Staatspolizei. Operation "Wasserfall"

Aussicht

In den Provinzen Frosinone, Pescara, Campobasso und Benevento haben die Staatspolizei und die Guardia di Finanza von Frosinone, koordiniert von der örtlichen Staatsanwaltschaft, vorsorglich sechs Maßnahmen durchgeführt Vorsichtsmaßnahmen gegen Hausarrest, fünfundzwanzig Verbotsmaßnahmen, um das Halten von Verwaltungsbüros von juristischen Personen für Monate 12 und die vorbeugende Beschlagnahme von mehr als 1.500.000-Euro gegen 31-Parteien in verschiedenen Funktionen zu verbieten.

Die Operation entstand aus einer Reihe von Berichten des Amtes für Geldwäschebekämpfung von Poste Italiane, in denen die Fliegertruppe und die Postpolizei den Anstoß erhielten, eine intensive und komplexe Ermittlungsaktivität einzuleiten, an der auch die Guardia di Finanza teilnahm der Einsatz der Wirtschafts-Finanzpolizei von Frosinone und der Tenenza von Arce, die an ihren spezifischen Fähigkeiten in Steuerfragen interessiert waren, ermöglichte es, die wirtschaftlich-steuerliche Dynamik der illegalen Aktivitäten zu rekonstruieren.

Es war möglich, die Struktur der kriminellen Vereinigung zu rekonstruieren, die sich aus einem ciociaro-Buchhalter, Unternehmern und gesetzlichen Vertretern von Gesellschaften in Mittel- und Norditalien sowie verschiedenen "Holzköpfen" zusammensetzte, in denen die Rollen der einzelnen klar umrissen waren.

Das Hauptaugenmerk der Ermittler lag auf der Analyse des Finanzflusses von zwei Postguthaben, die sich nach einer Reihe von Überweisungen zahlreicher Unternehmen in den folgenden zehn Monaten um rund zwei Millionen Euro bewegten im gesamten Staatsgebiet.

Insbesondere die Mitglieder der kriminellen Vereinigung lenkten durch die Gründung von Ad-hoc- "Papierfabriken" -Unternehmen, durch die falsche Rechnungen erstellt wurden, um die enormen Geldbewegungen zu rechtfertigen, große Beträge ab, die dann in einigen Provinzpostämtern in bar abgehoben wurden von Frosinone und Rom, um dann über spezielle Kuriere auf die Verfügbarkeit der Förderer des Vereins zurückzukommen.

Auf diese Weise konnten echte Unternehmen die Geldbeträge, die den Zahlungen der von der "Papierfabrik" ausgestellten Rechnungen für nicht vorhandene Dienstleistungen entsprachen, rückgängig machen und somit die damit verbundenen Steuern umgehen, und zusätzlich die Bereitstellung von schwarzen Bargeldmitteln gestatten. gebildet durch die Beträge, die nach den Übertragungen zurückgegeben wurden.

Den Verdächtigen wurden die Verbrechen des Wucher, der fiktiven Vermögensverwaltung, der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen, der Nichtzahlung von Steuern und der betrügerischen Erklärung vorgeworfen.

Die Staatspolizei und die Guardia di Finanza, die sich jeweils in ihre jeweiligen Zuständigkeiten integrieren, haben eine Tätigkeit durchgeführt, die sich in einen breiteren Rahmen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität einfügt, die geeignet ist, die Rechtswirtschaft zu verschmutzen und die Bedingungen zu ändern insbesondere das Erbe, das die besiegte kriminelle Vereinigung auf illegale Weise angehäuft hat und das im Herzen ihrer eigenen Interessen getroffen wurde, anzugreifen und der Gemeinschaft das Vermögen derselben zurückzugeben.

Staatspolizei. Operation "Wasserfall"