u otprilike 90 posto slučajeva komunikacija je dolazila od banaka, pošte i finansijskih posrednika (IMEL, SIM, osiguranje, trust kompanije, itd.).
Ovo kaže Kancelarija za istraživanje CGIA i diže uzbunu: opasnost da se ekonomski kriminal uvlači u naš produktivni svijet je sve veća. Ne samo. Ukoliko bi se nastavila kombinacija rasta kamatnih stopa i smanjenja bankarskih kredita malim i srednjim preduzećima do kojih je došlo u prošloj godini, ne može se isključiti mogućnost da će broj kompanija u riziku od infiltracije mafije dalje rasti.
Takođe treba napomenuti da su među glavnim tehničkim oblicima transakcija prijavljenih FOJ, transakcije sa nacionalnim bankovnim transferima (31,3 odsto od ukupnog broja), sa platnim karticama i elektronskim novcem (28,5 odsto) i sa transferima novca (21,3 odsto). Transakcije prijavljene nakon sumnjive transakcije izvršene gotovinom bile su samo 5 posto od ukupnog broja.
Pored banaka i pošte i finansijskih posrednika, po zakonu i slobodnjaci (notari, računovođe, advokati, revizori itd.), nefinansijski operateri, pružaoci usluga igara na sreću (kockarnice, operateri onlajn igara i na fiksnoj lokaciji, itd. .) i javna uprava imaju obavezu da FOJ prijave slučajeve sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma. Kada se dobijena upozorenja procijene, ona se prosljeđuju Policijskoj jedinici za specijalnu valutu Finansijske garde (NSPV) i Upravi za istrage protiv mafije (DIA) radi naknadnih istražnih provjera. Ovi izveštaji se takođe šalju Pravosudnom organu (AG), u slučaju da se pojave vesti o zločinu ili na zahtev same GR.
Promet kriminala iznosi najmanje 40 milijardi
Prema opreznoj procjeni koju je napravila Banka Italije, promet organizovanog kriminala u Italiji iznosi oko 40 milijardi eura godišnje (praktično 2 poena BDP-a)[1]. Mora se uzeti u obzir, na osnovu definicija uspostavljenih na međunarodnom nivou, da ovaj iznos ne uključuje ekonomsku dobit koja se može pripisati nasilnim zločinima – kao što su krađa, pljačka, lihvarstvo i iznuda – već samo one koje potiču iz nezakonitih transakcija koje karakteriziraju sporazum između prodavca i kupca. Kao što su, na primjer, krijumčarenje, trgovina oružjem, tajno klađenje, ilegalno odlaganje otpada, kockanje, primanje ukradene robe, prostitucija i prodaja narkotika.
Manje zastrašivanja, više akvizicija
Tokom posljednjih 10 godina, izvještaji FOJ su porasli za više od 130 posto. Ako ih je 2012. bilo nešto više od 67 hiljada, 2022. godine, kako smo izvijestili, dostigli su rekordni broj od 155.426. Ukratko, ova eksplozija komunikacija ukazuje na to da kriminalne grupe sve više osjećaju potrebu da prihode od svojih aktivnosti reinvestiraju u legalnu ekonomiju, kao i da konsoliduju svoj društveni konsenzus. A nakon pandemijske krize, mafije su promijenile način na koji pristupaju poslovnom svijetu. Manje su skloni upotrebi nasilnih metoda, kao što su zastrašivanje ili iznuda, s druge strane preferiraju više „komercijalni“ pristup, kroz finansiranje i/ili sticanje vlasništva nad kompanijama, iskorištavajući njihovu ekonomsku i finansijsku ranjivost. Drugim riječima, mafije se sve više nude kao prave agencije za poslovne usluge (snabdijevanje materijala, administrativno/poresko savjetovanje, radna snaga, itd.); pritom počinju da se infiltriraju u legalnu ekonomiju i na kraju, ali ne i najmanje važno, imaju mogućnost reinvestiranja prihoda od nezakonito akumuliranog bogatstva.
Najrizičnije situacije u Milanu, Rimu, Pratu, Napulju i Krotoneu
Na regionalnom nivou, Lacio (336,9 prijava na 100 hiljada stanovnika), Kampanija (325,5) i Lombardija (278,1) su područja koja su primila najveći broj prijava u 2022. (vidi tab. 1).
Međutim, na provincijskoj osnovi, najrizičnije situacije su se dogodile u Milanu (472,9 prijava na 100 hiljada stanovnika), Rimu (404,8), Pratu (388,2), Napulju (386,9), Krotoneu (371,7), Sijeni (366 ), Imperia (335,5), Trst (328,6), Caserta (303,4) i Bolzano (298,7).
Općenito možemo reći da su područja najugroženije na nacionalnom nivou velika metropolitanska područja (Milano, Rim, Napulj i Firenca) uz pogranične provincije (Imperija, Trst, Bolzano, Aosta) i teritorije sa vrlo zabrinjavajuće uređenim kriminal (Crotone, Caserta i Reggio Calabria). Pored ovih trendova, ističu se specifičnosti Prata (snažno prisustvo kineske zajednice), Riminija (srce primorskog turizma) i Venecije (lučki grad, visoko turističko zanimanje i gdje je prisutan općinski kazino).
Gotovo 3 hiljade kompanija je oduzeto mafijama
Od 25. juna Nacionalna agencija za administraciju i odredište imovine oduzete i oduzete od organizovanog kriminala (ANBSC) je izvijestila da je u Italiji, u skladu sa čl. 48 stav 8 Kodeksa protiv mafije, kompanije koje su definitivno oduzete od kriminalnih udruženja približile su se broju od 3 hiljade jedinica. Preko dvije od tri su imale sjedište na jugu. Regije koje su najviše pogođene ovom mjerom bile su Sicilija (888 slučajeva), Kampanija (521), Lacio (439), Kalabrija (359) i Lombardija (248) (vidi grafikon 2).
40,4 odsto oduzetih firmi je bilo aktivno, 26,3 odsto zatvoreno, 23,2 odsto je imalo stečajne postupke i 9,9 odsto neaktivno. Najviše pogođeni sektori su građevinarstvo (22,6 posto od ukupnog broja), trgovina (20,7 posto), smještaj i ugostiteljstvo (9,7 posto) i poslovanje nekretninama (7,9 posto).