Die Polizei und die Zollbehörde verhaften 7-Personen in Italien, Rumänien und Österreich
Die Staatspolizei Bozen hat heute sieben Personen festgenommen (vier Italiener, zwei Rumänen und ein Österreicher), die im Verdacht stehen, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein, die systematisch Betrug in Bezug auf die Mehrwertsteuer und die Verbrauchsteuern auf Waren betreiben soll Alkohol mittels eines sehr lukrativen Steuerkarussells, das von zwei Bürgern kampanischen Ursprungs entworfen und gebaut wurde, zunächst durch den Bierhandel zwischen Österreich und Italien und dann zwischen Deutschland und Italien. Der Verband bediente sich einer rumänischen Komponente, die die Aufgabe hatte, beschwerdefreudige Personen zu vermitteln, zu deren Gunsten "Papierfabrik" -Unternehmen ohne tatsächliche Tätigkeit eröffnet wurden. Der Betrug bestand darin, Sattelschlepper, die mit alkoholischen Getränken (insbesondere Bier) beladen waren, unter Steueraussetzung zu versenden, sie in einem konformen Steuerlager in Österreich zu lagern und sie nach Italien zurückzugeben, ohne die Mehrwertsteuer und die Verbrauchsteuer zu zahlen.
In der Folge wurden alkoholische Getränke zu einem Preis in den Verkehr gebracht, der erheblich unter dem Marktwert lag, der durch die Nichtzahlung von Steuern beeinflusst wurde, was den Verdächtigen einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffte und der PA den gleichen Schaden zufügte, der von der Zollagentur unter den Betroffenen geschätzt wurde 2 und der 3.000.000 von Euro über fünf Jahre.
Der internationale Einsatz der Justizpolizei wurde auch dank der Zusammenarbeit der von Eurojust koordinierten und unterstützten entsprechenden ausländischen Polizeidienste und der Intervention der österreichischen und rumänischen FAST-Teams durch den Internationalen Polizeikooperationsdienst - SIRENE-ENFAST durchgeführt (Europäisches Netzwerk für aktive flüchtige Forschergruppen).
Zusätzlich zu den persönlichen Vorsichtsmaßnahmen ordnete das GIP des Bozener Gerichts an, dass die vorbeugende Beschlagnahme zum Zwecke der Einziehung des Gewinns aus den Steuerkarussells, die durch die in Euro 1.634.184 quantifizierten vermissten Unternehmen erzielt wurden, auf den Konten der oben genannten Unternehmen oder anderer Unternehmen durchgeführt werden soll. " Papierfabriken “der Verdächtigen.
Während der Durchsuchungen wurden Mobiltelefone, Kredittitel, Kredit- und Zahlungskarten, ein Range Rover-Fahrzeug und Unterlagen beschlagnahmt, die für die Fortsetzung der Untersuchung nützlich waren.