Státní policie Caserta dnes dopoledne v rámci širší strategie zaměřené na boj s hromaděním výnosů z trestné činnosti zločineckými organizacemi působícími v provincii Caserta provedla prostřednictvím vyšetřovatelů protizločineckého oddělení policie ústředí a Ústřední protizločinecké služby výnos o zabavení majetku vydaný podle protimafiánské legislativy Soudem - sekce preventivních opatření S. Maria CV (prezident Casella, navrhovatel Balato) na návrh formulovaný policejní komisař provincie Caserta proti osobě, která byla již definitivně odsouzena odvolacím soudem v Neapoli za zločinné spolčení zaměřené na napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví a považované soudem, který zabavení vydal, za společensky nebezpečné, protože byl podezřelý příslušnosti k mafiánskému spolku a osobě, která „obvykle žije, byť částečně, z výnosů z trestné činnosti“.
Ustanovení, které se týká dvou realitních jednotek, čtyř společností s přidruženým investičním majetkem, různých finančních a bankovních vztahů, automobilů a lodi v celkové hodnotě přibližně 1,5 milionu eur, představuje epilog komplexního a podrobného vyšetřování, které umožnilo rekonstruovat majetkový a finanční majetek v přímé a nepřímé dostupnosti (prostřednictvím jeho rodinných příslušníků) navrhované osoby, o níž se předpokládá, že byla získána z výnosů z nezákonné činnosti spáchané v průběhu času.
Za účelem odhalení nezákonného původu významného majetku nashromážděného navrhovanou osobou a její rodinnou jednotkou byla pořízena rozsáhlá dokumentace s odkazem na posledních dvacet let, včetně smluv o koupi a prodeji majetku, akcií společnosti a také četné další dokumenty veřejné zprávy, které ovlivnily celou rodinnou jednotku, prošetřované v průběhu času, poté ověřující u každé transakce související finanční pohyby, které jsou základem vytvoření nezbytné ekonomické rezervy. Takto nalezený materiál byl předmětem podrobného šetření patrimoniální povahy, které umožnilo ve fázi řízení zjistit, že velká část činností a majetku, které se dostaly k dispozici navrhované osobě a jejím blízkým osobám, byla získána s výnosy, získanými díky těsnému sousedství navrhovaného se zločineckým gangem „Belforte clan“ působícím v obci Marcianise a sousedních územích.
Během realizační fáze operátoři využili protiměnovou psí jednotku Guardia di Finanza a také veterinární službu Místní zdravotní správy Caserta.
Přihlásit se k odběru novinek!