Der frühere CEO von AgustaWestland und Finmeccanica Giuseppe Orsi und Bruno Spagnolini, der frühere Chef der IAF SP Tyagi und andere Angeklagte wurden Ende Juli in Indien vom Gericht in Neu-Delhi wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem VVIP-Chopper-Betrug vorgeladen . Times of India berichtet.
Der Sonderrichter Arvind Kumar ordnete an, dass die Angeklagten am 12. September vor Gericht erscheinen und neue Haftbefehle gegen die italienischen Vermittler Carlo Gerosa und Guido Haschke sowie den in Dubai ansässigen Unternehmer Rajeev Saxena erlassen.
Zusätzlich zu den sechs Personen hat das Gericht 28 indische und ausländische Einzelpersonen und Unternehmen vorgeladen, darunter den Anwalt Gautam Khaitan, AgustaWestland und seine Muttergesellschaft Leonardo, ehemals Finmeccanica SPA. Das Gericht genehmigte den Prozess nach Überprüfung der Anklage und sagte, es gebe genügend Beweise gegen den Angeklagten wegen angeblicher Geldwäsche in Höhe von rund 28 Millionen Euro. In dem von den Sonderstaatsanwälten DP Singh und NK Matta gemäß den Abschnitten 3 und 4 des Geldwäschereipräventionsgesetzes (PMLA) vorgelegten Bericht wurde auch festgestellt, dass Bestechungsgelder von AgustaWestland auf zwei verschiedenen Wegen gezahlt wurden. "Ein Kanal wurde vom Vermittler Christian Michel James verwaltet und der andere Kanal wurde von Gerosa und Haschke, Gerosa und Haschke in Absprache mit Rajiv Tyagi und Sanjeev Tyagi, Cousins von SP Tyagi, verwaltet, die sich mit Gautam Khaitan von M / s verschworen hatten OP Khaitan & Co, Wirtschaftsprüfer und Anwaltskanzlei mit Sitz in Neu-Delhi “. Der ED sagte in seiner Debitkarte, das Geld sei durch mehrere ausländische Unternehmen gewaschen worden, die als Grundlage für das Parken der mutmaßlichen Bestechungsgelder verwendet wurden. TOI sagte, es könne in den kommenden Tagen weitere Anklagen erheben. Am 1. Januar 2014 kündigte Indien den Vertrag mit der britischen Tochtergesellschaft von Finmeccanica, AgustaWestland, über die Lieferung von 12 VVIP AW-101-Hubschraubern wegen angeblicher Verletzung vertraglicher Verpflichtungen und Gebühren für Bestechungsgelder, die zur Sicherung der Bestellung gezahlt wurden. Zu den vom Gericht vorgeladenen Personen zählen Tyagi und seine Cousins Khaitan und seine Frau Ritu, Rajeev Saxena und seine Frau Shivani, beide Direktoren der beiden angeklagten Unternehmen in Dubai, UHY Saxena und Matrix Holdings, OP Khaitan und Co, International Mediterranean Consulting, Tunesien und Infotech Design Systems Gordian Services. "Khaitan, der Mastermind hinter dem Recycling, war den Brüdern Gerosa, Haschke und Tyagi bekannt." Anschließend wurde der Erlös des Verbrechens durch verschiedene Unternehmen in Tunesien, Mauritius, Indien, Singapur, der Schweiz, Dubai usw. gewaschen.
Er erklärte weiter, dass Khaitan auch Geld auf persönlichen Bankkonten erhalten habe, die in seinem Namen eröffnet wurden, sowie auf den Konten seiner Unternehmen in Indien und im Ausland, der Windsor Holding Group Ltd., der Ismax International Ltd. und der OP Khaitan & Co.
„Darüber hinaus ist sein Partner Rajiv Saxena, ein in Dubai ansässiges NRI, Direktor und Anteilseigner von M / s Interstellar Technologies Ltd, Mauritius, einem der führenden Geldwäschefonds.
"Rajiv Saxena überwies auch Geld von M / s Interstellar an seine in Dubai ansässigen Unternehmen M / s UHY Saxena und M / s Matrix Holdings Ltd". TOI fügte hinzu, dass Rajeev Saxena bereits in Absprache mit Gautam Khaitan vom Gericht für schuldig befunden wurde. „Gerosa und Haschke haben den Tyagi-Brüdern riesige Mengen an verdorbenem Geld in Form von fiktiven Beratungsverträgen gegeben, als Gegenleistung für die Gefälligkeiten, die AgustaWestland beim Erwerb des VVIP-Hubschraubervertrags gewährt wurden. Die Tyagi-Brüder haben verschiedene Einheiten gegründet, um Bestechungsgelder zu erhalten, nämlich Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom usw.
Seltsam, dass die italienischen Medien die Nachrichten nicht als "interessant" bezeichnen. Viele werden sich erinnern, dass Italien in jenen Jahren in starker Spannung mit Indien für die bekannte Geschichte des Marò war. Italien sollte das Feld mit dem diplomatischen Netzwerk übernehmen, um zu verhindern, dass die italienische Industrie beschädigt wird, weil bekanntlich die indische Justiz politikozentrisch ist, Affäre Maro 'Docet.
Wie ein Leser zu Recht betonte, sollte daran erinnert werden, dass Giuseppe Orsi und Bruno Spagnolini vom dritten Berufungsgericht Mailands im selben Prozess in Italien freigesprochen wurden, in dem ihnen internationale Korruption und falsche Rechnungsstellung vorgeworfen wurden. Nach Ansicht der Richter "gibt es nicht genügend Beweise dafür, dass die Fakten vorliegen".
Dies ist das zweite Berufungsurteil für die beiden ehemaligen Manager der Verteidigungsgruppe. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hatte um Bestätigung des ersten Berufungsurteils nach 4 Jahren und 6 Monaten für Orsi und 4 Jahren für Spagnolini gebeten, wobei jedoch berücksichtigt wurde, dass eine der umstrittenen Folgen abgelaufen ist. Die Verteidigung hatte jedoch um den Freispruch der beiden Angeklagten gebeten. Das erste Berufungsurteil war mit Verschiebung des Kassationsgerichts im Dezember aufgehoben worden.
Der Prozess des ersten Grads gegen sie wurde dann am 19 June 2013 am Gericht von Busto Arsizio begonnen, mit der 9 Oktober 2014 verurteilt. Das Gericht hat sie von der Anklage wegen internationaler Korruption freigesprochen und wegen falscher Rechnungslegung zu zwei Jahren verurteilt. Das erste Berufungsverfahren hatte den 7 vom April 2016 abgeschlossen. Dieses Urteil hatte das Urteil der ersten Instanz teilweise reformiert und Orsi und Spagnolini wegen der beiden mutmaßlichen Straftaten zu 4-Jahren und 6-Monaten und 4-Jahren verurteilt.
Im Dezember 2016 hob das Kassationsgericht dieses Urteil jedoch durch Verschiebung auf und begründete seine Entscheidung damit, dass einige Aussagen, die in erster Instanz als günstig für den Angeklagten angesehen worden waren, in zweiter Instanz stattdessen als dagegen angesehen worden waren. und pflegte sie auch für das Verbrechen der Korruption zu verurteilen, ohne die Zeugen zu verletzen. So fand ein zweites Berufungsverfahren statt, das heute mit einem Freispruch endete.