Heute Morgen hat die Staatspolizei in Piacenza und in den Provinzen Mailand, Pavia, Cremona, Catania, Messina und Trapani sowie in Schweden und Bulgarien einen Vermögensbeschlagnahmungsbeschluss vollstreckt, der gemäß der Anti-Mafia-Gesetzgebung von der Polizei erlassen wurde Gericht – Abteilung für Präventionsmaßnahmen von Bologna, auf Vorschlag des Polizeikommissars der Provinz Piacenza an einen etablierten Unternehmer im Straßentransportsektor sizilianischer Herkunft, der seit Jahren im emilianischen Wirtschaftsgefüge etabliert ist. Die Operation, die von der Antikriminalitätsabteilung des Polizeipräsidiums Piacenza mit Unterstützung des Zentralen Antikriminalitätsdienstes durchgeführt wird, ist Teil einer umfassenderen nationalen Strategie zur Bekämpfung der Anhäufung von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung Ausbeutung illegaler Arbeit.
Die fragliche Abtragungsmaßnahme betrifft Vermögenswerte, Unternehmensstrukturen und Finanzbeziehungen mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 12 Millionen Euro, die direkt oder über eine große Gruppe von Strohmännern dem oben genannten Unternehmer zuzuschreiben sind und als sozial gefährlich gelten, da er sich der Begehung von widmet Steuerstraftaten, Insolvenzdelikte, Fälschung von Zahlungsmitteln, Einwanderung und Prostitution. Darüber hinaus entging der bereits im November 2022 wegen Beihilfe zur Prostitution verurteilte oben genannte Mann der Vollstreckung einer vorsorglichen Haftanordnung im Gefängnis, die im Rahmen der Hermes-Operation der Staatspolizei Piacenza erlassen worden war, da diese für die Beihilfe verantwortlich ist und Förderung illegaler Einwanderung, illegaler Arbeitsvermittlung und Ausbeutung von Arbeitskräften sowie Verbrechen gegen die öffentliche Meinung.
Insbesondere habe die Untersuchung es ermöglicht, ein echtes „System“ aufzudecken, an dessen Spitze der Vorschlag stand, der darauf abzielte, die illegale Einreise und Ausbeutung ausländischer Staatsbürger brasilianischer, moldauischer und türkischer Staatsangehörigkeit auf dem Staatsgebiet zu fördern , die nach Zahlung erheblicher Geldbeträge mit gefälschten Dokumenten und Berufsqualifikationsbescheinigungen ausgestattet wurden, um in den dem Unternehmer zuzurechnenden italienischen und ausländischen Unternehmen als Transportunternehmer beschäftigt zu werden, mit Methoden, die eindeutig im Widerspruch zu den einschlägigen Vertragsregeln standen und in prekärer Lage waren sanitäre Bedingungen.
Die Unglücklichen erhielten nach einer Anzahlung von 500,00 € die für die Einreise nach Italien notwendige „Einladungserklärung“. Sobald sie auf dem Staatsgebiet angekommen waren, wurden sie zum Hauptsitz eines der vorgeschlagenen Unternehmen in Piacenza begleitet, wo sie gegen Zahlung einer zusätzlichen Gebühr von 500,00 € mit gefälschten Papieren ausgestattet und dann als Transportunternehmer des vorgeschlagenen Unternehmens eingestellt wurden Party. Die Kosten pro „Praxis“ lagen zwischen 2.000 und 2.500 Euro und wurden durch monatliche Raten von 500,00 Euro beglichen.
Aufgrund der Einreisebeschränkungen in das Staatsgebiet infolge der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hat das beschriebene illegale System dazu geführt, dass das vorgeschlagene System auch in anderen Staaten der Europäischen Union von Unternehmen ausgeweitet wird, um die illegalen Anwerbeaktivitäten hauptsächlich zu steuern gegen moldauische und türkische Staatsbürger, die, obwohl sie bei einem der vorgeschlagenen Partei zuzurechnenden Unternehmen nach bulgarischem Recht beschäftigt waren, kontinuierlich in Italien tätig waren.
