Státní policie dnes ráno provedla v Piacenze a v provinciích Milán, Pavia, Cremona, Catania, Messina a Trapani, jakož i ve Švédsku a Bulharsku výnos o zabavení majetku vydaný v souladu s protimafiánskými zákony. Soud - Sekce preventivních opatření v Bologni na návrh policejního komisaře provincie Piacenza vůči zavedenému podnikateli v odvětví silniční dopravy sicilského původu, který je již léta usazen v hospodářské struktuře Emilian. Akce, kterou provedlo protizločinecké oddělení policejního ředitelství Piacenza za podpory Ústřední protizločinecké služby, je součástí širší národní strategie zaměřené na boj proti hromadění výnosů z trestné činnosti spojené s nelegálním přistěhovalectvím a zneužívání nelegální práce .
Předmětné ablační opatření se týká majetku, podnikových struktur a finančních vztahů v celkové odhadované hodnotě přibližně 12 milionů eur, které lze přímo nebo prostřednictvím velké skupiny frontmanů připsat výše uvedenému podnikateli, považovanému za společensky nebezpečného, neboť se věnuje provizi daňové trestné činy, úpadkové trestné činy, falšování platebních prostředků, imigrace a prostituce. Výše uvedený, již v listopadu 2022 odsouzený za napomáhání prostituci, se navíc v listopadu XNUMX vyhnul vykonání příkazu k předběžné vazbě ve věznici vydaného v rámci operace Hermes vedené policií státu Piacenza, protože je odpovědná za napomáhání a navádění k nelegálnímu přistěhovalectví, nezákonnému zprostředkování práce a vykořisťování práce, jakož i ke zločinům proti veřejné víře.
Vyšetřování zejména umožnilo odhalit skutečný „systém“, na jehož vrcholu stál návrh, jehož cílem bylo podpořit nelegální vstup a vykořisťování cizích občanů brazilské, moldavské a turecké národnosti na území , kterým byly po zaplacení značných částek poskytnuty falešné doklady a osvědčení o odborné kvalifikaci, aby byli zaměstnáni jako dopravci v italských a zahraničních společnostech přičitatelných podnikateli, a to metodami zjevně v rozporu s příslušnými smluvními pravidly a za nejistých podmínek hygienicko-hygienické podmínky.
Nešťastní lidé po počáteční platbě 500,00 EUR obdrželi „prohlášení o pozvání“ nezbytné pro vstup do Itálie. Jakmile dorazili na území státu, byli doprovázeni do ústředí jedné z navrhovaných společností se sídlem v Piacenze, kde jim po zaplacení dalších 500,00 EUR byly poskytnuty falešné doklady a poté byli najati jako dopravci zaměstnaní navrhovanou společností. oslava. Náklady na každé „cvičení“ se pohybovaly mezi 2.000 2.500 a 500,00 XNUMX eur a byly hrazeny měsíčními platbami ve výši XNUMX eur.
Vzhledem k omezením vstupu na území státu v důsledku šíření pandemie COVID 19 vedl popsaný nezákonný systém ke korporátnímu rozšíření navrhovaného systému také do dalších států Evropské unie s cílem směřovat zejména nezákonné náborové aktivity o moldavských a tureckých občanech, kteří, přestože byli zaměstnáni společností podle bulharského práva přičitatelného navrhované straně, nepřetržitě působili v Itálii.
Dělníci poskytovali své služby v naprosto ponižujících podmínkách, protože navrhovaná společnost přijala nelidskou pracovní politiku a využila jejich stavu nouze. Řidiči byli ve skutečnosti vystaveni vyčerpávajícím pracovním směnám, nemohli využít denního nebo týdenního odpočinku, byli nuceni řídit ve dne i v noci bez přiměřeného odpočinku. Kromě příjmů z vykořisťování a napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví mohl podnikatel dále vydělávat nabídkou bytových situací vyznačujících se příšernými hygienicko-hygienickými podmínkami. Zejména pracovníkům bylo zaručeno přenocování v kasárnách nebo kontejnerech, nebo dokonce v prostoru pro cestující samotných těžkých vozidel, zaparkovaných u navrhované přepravní společnosti, po zaplacení peněžní částky rovnající se 100 EUR měsíčně.
Dnešní vyšetřování kromě toho, že dokumentuje společenskou nebezpečnost navrhované osoby, jejíž kriminální minulost trvá více než dvacet let, umožnila osvětlit ekonomické a finanční korporátní impérium, které v průběhu času podnikatel vytvořil prostřednictvím plurality podnikové operace takové, aby se zabránilo přímé sledovatelnosti stejných struktur k jeho osobě. To vše při celkové „deklarované“ příjmové situaci skromného až neadekvátního charakteru, v některých případech i pro prosté uspokojení primárních denních potřeb jedince a jeho rodiny. Jeho silné podnikatelské schopnosti mu umožnily získat velké zisky porušováním zákona ve všech oblastech, ve kterých působil. Od počátku roku 2000, kdy byla založena v oblasti Piacenza, návrh zaznamenal náhlý nárůst příjmů, což vedlo k neodůvodněnému exponenciálnímu podnikatelskému růstu.
Podnikatel na jedné straně ve velké míře a soustavně využíval nezákonné výnosy k financování, zahájení a pořízení podnikatelských aktivit, které mu náleží - působení v odvětvích silniční dopravy, logistiky, obchodních služeb, cateringu, show „na červenou“, chov koní a realit - na druhé straně využívaly stejné společnosti jako nástroj k páchání další trestné činnosti.
Zejména se v letech 2008 až 2015 prostřednictvím svých korporátních struktur podílela na složitém podvodném systému, který zahrnoval vystavení a použití značného objemu faktur za objektivně neexistující operace, jejichž celková výše byla vyčíslena v r. přibližně 200 milionů eur, aby se vytvořily obrovské fiktivní dobropisy na DPH pro různé hospodářské subjekty, které jsou v souladu. Mechanismus spočíval v použití tzv „papírenské společnosti“, věnující se vystavování falešných faktur za neexistující operace vůči „filtračním společnostem“, které měly za úkol vystavovat další falešné faktury obratem vůči dalším hospodářským subjektům, které v závěru byly skutečnými příjemci podvodu.
Dále nezdravé nakládání s běžnými účty společností, vyjádřené systematickým rozptylujícím jednáním, které jen v období 2013-2019 dosáhlo celkové částky přibližně 5 milionů eur, umožnilo navrhované straně částečně použít značnou částku finančních prostředků na realizace nemovitostí a firemních investic, jakož i na podporu výdajů souvisejících s osobní a rodinnou údržbou.
Dnešním ustanovením soud - sekce preventivních opatření v Bologni, který přijal návrh formulovaný policejním komisařem z Piacenzy, nařídil zabavení všech akcií a celého firemního portfolia 14 společností, protože byly považovány za nezákonného původu. , z nichž jedna sídlí ve Švédsku a jedna v Bulharsku, 32 nemovitostí, včetně budov a pozemků, 110 vozidel, včetně tahačů a přívěsů, a četné finanční vztahy v celkové odhadované hodnotě přibližně 12 milionů eur.
Přihlásit se k odběru novinek!