Die Staatspolizei von Trento, koordiniert von der örtlichen Staatsanwaltschaft, führte zusammen mit der Zoll - und Monopolbehörde 10 persönliche Vorsichtsmaßnahmen durch, von denen 6 inhaftiert war und 4 unter Hausarrest stand, gegen die in Italien ansässigen 7 Provinzen Rom, Latina und Salerno sowie 3-Ausländer, zwei polnische und ein rumänischer, wegen Straftat der kriminellen Vereinigung zur Umgehung der Verbrauchssteuern auf Kraftstoffe für Industriefahrzeuge. Die Beschlagnahme von zwei Lagern in Latina, in denen der Treibstoff gelagert wurde, wurde ebenfalls angeordnet.
Während der Durchsuchungen wurden Folgendes sichergestellt: 2-Motorräder, 5-Lastwagen, 3-Auflieger, 7-PKWs, 1-Wohnmobil, 55.000-Rolex, 18-Liter Kraftstoff, 83.000-Ölvorkommen, von denen eine missbräuchliche, 2-Villa (missbräuchliche), 1 Goldringe mit Edelsteinen und 8 Armbändern immer in Gold.
Im selben Untersuchungskontext beauftragte die Staatsanwaltschaft von Trient die Guardia di Finanza, die laufenden Konten der Verdächtigen zu beschlagnahmen, und die Zoll- und Monopolbehörde, die laufenden Konten der untersuchten Unternehmen zu beschlagnahmen.
Die Ermittlungsaktivitäten ergaben sich aus einer Kontrolle im Versorgungsbereich durch eine Verkehrspolizeipatrouille eines polnischen Sattelaufliegers mit leeren Panzern.
Die delegierten Ermittlungen des Mobile Squad und der Verkehrspolizei "Trentino-Südtirol", koordiniert vom zentralen Einsatzdienst, dem Verkehrspolizeidienst und der Betrugsbekämpfungsabteilung des Zollamtes Trient - Interprovinzielle Direktion Bozen und Trento In Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-Finanzpolizei der Guardia di Finanza von Trient und den mobilen Teams von Rom, Latina und Salerno wurde die Existenz eines betrügerischen Systems entdeckt, mit dem Kraftstoff (Dieselkraftstoff) von Polen nach Italien transportiert werden kann ) unter Umgehung der Zahlung von Verbrauchsteuern, wobei auf den Transportdokumenten fälschlicherweise bestätigt wird, dass es sich nicht um Kraftstoff für den Transport handelt. Bei den Untersuchungen, die von September 8 bis Mai 2018 etwa acht Monate dauerten, wurde eine Steuerhinterziehung von rund 2019 Million Euro festgestellt.
Das System umfasste den Kauf des Kraftstoffs in Osteuropa, der dann ohne die ordnungsgemäße Zahlung nach Italien geliefert wurde, indem falsche Transportdokumente erstellt wurden, aus denen hervorgeht, dass das Schmiermittel in Italien mit dem Bestimmungsort Malta unterwegs und daher nicht zahlungspflichtig war der Verbrauchsteuer im italienischen Staat.
In Italien angekommen, wurde der Treibstoff zu einem Zwischenlager in Latina bei einer Firma transportiert, die einem der Verdächtigen zuzurechnen war. Anschließend an den endgültigen Bestimmungsort oder eine andere Lagerstätte in der Nähe der pontinischen Hauptstadt befördert, um vermarktet zu werden.
An der Spitze der Organisation befand sich der Administrator der Firma Pontine, der auf den Verkauf und Vertrieb von Brennstoffen spezialisiert war, in denen der Brennstoff gelagert wurde.
Der Mann, der in Latina lebt, aber ursprünglich aus der Provinz Catanzaro stammt und heute in der Morgendämmerung festgenommen wurde, hatte eine Kette von Treibstoffschmuggel organisiert. Ein anderer Kalabreser, der einige Zeit in Latina gelebt hatte, wurde mit ihm verhaftet und war dafür verantwortlich, dass der Treibstoff im Zwischenlager auf den Verkauf wartet.
Die Organisation hatte auch Unterstützung in Polen, wo sie zwei Vermittler einsetzte, um in Italien Kraftstoff zu kaufen und zu transportieren. Auch gegen letztere gab es schwerwiegende Anzeichen von Schuld für das Verbrechen des Treibstoffschmuggels, weshalb der Europäische Haftbefehl erforderlich sein wird.
Während der Ermittlungsaktivitäten tauchte auch die Figur eines anderen Ausländers auf, eines in Pomezia lebenden rumänischen Staatsbürgers. Die ihm übertragene Aufgabe bestand darin, Aufträge für die Lieferung des Produkts vom Unternehmen einzuholen und die Transportunternehmen zu kontaktieren, um die Verfügbarkeit, die Zeiten und die Art der Ankunft des Energieprodukts in Italien zu überprüfen.
In Italien nutzte das Netzwerk der kriminellen Vereinigung zum größten Teil italienische Subjekte, die alle durch restriktive Maßnahmen der persönlichen Freiheit erreicht wurden. Insbesondere ein ursprünglich aus der Provinz Salerno stammendes Subjekt trat während der Untersuchung als ein Mann auf, der für die Koordinierung des Transports des Energieprodukts vom Zwischenlager in Latina zu dem eines anderen Unternehmens in Ardea (RM) verantwortlich war. sowie die Dokumente zu erstellen, um die Überstellung von Polen nach Italien und anschließend innerhalb desselben Staatsgebiets zu rechtfertigen.
Vier weitere italienische Personen, die der Organisation angehörten, wurden vom Haftbefehl unterstützt. Sie hatten die Aufgabe, den LKW-Fahrern die entsprechenden Unterlagen für den Transport vom provisorischen Depot in Latina nach Ardea (RM) zur Verfügung zu stellen und bei Bedarf sogar die Autos der Organisation zu begleiten.