Die Arbeiter erbrachten ihre Dienste unter völlig unwürdigen Bedingungen, da das vorgeschlagene Unternehmen eine unmenschliche Arbeitspolitik verfolgte und ihre Notlage ausnutzte. Tatsächlich waren die Fahrer anstrengenden Arbeitsschichten ausgesetzt, konnten keine tägliche oder wöchentliche Ruhezeit in Anspruch nehmen und waren gezwungen, Tag und Nacht ohne angemessene Ruhezeit zu fahren. Zusätzlich zu den Einnahmen aus der Ausbeutung und Förderung der illegalen Einwanderung konnte der Unternehmer durch das Anbieten von Wohnverhältnissen, die durch schlechte hygienische und hygienische Bedingungen gekennzeichnet waren, weiteren Gewinn erzielen. Insbesondere den Arbeitern wurde gegen Zahlung eines Geldbetrags in Höhe von 100 € pro Monat eine Übernachtung in Baracken oder Containern oder sogar im Fahrgastraum der beim geplanten Transportunternehmen abgestellten Schwerlastfahrzeuge garantiert.
Die heutigen Ermittlungen haben nicht nur die soziale Gefahr der vorgeschlagenen Person dokumentiert, deren kriminelle Vergangenheit sich über mehr als zwanzig Jahre erstreckt, sondern es auch ermöglicht, Licht auf das wirtschaftliche und finanzielle Unternehmensimperium zu werfen, das der Unternehmer im Laufe der Zeit durch eine Vielzahl von Unternehmen geschaffen hat Unternehmensvorgänge, um eine direkte Rückverfolgbarkeit derselben Strukturen auf seine Person zu verhindern. All dies angesichts einer insgesamt „deklarierten“ Einkommenssituation von bescheidener oder sogar unzureichender Natur, in manchen Fällen sogar für die einfache Befriedigung der primären täglichen Bedürfnisse des Einzelnen und seiner Familie. Seine ausgeprägten unternehmerischen Fähigkeiten haben es ihm ermöglicht, große Gewinne zu erzielen, indem er in allen Bereichen, in denen er tätig war, gegen das Gesetz verstieß. Seit Anfang der 2000er Jahre, also seit seiner Gründung in der Gegend von Piacenza, verzeichnete das geplante Projekt einen plötzlichen Anstieg der Einnahmen, der zu einem ungerechtfertigten exponentiellen unternehmerischen Wachstum führte.
Der Unternehmer nutzte einerseits in großem Umfang und ständig illegale Erlöse, um die ihm zuzurechnenden unternehmerischen Tätigkeiten zu finanzieren, zu starten und zu erwerben – in den Bereichen Straßentransport, Logistik, Unternehmensdienstleistungen, Gastronomie, „Rotlicht“-Shows, Pferdezucht und Immobilien - nutzten andererseits dieselben Unternehmen als Instrument für weitere kriminelle Aktivitäten.
Insbesondere war sie in den Jahren 2008 bis 2015 über ihre Unternehmensstrukturen an einem komplexen Betrugssystem beteiligt, das die Ausstellung und Verwendung einer erheblichen Menge an Rechnungen für objektiv nicht existierende Vorgänge beinhaltete, deren Gesamtbetrag in berechnet wurde rund 200 Millionen Euro, um riesige fiktive Mehrwertsteuergutschriften für die verschiedenen konformen Wirtschaftssubjekte zu schaffen. Der Mechanismus bestand in der Verwendung sogenannter. „Papierfabriken“, deren Aufgabe es war, falsche Rechnungen für nicht existierende Vorgänge an „Filterunternehmen“ auszustellen, deren Aufgabe es war, wiederum weitere falsche Rechnungen an andere Wirtschaftsteilnehmer auszustellen, die letztendlich die eigentlichen Nutznießer des Betrugs waren.
Darüber hinaus ermöglichte die ungesunde Nutzung der Girokonten der Unternehmen, die sich in systematischem Ablenkungsverhalten äußerte und allein im Zeitraum 2013–2019 einen Gesamtbetrag von rund 5 Millionen Euro erreichte, der vorgeschlagenen Partei, einen erheblichen Betrag der Mittel teilweise zu verwenden die Realisierung von Immobilien- und Unternehmensinvestitionen sowie die Unterstützung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem persönlichen und familiären Unterhalt.
Mit der heutigen Bestimmung ordnete das Gericht – Abteilung für Präventionsmaßnahmen von Bologna, den vom Polizeikommissar von Piacenza formulierten Vorschlag annehmend, die Beschlagnahme aller Aktien und des gesamten Unternehmensportfolios von 14 Unternehmen an, da diese als illegalen Ursprungs angesehen wurden , davon eines in Schweden und eines in Bulgarien, 32 Immobilien, darunter Gebäude und Grundstücke, 110 Fahrzeuge, darunter Traktoren und Anhänger, sowie zahlreiche Finanzbeziehungen mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 12 Millionen Euro.
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