Staatspolizei und Guardia di Finanza. Operation "Pecunia no Limes": Straftaten im Bereich der Aufnahme von Einwanderern, Vorsichtsmaßnahmen für 8 Personen und Entführungen für über eine Million Euro
Seit den frühen Morgenstunden haben die Staatspolizei von Frosinone und die Soldaten der Guardia di Finanza von Cassino einen Befehl zur Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen erlassen, der vom GIP des Gerichts von Cassino, Dr. Salvatore Scalera, angeordnet wurde 8 Probanden, von denen 3 unter Hausarrest stehen und 5 vom Verbot der unternehmerischen Tätigkeit betroffen sind.
Die Ermittlungen des PS-Kommissariats von Cassino mit Unterstützung des Fliegenden Trupps des Polizeipräsidiums von Frosinone und der Soldaten der Finanzpolizei von Cassino unter der Leitung des stellvertretenden Staatsanwalts Dr. Emanuele De Franco von der Staatsanwaltschaft von Cassino ermöglichten die Rekonstruktion mehrerer Straftaten begangen von einer kriminellen Vereinigung, die mehrere Genossenschaften verwaltet hat, die im Bereich des Systems der außerordentlichen Aufnahmezentren (CAS) für ausländische Staatsbürger zwischen den Provinzen Frosinone und Caserta tätig sind.
Die Kontrollen an den Empfangseinrichtungen ergaben zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Ausländische Staatsbürger lebten in beengten, schmutzigen, heruntergekommenen Räumen und unter schlechten hygienischen Bedingungen. Die Räume waren über die zulässige Grenze hinaus überfüllt, und sogar sechs Personen waren auf wenige Quadratmeter zusammengepfercht. Darüber hinaus wurden Migranten nicht von einer ausreichenden Anzahl von Betreibern unterstützt und nutzten die Dienste für Gesundheitsversorgung, psychologische Unterstützung sowie sprachliche und kulturelle Vermittlung nicht gut.
Aus Sicht des Papiers schien das, was getan wurde, jedoch regelmäßig zu sein, da die Verdächtigen den zuständigen Präfekturen fälschlicherweise erklärten, dass die Dienstleistungen zugunsten der Gäste korrekt garantiert wurden, und teilweise die erwarteten Erstattungen erhielten.
In einigen Fällen bescheinigten die Genossenschaften die Anwesenheit zahlreicher ausländischer Staatsbürger, die sich tatsächlich für einige Zeit von den Strukturen entfernt hatten und, wie aus den Grenzkontrollen hervorgeht, auch in andere Staaten gingen, um die fällige Tagesquote zu erhalten die Präsenz auf dem Staatsgebiet.
Es stellte sich auch heraus, dass die Genossenschaften von den Präfekturen zu Unrecht Erstattungen für eine größere Anzahl von Mahlzeiten erhielten als diejenigen, die tatsächlich Asylbewerbern verabreicht wurden.
Die enormen Gewinne, die das Ergebnis des illegalen Verhaltens waren, wurden durch Geldwäscheaktionen übertragen, die durch die Verwendung und Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen getarnt waren, wie vom Militär der Finanzpolizei von Cassino festgestellt.
Die Beschlagnahme von Girokonten und Immobilien ist im Wert von über einer Million Euro im Gange, was dem Gewinn der den Verdächtigen zur Last gelegten Straftaten entspricht, nämlich: Betrug gegen den Staat, Betrug bei öffentlichen Lieferungen, Selbstwäsche, Ausgabe und Verwendung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen.
Die Guardia di Finanza und die Staatspolizei, die sich jeweils in ihre jeweiligen Zuständigkeiten integrieren, haben mit dieser Operation eine Tätigkeit durchgeführt, die Teil eines umfassenderen Rahmens zum Schutz des Staatshaushalts und der lokalen Behörden zur Bekämpfung der Verschwendung öffentlicher Gelder ist , von entscheidender Bedeutung in dieser Zeit der Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit dem Pandemie-Notfall.