Im Jahr 2019 wurden 105.000 Recyclingvorgänge gemeldet. Daten steigen auch im Jahr 2020
Der Alarm wurde vom CGIA Studies Office ausgelöst: 2019 wurden der Financial Intelligence Unit (UIF) der Bank of Italy über 105 verdächtige Geldwäschetransaktionen gemeldet: ein Rekord, der noch nie zuvor erreicht wurde.
Wir sprechen über mutmaßliche Verbrechen, die hauptsächlich von kriminellen Organisationen begangen werden, die versuchen, die wirtschaftlichen Einnahmen aus illegalen Operationen in Unternehmen oder "sauberen" Sektoren wieder anzulegen. Darüber hinaus erhielt die UIF in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 35.927 Berichte, eine Steigerung von 6,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019.
• Kriminelle Organisationen rechnen jährlich mit 170 Milliarden Euro
„Nach unserer Schätzung, die auf Daten der Bank von Italien basiert - erklärt der Koordinator des CGIA-Studienbüros Paolo Zabeo - beläuft sich der Umsatz, der auf die in Italien vorhandene kriminelle Wirtschaft zurückzuführen ist, auf rund 170 Milliarden Euro pro Jahr. Praktisch das gleiche BIP wie Griechenland. Auf der Grundlage der auf internationaler Ebene festgelegten Definitionen ist anzumerken, dass dieser Betrag keine wirtschaftlichen Einnahmen aus Gewaltverbrechen wie Diebstahl, Raub, Wucher und Erpressung enthält, sondern nur aus illegalen Transaktionen, die durch die Vereinbarung zwischen einem Verkäufer und dem Käufer gekennzeichnet sind. . Wie zum Beispiel Schmuggel, Waffenhandel, heimliche Wetten, illegale Abfallentsorgung, Glücksspiel, gestohlene Waren, Prostitution und der Verkauf von Drogen. Wir erinnern daran, dass seit einigen Jahren ein Teil dieser 170 Milliarden, was etwas mehr als 10 Prozent der Gesamtmenge entspricht, dank der neuen europäischen Bestimmungen zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch in unserem nationalen BIP gezählt wird. “
Die Bestätigung der Bedeutung des Umsatzes krimineller Organisationen ergibt sich auch aus der Anzahl der Berichte, die in den letzten Jahren bei der UIF eingegangen sind, einer Struktur innerhalb der Bank von Italien. Wir sprechen über verdächtige Wirtschafts- und Finanztransaktionen, die dieser Abteilung von Finanzintermediären (Kreditinstituten, Postämtern, Notaren, Buchhaltern, Arcade-Managern, Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen usw.) "gemeldet" wurden. Die wichtigsten technischen Formen, aus denen 2019 die Berichte an die UIF hervorgingen, betrafen beispielsweise nationale Überweisungen, Geldtransfers und Transaktionen in bar.
