Der nächste 31 Dezember 2018 läuft die in der Geldwäschereigesetzgebung gesetzte Frist zur Löschung der noch bestehenden Inhaberbücher ab.
Das Abi sensibilisiert alle, die diese Bücher halten, zur Bank zu gehen, um innerhalb der oben angegebenen Frist aussterben zu können.
Nach geltendem Recht muss die Bank, wenn der Bookletinhaber nach 31 2018 im Dezember in der Bank erscheint, eine Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermitteln, die möglicherweise eine Geldbuße von 250 an 500 euro verhängt.
Auf diese Weise erneuert ABI seine Sensibilisierungsinitiative zu den wichtigsten Bestimmungen für die Verwendung von Inhaber-Sparbüchern, die im Gesetzesdekret Nr. N enthalten sind. 231 von 2007, das die Gesetzgebung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die mit dem Gesetzesdekret Nr. N aktualisiert wurde, regelt. 90 der 2017.