"ARPALO" -BETRIEB: 13 Vorsichtsmaßnahmen für kriminelle Vereinigungen, die sich mit Steuerbetrug, Geldwäsche, betrügerischer Wertübertragung und Insolvenz befassen

Die Staatspolizei von Latina und die Guardia di Finanza mit der spezialisierten Unterstützung des Zentralen Polizeidienstes der Staatspolizei und der Spezialeinheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza haben 13 - Leute festgenommen, die aus verschiedenen Gründen für die Verbrechen gegen das Recycling, das durch Transnationalität, betrügerische Wertübertragung, betrügerische Insolvenz sowie zahllose Steuer- und Unternehmensdelikte verschärft wird.
Die Ermittlungen der Polizisten des mobilen Trupps und der Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza haben die Rolle eines pontinischen Buchhalters als Förderer und Organisator einer komplexen kriminellen Vereinigung unterstrichen, die sich aus einem Netzwerk von Treuhändern zusammensetzt, die durch die Gründung von Screen-Unternehmen, sowohl in der Schweiz als auch in Italien, haben großes Kapital bewegt, das häufig für Immobilienakquisitionen, für die illegale persönliche Bereicherung sowie für die versteckte Finanzierung des Sportclubs US Latina Calcio verwendet wird, der bereits in der nationalen Meisterschaft "B" militant ist .
Die Aktivität Inspektion der Finanzpolizei auch ein komplexes System von Betrug durch die Ausgabe und die Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen im Wert von insgesamt über 200 Millionen Euro umgesetzt aufzudecken erlaubt, und ergreifen auf gleichwertige gegen einige Verdächtige für einen Gesamtwert von über 40 Millionen.
Die Untersuchungstätigkeit, die im April der 2015 begonnen hat und in der zwei internationale Rechtshilfeersuchen mit der schweizerischen Justizbehörde ebenfalls durchgeführt wurden, hat es auch erlaubt, schwere Beweise für Verbrechen in Verbindung mit einem ausgeklügelten internationalen Recycling-System zu sammeln durch die Instrumentalverfassung von anonymen 4-Gesellschaften in der Schweiz, die alle ihren Sitz in Lugano (CH) haben, bei einer Schweizer Treuhandgesellschaft, die im Bereich der Beratung und Vermögensverwaltung tätig ist.
Durch diese juristischen Personen Schweizer wurden in Italien so viele Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Tochtergesellschaften bei 100% der Schweizer Unternehmen, deren soziale Verwaltung von eigenen Grund Objekt, alle registriert mit der Handelskammer von Latina und verwaltet von den Bewohnern der die Einrichtung das Pontinische Kapital.
Die patrimonialen Ermittlungen, die von Spezialisten des Zentralen Operativen Dienstes und der Latina Abteilung für Wirtschafts-Finanzpolizei durchgeführt wurden, haben es erlaubt, schwerwiegende Indizienelemente zu sammeln, um die Hypothese einer fiktiven Überführung von Vermögenswerten zu erweitern und sehr schweres illegal angesammeltes Vermögen zu beschlagnahmen offensichtliches Missverhältnis mit dem von den Verdächtigen erklärten Einkommen. Dies ist 20 Wohngebäude, von denen 2 Villen; 19 Gewerbeimmobilien, Lager und Garagen; 3 Grundstücke; 8 Fahrzeuge; 7 Unternehmen und 1 Unternehmensanteil, für einen geschätzten Gesamtwert in 25 Millionen Euro.
Die Entwicklung zahlreicher Berichte über verdächtige Transaktionen und Analyse der Finanzströme durch die Einheit für Wirtschaft des lateinFinanzPolizei mit dem qualifizierten Beitrag der Sonderpolizei durchgeführt, der Währung Finanzpolizei hat die Wiederaufbau l'ingente Finanzierung generierte in Italien erlaubt, anschließend auf fremdes Territorium übertragen (Helvetic).
Die Gründung italienischer Unternehmen, deren Kapital vollständig im Besitz ausländischer Unternehmen ist, hat die Wiedereinreise der in der Schweiz zugunsten der italienischen Unternehmen als "Gesellschafterdarlehen" hinterlegten Beträge per Banküberweisung nach Italien ermöglicht.
Die genannten Unternehmen wiederum nutzten das illegal konstituierte Kapital im Ausland für den Erwerb von Immobilienvermögen und Beteiligungen unter Rückgriff auf die Summen der Kriminalität.
Die Tatverdächtigen planten in der Tat die Verwertung und Umschichtung illegalen Kapitals in Italien, die in der letzten Phase durch den Verkauf der Aktien der schweizerischen Gesellschaften zugunsten von Trustsubjekten zu vernachlässigbaren Preisen im Vergleich zu den von den Menschen angesammelten Immobilienbeständen erfolgte legal und mit den Erlösen der Steuerhinterziehung und der Steuerhinterziehung ausgestattet.

Latina, 16 April 2018

 

"ARPALO" -BETRIEB: 13 Vorsichtsmaßnahmen für kriminelle Vereinigungen, die sich mit Steuerbetrug, Geldwäsche, betrügerischer Wertübertragung und Insolvenz befassen