Staatspolizei und Finanzpolizei von Trient: unzusammenhängende Vereinigung von Cyberkriminellen, bestehend aus 12 Personen

Es wird als BEC-Technik (Business Email Compromise) bezeichnet und ist eines der innovativsten Systeme zur Bekämpfung von Computerbetrug: Durch ausgeklügelte Hacking-Systeme zielen echte Banden von Cyberkriminellen auf die Postfächer E-Mails von Unternehmen und Fachleuten, um sie heimlich zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie Nachrichten an ihre Kunden, Opfer von "Betrug", senden können, um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren und Dienstleistungen in die Hände von kriminellen Vereinigungen umzuleiten.

Diesmal landeten ein Trentino-Unternehmen (Zulieferer) in der Stahlindustrie und ein bosnisches Unternehmen (Kunde) im "Computernetzwerk" des sogenannten "Crime 2.0", das seit einigen Monaten Verhandlungen über den Verkauf durch das italienische Unternehmen geführt hatte einer teuren Industriemaschine.

Die Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Trento an die Staatspolizei von Trento und die Abteilung für Wirtschafts- und Finanzpolizei der Finanzpolizei von Trento delegiert wurden, nutzten die technische Zusammenarbeit der Finanzpolizei der Postpolizei und der CFDA (Computer Forensics and Data Analysis) haben es möglich gemacht, sowohl das innovative Computerbetrugssystem als auch die komplexe Struktur zu enthüllen, die in Italien und im Ausland errichtet wurde, um die illegalen Einnahmen zu waschen und sie aus den Augen zu verlieren.

Cyber-Betrug: Die Cyber-Kriminellen haben es geschafft, die Kontrolle über das Postfach des Trentino-Unternehmens zu übernehmen, ohne jedoch den Zugang zu den Managern des Unternehmens auszuschließen, ohne sich zu offenbaren, um zu verhindern, dass jemand bestimmte Gegenmaßnahmen gegen das Unternehmen ergreift Computereingriff. Auf diese Weise kam die Korrespondenz weiterhin an und wurde auch von den "Techno-Betrügern" gelesen, die so in der Lage waren, die vom bosnischen Kunden gesendeten eingehenden Nachrichten abzufangen, um die Zahlungsmethoden für eine vom italienischen Lieferanten hergestellte Maschine zu definieren. Erstellung von betrügerischen Ad-hoc-Antworten, die an die Postanschrift des Trentino-Unternehmens gesendet wurden und in denen auch die Angaben zum Bankkonto mitgeteilt wurden, wenn der fällige Betrag in Höhe von 600 Euro überwiesen wurde.

Das Geldwäschesystem: Die kriminelle Vereinigung, nachdem sie die 600 Euro (die der bosnische Kunde dem Trentino-Lieferanten schuldete) illegal auf ein Girokonto eines bolognesischen Unternehmens "umgeleitet" hatte, teilte diesen Betrag anschließend auf und übermittelte ihn durch weitere Überweisungen auf die Girokonten von sechs "Geister" -Unternehmen (nicht wirklich operativ) mit Büros in Mailand, Modena und Reggio Emilia. Alles begleitet von falschen Vorfällen bei der Zahlung von Rechnungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren. Die wie folgt aufgeteilten Beträge wurden dann zurückgefordert in Richtung:

• vier ausländische Girokonten von ebenso vielen Unternehmen mit Sitz in Bulgarien, Ungarn, Slowenien und Großbritannien;
• ein polnisches Girokonto im Namen eines italienischen Kandidaten;
• ein italienischer Girokonto einer senegalesischen Galionsfigur.

Schließlich wird das im Ausland landende Geld durch Überweisungen von denselben ausländischen Girokonten auf die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen von zwei "Geister" -Unternehmen aus Modena und zwei Nominierten (einem Italiener und einem Singhalesen) nach Italien zurückgeschickt und dann in bar abgehoben und deshalb "verdunsten" in den Händen der Verdächtigen.

Die Ermittlungen, die über ein Jahr dauerten, auch durch die Ausführung spezifischer europäischer Untersuchungsbefehle, die von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Trentino an die betroffenen ausländischen Staaten erlassen wurden, im Ausland ermöglichten es daher, die Mitglieder des "Cyber-Verbandes" zu identifizieren, der aus 12 Personen besteht Themen: 5 Italiener, ein Rumäne, 2 Nigerianer, ein Pakistaner, ein Ägypter, ein Senegalese und ein Singhaleser berichteten aus verschiedenen Gründen wegen Computerbetrugs und Geldwäsche unter den erschwerenden Umständen des grenzüberschreitenden Verbrechens.

In den letzten Tagen führte ein Gelenkgerät aus über 80 Polizeibeamten und Finanziers aus dem Trentino in den Städten Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Mailand, Modena, Reggio Emilia, Udine und Verona zahlreiche delegierte Durchsuchungen durch und die Wohnsitze der Verdächtigen, von denen sieben (fünf Italiener, ein Rumäne und ein Singhalese) gemäß der vom GIP am Trento Court erlassenen Sorgerechtsverordnung festgenommen wurden.

Während der Suche:

• Der singhalesische Verdächtige, der bereits Hausarrest erhalten hatte, wurde auf frischer Tat festgenommen und wegen illegalen Besitzes von Geheimwaffen ins Gefängnis gebracht. Zwei halbautomatische Pistolen wurden in seinem Haus in der Provinz Modena gefunden ;;
• Ein italienischer Verdächtiger, der bereits einen Hausarrest erhalten hatte, wurde wegen illegalen Besitzes von Dopingsubstanzen auf freiem Fuß denunziert. Er wurde in seinem Mailänder Haus zwischen Packungen, Flaschen und Fläschchen mit Dopingsubstanzen und n gefunden. 1.900 Klebeetiketten in Bezug auf das vorgenannte Material.

Die Ermittler der Staatspolizei und der Gelben Flammen haben im Rahmen der Verfügbarkeit der Verdächtigen - eines Jeep Wrangler, eines Cadillac Escalade, zweier Wohnungen, kostbarer und einiger wertvoller Gemälde - bis zur Konkurrenz einen Beschlagnahmungsbefehl für einige Vermögenswerte erlassen von den 600 Tausend Euro, die illegal der bosnischen Gesellschaft gestohlen wurden. Schließlich stellte sich heraus, dass einer der Verdächtigen ein Einkommen aus der Staatsbürgerschaft erzielte.

Angesichts der aktuellen gesundheitlichen Notsituation und der damit verbundenen Zunahme des Informationsflusses per E-Mail und auf anderen Kanälen bestätigen die von der Staatspolizei und der Guardia di Finanza in Synergie durchgeführten Untersuchungen erneut die unermüdlichen Anstrengungen zur Verteidigung eines gesunden Unternehmertums und aller Privatpersonen, die heute mehr denn je Angriffen, einschließlich Cyberangriffen, durch Kriminalität ausgesetzt sind.

Operation "matryoshka"