• Die kriminelle Wirtschaft: der einzige Sektor, der keine Krise kennt
Es ist klar - sagt der CGIA-Sekretär Renato Mason -, dass die Organisationen, die diese kriminellen Aktivitäten verwalten, den Erlös in die legale Wirtschaft reinvestieren müssen. Und es ist sehr wichtig, dass die zuständigen Behörden während der Kontrolle das Unternehmenskapital gut von dem verdächtigen Ursprungs unterscheiden können, um eine Vermischung zu vermeiden, die während der Untersuchungsphase zu gefährlichen Missverständnissen führen kann. Der Boom der Beschwerden zwischen 2009 und 2019 ist jedoch ein sehr besorgniserregendes Zeichen. Obwohl wir die Anzahl der von der UIF eingereichten Berichte und sogar die wirtschaftliche Dimension derjenigen, die später von der DIA oder der Währungspolizei geprüft wurden, nicht kennen, vermuten wir, dass die Zunahme der in den letzten Jahren verzeichneten Berichte zeigt, dass die Wirtschaft Kriminelle sind der einzige Sektor im ganzen Land, der von der Krise nicht betroffen ist. “
• Weniger Geld von Banken, mehr Verwendung von "einfachen" Krediten
Laut dem CGIA Studies Office könnte die Zunahme der Berichte über Geldwäsche ihre "Rechtfertigung" in der Tatsache finden, dass in den letzten Jahren lebende Bankdarlehen an Unternehmen einen sehr starken Rückgang erlitten haben. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich viele Unternehmer, insbesondere kleine, nachdem sie viel weniger Geld von Kreditinstituten erhalten haben, an diejenigen gewandt haben, die mit einer gewissen Leichtigkeit Kredite gewähren könnten. Tatsächlich erlitten italienische Unternehmen zwischen Juni 2011 (maximaler Höhepunkt der Auszahlung von Bankkrediten an Unternehmen) und dem gleichen Monat dieses Jahres einen Kreditengpass in Höhe von 250,5 Milliarden Euro (-27 Prozent). Wenn in den wirtschaftlichen Realitäten mit mehr als 20 Beschäftigten der Rückgang 196,7 Milliarden (-26,1 Prozent) betrug, betrug der Rückgang in den sehr kleinen Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten 53,8 Milliarden (-30,8) Prozent).
• 2019 über 105 Meldungen: 99 Prozent bezogen sich auf Geldwäscheaktivitäten
Zwischen 2009 und 2019 stiegen die Berichte um über 400 Prozent. Wenn sie 2009 21.066 waren, erreichten sie letztes Jahr die Rekordquote von 105.789 (siehe Grafik 1). Die CGIA erinnert daran, dass die UIF nach Eingang dieser "Mitteilungen" Untersuchungen zu verdächtigen Transaktionen durchführt und diese, angereichert mit Finanzanalysen, an die Spezialwährungspolizei der Guardia di Finanza (NSPV) und an die Anti-Mafia-Ermittlungsabteilung (DIA) übermittelt ). Nur wenn die Berichte als unbegründet gelten, legt die UIF sie ab. Von den 105.789 Mitteilungen, die letztes Jahr bei der UIF eingegangen waren, betrafen 104.933 (das entspricht 99,1 Prozent der Gesamtzahl) Geldwäschemaßnahmen. Andererseits gibt es nur sehr wenige "Berichte" über die angebliche Aktivität des Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
• Kampanien, die Lombardei und Ligurien sind die am stärksten gefährdeten Regionen
Auf territorialer Ebene waren 2019 Kampanien (222,8 Meldungen pro 100 Einwohner), die Lombardei (208,1), Ligurien (185,3) und die Toskana (184) die am stärksten betroffenen Regionen. Die am wenigsten interessierten Realitäten waren jedoch die Abruzzen (115,7 pro 100 Einwohner), Umbrien (110,3) und Sardinien (86,6). Im Vergleich zu 2018 waren Sizilien (+26,3 Prozent), Molise (+23,8 Prozent) und Basilikata (+17,4 Prozent) die Realitäten, die die prozentualen Veränderungen in der Anzahl der Berichte verzeichneten am wichtigsten. Die einzigen Regionen im Gegensatz dazu waren das Piemont (-0,5 Prozent), die Toskana (-1,6 Prozent), Umbrien (-3,3 Prozent) und das Aostatal (- 4,3 Prozent).
• Prato, Mailand und Imperia, die Provinzen mit den meisten Recyclingberichten
Auf Provinzebene waren Prato (2019 pro 100 Einwohner), Mailand (344,6) und Imperia (100) die Realitäten, die 337,1 die höchste Anzahl von Berichten bei der Finanzinformationseinheit pro 275,9 Einwohner verzeichneten. 270,7), Neapel (235,8), Triest (225), Parma (209,4) und Caserta (76,9). Am wenigsten betroffen sind dagegen L'Aquila (75), Chieti (46,5), Nuoro (45,9) und Südsardinien (175,3). Der nationale Durchschnitt lag bei 100 pro XNUMX Einwohner.