Die Beschlagnahmung von Firmenanteilen und Vermögenswerten im Wert von über 10 Millionen Euro wurde von einer Person angeordnet, die mit der organisierten Kriminalität von Catania in Verbindung steht
Die Staatspolizei und die Finanzpolizei von Padua haben durch das Personal der Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums und des Provinzkommandos der Finanzpolizei einen Beschlagnahmungsbeschluss vollstreckt, der von der Bezirksabteilung für Präventionsmaßnahmen des Gerichts von Venedig erlassen wurde , auf Vorschlag des Polizeikommissars von Padua, im Anschluss an Vermögensermittlungen gegen eine Person, die mit einem Clan der „Cosa Nostra“ in Catania in Verbindung steht, wobei das Ergebnis ergab, dass ihm mittelbar zurechenbare Vermögenswerte zur Verfügung standen, deren Wert im Vergleich zum … unverhältnismäßig hoch war deklariertes Einkommen oder als Ergebnis der Wiederverwendung illegaler Lieferungen betrachtet werden.
Die fragliche Bestimmung ermöglichte in ihrem noch nicht endgültigen Zustand die Beschlagnahmung der Anteile von 17 Aktiengesellschaften, von 13 Immobilien und drei Grundstücken in den Provinzen Belluno, Mailand, Venedig und Vicenza sowie von drei Autos , für einen Gesamtwert von 3 Millionen und 3 Euro. Die den Beschränkungen unterliegenden Vermögenswerte wurden dem vom oben genannten Gericht bestellten Gerichtsverwalter anvertraut.
Die Eigentumsermittlungen, die von der Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums Padua und der Gesellschaft der Guardia di Finanza von Este durchgeführt wurden, betrafen ein Thema, das durch verschiedene Präzedenzfälle belastet war, darunter eine Verurteilung durch das Berufungsgericht von Catania (die im Dezember 2022 unwiderruflich wurde) unter anderem im Zusammenhang mit dem Verbrechen mafiaähnlicher Vereinigung und eine weitere, aktuelle Verurteilung durch das Gericht von Rovigo, die vom Berufungsgericht bestätigt wurde (allerdings mit einem Urteil, das nicht rechtskräftig geworden), für die Straftaten der Vereinigung mit Straftaten und Betrug.
Der Vorschlag – der bereits einer endgültigen Schutzmaßnahme der Justizbehörde von Catania unterliegt – wurde von den Lagunenrichtern auf der Grundlage der Bestimmungen des sogenannten „Anti-Mafia-Kodex“ als sozialgefährdend eingestuft und die oben genannte Gefahr manifestierte sich selbst letztlich in der Provinz Padua, wo offenbar die organisatorische Basis eines komplexen Pyramidensystems von Unternehmen wurzelte, das von letzteren geleitet und instrumentalisiert wurde, um Betrügereien in Norditalien zu begehen.
Darüber hinaus besteht die objektive Voraussetzung eines klaren Missverhältnisses zwischen den in den letzten fünf Jahren gemeldeten geringen Einkünften und dem Wert des der vorgeschlagenen Person zuzurechnenden Vermögens (angesammelt zwischen 2018 und 2022, also in einem Zeitraum, der auf die betreffenden Ereignisse folgt). (zur vorherigen richterlichen Entscheidung) wird auch als Folge der Wiederverwendung illegaler Gewinne angesehen, deren rechtmäßiger Ursprung nicht hinreichend begründet wurde.
Die durchgeführten Untersuchungen ermöglichten daher den Nachweis, dass ein Teil der Vermögenswerte unter anderem über 17 Briefkastenfirmen (Gegenstand der heutigen vorbeugenden Einziehung) gehalten wurde, von denen drei mit Sitz in der Provinz Padua bereits Empfänger waren. im Mai 2022 über die vom Präfekten der oben genannten Hauptstadt herausgegebenen Anti-Mafia-Disqualifikationsinformationen.
Diese Unternehmen wären als Vehikel für eine Reihe von Betrügereien zum Nachteil ahnungsloser Lieferanten missbraucht worden, die, beruhigt durch künstliche Bilanzdaten und ahnungslose Strohmänner, Waren im Wert von mehreren Millionen Euro verkauft hatten, ohne dass der Verkaufspreis anerkannt wurde.
Der Kern dieses betrügerischen Verhaltens befand sich im Raum Padua, obwohl der Sitz der Unternehmen offiziell auch in anderen Provinzen (darunter Brescia, Catania, Mailand, Monza, Rom, Syrakus, Turin, Udine usw.) errichtet worden war Venedig), um die Rekonstruktion krimineller Aktivitäten zu erschweren.
Dank der Aufwertung aller von den Ermittlern erlangten Informationen war es daher möglich, die Vermögenswerte bis zum Empfänger der von der Fiamme Gialle und der Staatspolizei durchgeführten Maßnahme zur Verhinderung der Beschlagnahme zurückzuverfolgen.
Die gemeinsame Aktion der Guardia di Finanza und der Staatspolizei ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Angriff auf Vermögen illegaler Herkunft, die mit den scharfen Mitteln der Anti-Mafia-Gesetzgebung verfolgt wird, und hat auch einen erheblichen „sozialen“ Wert, indem sie ermöglicht die Rückführung von im Laufe der Zeit durch Straftaten angesammelten Vermögenswerten in die Gemeinschaft.