Die Staatspolizei von Latina und die Zentrale Kriminalpolizei haben im Rahmen der Strategien zur Bekämpfung der Anhäufung von illegalem Vermögen ein Dekret über die Beschlagnahme von Vermögenswerten erlassen, das gemäß dem Anti-Mafia-Gesetz von der Abteilung Gericht ausgestellt wurde. Präventionsmaßnahmen in Rom auf gemeinsamen Vorschlag der Staatsanwaltschaft von Rom und des Quästors von Latina gegen einen ehemaligen pontinischen Unternehmer 55enne.
Der Mann in der 2017 war im Rahmen der "Dunklen Seite" -Operation festgenommen worden, als er einen Haftbefehl des Magistrats des römischen Gerichtshofs und den Empfänger einer Anordnung zur vorbeugenden Beschlagnahme ausgeführt hatte. das hatte sein Vermögen und seine Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen, da er als der Gipfel einer kriminellen Vereinigung galt, die sich der illegalen Entsorgung von Abfällen widmete, die in einem ehemaligen Steinbruch am Stadtrand von Aprilia (LT) in Tufetto ohne deren Genehmigung begraben worden waren Behandlung und ohne jede Art von vorbeugender "Vorbereitung" des Ortes, so dass sich der Abfall nicht zerstreuen und in Kontakt mit der Umwelt kommen kann, was zu ernsthaften Schäden für die Gemeinde führt.
Durch die Ermittlungstätigkeit konnte festgestellt werden, dass der frühere Unternehmer, der über diese Grundstücke verfügte, der Befürworter und Verwalter des kriminellen Verkehrs war und mit Unterstützung und Beteiligung von Familienmitgliedern illegale Handlungen durchführte, die zusätzlich zur Organisation der Tätigkeit erfolgten wegen missbräuchlichen Transfers erhielten sie die Gebühren für die verschiedenen "Einleitungen".
Aus den Überwachungs- und Beobachtungsdiensten der Ermittler ging hervor, dass innerhalb des Steinbruchs innerhalb von 5-Monaten einige 200-Verschüttungen, einschließlich Giftmüll, entstanden waren, die sehr hohe Gewinne erzielt und dann im Wirtschaftskreislauf wiederverwendet worden waren. legal.
Die von der Anticrime Division und dem Central Anticrime Service durchgeführten Patrimonialuntersuchungen haben es möglich gemacht, festzustellen, dass das Thema jedoch durch zahlreiche Strafregister (Verletzung von Siegeln, Missbrauch von Gebäuden, verschärfter Betrug zur Erreichung öffentlicher Mittel, betrügerische Insolvenz) belastet ist. Verwendung von Geld, Gütern oder Versorgungsunternehmen illegaler Herkunft, Verschleierung und Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen, Betrug und betrügerische Insolvenz) und in der Vergangenheit auch im Bausektor tätig - obwohl sie seit 1996 den Steuerbehörden fast unbekannt waren - im Besitz von großen wirtschaftlichen Ressourcen, die zum Bezugspunkt für alle unternehmerischen Aktivitäten seiner Familie und derjenigen geworden sind, die von den Kindern seiner ersten Ehe verwaltet werden, und für diejenigen, die den Mitgliedern der gegenwärtigen Familie zuzurechnen sind.
Das Subjekt hatte zwar keine formellen Positionen in Familienunternehmen inne, übte jedoch die volle Kontrolle über alle Unternehmen aus, die für seine Familienmitglieder registriert waren.
Diese Aktivitäten haben es dem Mann und seiner Frau ermöglicht, eine wichtige wirtschaftliche Verfügbarkeit zu erlangen, die für die anschließende Reinvestition in Unternehmen, Immobilien und gewerbliche Tätigkeiten erforderlich ist, die teilweise auch von Dritten registriert wurden.
In Bezug auf die in den 5-Monaten der Umfrage beobachteten Verschüttungen wurde die Rentabilität, die sich aus der illegalen Tätigkeit des Abfallverkehrs ergibt, auf rund 180.000 Euro geschätzt. Die Zahlen wurden auch durch die Ergebnisse der technischen Tätigkeiten bestätigt, aus denen hervorgeht, dass die Einnahmen im Zusammenhang mit den Transporten, die nur für ein konferierendes Unternehmen durchgeführt wurden, bei rund 330.000 € pro Jahr lagen.
Das formelle Einkommen des Familienkerns reichte im Zeitrahmen von 1997-2016 nicht einmal zur Befriedigung des primären täglichen Bedarfs aus. Der Mann galt als Besitzer eines Güterkomplexes, der nicht in einem angemessenen Verhältnis zu seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stand. der Gerichtshof - Sektion Präventionsmaßnahmen in Rom hielten neben der Beschlagnahme der in Strafverfahren involvierten Unternehmensstrukturen die Voraussetzungen für gegeben, um die Beschlagnahme von 7-Grundstücken, Gebäuden 9 sowie zahlreichen Bankberichten im geschätzten Wert von rund 40 Mio. EUR im Hinblick auf die Einziehung anzuordnen 1,5 Millionen Euro.