Odredba pripremne zapljene za konfiskaciju, koju je predložio Questore of Varese i koju je naredio Sud u Milanu, Autonomni odjel za mjere prevencije, odnosila se na poduzetnika porijeklom iz Pokrajine Napulj sa prebivalištem u Saronnu, aktivnog u građevinskom sektoru i sektoru nekretnina .
Odredba proizilazi iz patrimonijalnih istraga koje je nekoliko mjeseci provodio Odjeljenje za borbu protiv kriminala pri Glavnom štabu policije u Varezeu, a koordinira Centralna služba za borbu protiv kriminala Odjela za javnu sigurnost, a koje su detaljno ispitale ličnu i patrimonijalnu istoriju primaoca. kidnapovanje, već opterećeno raznim osudama za krivična djela finansijska i protiv ličnosti i koja se također može pohvaliti dugom poreskim organima od oko 17 miliona eura.
Istraga je omogućila da se otkrije da je subjekt u posjedu imao ogromnu nepokretnu imovinu i brojne pokretne stvari i udjele preduzeća koji vjerovatno predstavljaju nezakonitu korist stečenu izvršenjem višestrukih lukrogenih krivičnih djela koje je preduzetnik, kako bi ih otuđio. moguće kriminalne i preventivne zapljene, godinama je plaćao kandidatima, nastavljajući da ilegalno upravlja svojim poslom preko treće strane.
Višemjesečna istražna radnja koju su sprovodili agenti Odjeljenja za borbu protiv kriminala Glavnog štaba policije jasno je pokazala da je subjekt, u okviru svoje aktivnosti, uspio i neopravdano pristupiti regulisanju građevinskih bonusa; s tim u vezi, Pokrajinska direkcija Prihodne agencije Varese, sa kojom je uspostavljena plodna operativna saradnja, sprovodi konkretne povratne aktivnosti. I dalje se kvantifikuje obim prijevare kreditnog transfera navedenih bonusa, ali bi u ovom trenutku samo za 2021. iznosio oko 7 miliona eura.
Načini na koje je čovjek vodio svoj posao svakako su zagadili mehanizme lokalne ekonomije, mijenjajući ravnotežu slobodne konkurencije i šteteći kompanijama koje ulažu i pošteno rade u građevinskom sektoru.
Štaviše, iskoristivši fiktivno proglašeno stanje siromaštva, imao je i pristup osvježenju postavljenom za poduzetnike i kompanije u poteškoćama zbog ograničenja nametnutih vanrednim stanjem pandemije. Riječ je o sredstvima namijenjenim poduzetnicima kojima je prijetilo gašenje poslovanja, a koje je koristio u sasvim druge svrhe, za izdržavanje svog visokog i neopravdanog životnog standarda.
Preduzetnik je, naime, bio kupac/posjetnik poznatih radnji u milanskoj modnoj četvrti i luksuznih restorana, kao i najprestižnijih i najskupljih turističkih naselja u kojima možete provesti opuštajuće trenutke. Analizom njegovih kreditnih kartica utvrđeni su kontinuirani i konzistentni problemi, do iznosa od 8.000 eura za jednu kupovinu odjeće i modnih dodataka.
Nedavni božićni praznici provedeni u hotelu sa pet zvjezdica u poznatoj alpskoj destinaciji za odmor i uvijek u skorije vrijeme je kupovina Mercedes Benz modela GLC i Porsche Cayenne turbo hibrida značajne vrijednosti, također podložna zapljeni, uz koje su naplaćeni brojni prekršaji. Zakonu o autoputu za nekoliko hiljada eura, tačno neplaćenih, uključujući i uobičajeni tranzit u područjima ZTL-a.
Preduzetnik je godinama tvrdio da živi u skromnoj, podzemnoj prostoriji, u zgradi na periferiji Saronna, potpuno neuređenoj i nenaseljenoj sredini.
U stvarnosti, čovjek je uvijek održavao vrlo visok životni standard i obično živi u vili sa bazenom zajedno sa svojom porodicom.
Operacija je izvedena uz pomoć specijalizovanog osoblja Centralne službe za borbu protiv kriminala Odjela za javnu sigurnost i uključivala je 72 zgrade, 22 zemljišta (sva se nalaze u oblasti Saronno i susjednim opštinama), 3 automobila, od kojih su 2 visoka -kraj, 4 kamiona, više od 20 visokokvalitetnih satova, brojni dragulji, 30 bankarskih/finansijskih odnosa, 65.000 € gotovine, 7 firmi i povezanih poslovnih kompleksa.
Celokupna imovina, do kvantifikacije od strane sudskog administratora kojeg je imenovao sud u Milanu, prema opreznoj proceni, ima vrednost preko 15 miliona evra.