Die Times führte eine Untersuchung gegen Maria Riina durch, Tochter des Bekannten Salvatore Riina. Sie ist längst nach London gezogen, wo sie mit dem Erwerb einer Business Training Agency namens ein neues Leben begann Formations House. In einem Prozess im Jahr 2011 gaben Staatsanwälte an, dass ein britisches Unternehmen unter der Führung von Frau Riina, die ihr 2017 Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Millionen Pfund für Verbindungen zum kriminellen Reich ihres Vaters beschlagnahmt hatte, Er hatte gefälschte Scheidungen verkauft und illegale Online-Lotterien organisiert.
Ihr Ehemann Tony Ciavarellowurde wegen Betrugs angeklagt, aber später freigesprochen. Das Unternehmen schloss kurz darauf. "Ob es sich um Formations House oder einen Blue-Chip-Anwalt handelt, die Leute kommen nach Großbritannien, weil sie bereit sind, mit irgendjemandem Geschäfte zu machen", sagte Ben Cowdock, ein Forscher der Anti-Korruptions-Wohltätigkeitsorganisation Transparency International. ""Hier ist eine Shell-Unternehmen-Branche, da es einfach ist, „die Wolle aus den Augen der Menschen zu bekommen".
Diese Woche ergab eine Untersuchung des Projekts The Times, Finance Uncovered und Organized Crime and Corruption Reporting (OCCRP), wie Unternehmen und Bankkonten, die sich auf Formations House beziehen, von Betrügern und Kriminellen auf der ganzen Welt verwendet wurden. Insgesamt half Formations House bei der Registrierung von mindestens zehn nominierten Unternehmen, die mit der italienischen Mafia verbunden sind. Ein Unternehmen hat großes Interesse geweckt, weil es im Namen eines Mannes mit dem Spitznamen Tonino der Blonde registriert ist, der eine Gefängnisstrafe für die Mafia verbüßt. The Times and Finance Uncovered enthüllte auch, dass 2007 Frau Riina und Herr Ciavarello gründete die TeT Corporation Ltd, die später im Zentrum einer Untersuchung über Scheidungsbetrug, illegales Glücksspiel und den Verkauf ausländischer Abschlüsse stand. Eine weitere mit der TeT Corporation verbundene Person ist Katie La Placa, die Tochter eines anderen berüchtigten Gangsters, Vincenzo La Placa. Drei Jahre nachdem sie Anteilseigner der TeT Corporation geworden waren, beschlagnahmten sie Vermögenswerte in Höhe von über 11 Mio. GBP. Obwohl die TeT Corporation nach Betrugsvorwürfen zusammenbrach, eröffnete Frau Riina 2015 ein zweites britisches Unternehmen, das die Dienste von Formations House in Anspruch nahm: Corleone Caffe Trading Ltd. Er verwendete den Terminplan des Formationshauses, der Delegierte und Geschäftsleiter vorsah. Charlotte PawarDie Geschäftsführerin von Formations House sagte, sie sei nicht die Betreiberin von Formations House, als die Unternehmen gegründet oder aufgelöst wurden. Pawar sagte: "Alle von Formations House gegründeten Unternehmen wurden mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt. Gemäß den SAR-Berichtsprotokollen [Berichte über verdächtige Aktivitäten an die National Crime Agency] wurde nicht bekannt gegeben, ob ein Bericht eingereicht wurde. Ich bestätige auch, dass Formations House den genannten Personen keinen Service bietet".