Computerbetrug
Die Post- und Kommunikationspolizei war immer Vorreiter im Kampf gegen die "Finanz-Cyberkriminalität", dem kriminellen Sektor, der mit dem Aufkommen der neuen Wirtschaft in einer zunehmend globalisierten Welt gefährlicher und hinterhältiger denn je geworden ist . Im 2013, um dieses kriminelle Phänomen zu verhindern und zu bekämpfen, hat die Post und Kommunikation konzipiert und realisiert das Projekt OF2CEN (Online-Betrug Cyber-Center Expert Network): eine Plattform für die Echtzeit-Austausch von Informationen über betrügerische Transaktionen unter den verschiedenen teilnehmenden Partnern. Dank dieses Instruments wurden im letzten Jahr (2017) Transaktionen in Höhe von etwa 22 Millionen Euro abgeschlossen und wiedereingezogene Beträge in Höhe von etwa 900 Tausend Euro.
Die Funktionalität und Wirksamkeit des italienischen Projektes, vor allem aber das Auftreten der Phänomene der Finanz Cyber-Kriminalität international, sie hielt es für angemessen, den Umfang der Zusammenarbeit zu erweitern Interessengruppen auf europäischer Ebene aufzunehmen und eine neue Plattform, ähnlich den vorbereiteten Entwurf in 2013 wurde EU-OF2CEN, Online-Fraud-Cyber-Zentrum der Europäischen Union und Expertennetzwerk genannt.
Was waren die Hauptgründe für die Konsolidierung der Planung auf europäischer Ebene?
- die Erwägung, dass betrügerische Aktivitäten häufig das Ergebnis international koordinierter Tätigkeiten sind und dass die Bedrohungen immer häufiger aus anderen Ländern als dem Herkunftsort des Opfers der Straftat stammen;
- die begrenzte Kapazität der europäischen Banken- und Strafverfolgungsbehörden, Informationen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität auszutauschen;
- das Fehlen integrierter Daten von öffentlichen und privaten Einrichtungen und das daraus resultierende Fehlen einer umfassenden Erfassung krimineller Trends;
- die unzweifelhafte Relevanz der Sammlung von Betriebsinformationen (wie IBAN-Codes, IP-Adressen und Transaktionsdaten) und die anschließende vergleichende Analyse solcher Informationen, um eine angemessene Präventions- und Kontrastwirkung zu erzielen.
Über uns
EU-OF2CEN und seine Plattform für den Informationsaustausch wurden dank eines Projekts entwickelt, das von der Post- und Kommunikationspolizei entwickelt und von der Europäischen Union über das Programm ISFP (Innere Sicherheit - Polizei) finanziert wurde, an dem Organisationen des Privatsektors teilnahmen und Vertreter der Strafverfolgungsbehörden. Ein Projektkonsortium wurde von der Polizei für Post und Kommunikation koordiniert, an die die Polizeikräfte von Frankreich, Ungarn und Spanien, die Universität von Modena und Reggio Emilia sowie von Trient und wichtige Partner des Privatsektors wie ABI Lab, Deloitte, Poste Italiane, SIA.
Das Projekt sah auch die Zusammenarbeit von Europol - mit seiner EC3-Komponente zur Bekämpfung der Internetkriminalität - als Berater für den Kampf gegen Cyberkriminalität, der Europäischen Bankenföderation (EBF) sowie der Bankengruppen UniCredit und Intesa Sanpaolo vor.
Das Projekt
Die EU-OF2CEN Plattform, über einen Zeitraum von 28 Monaten entwickelt, ermöglicht Echtzeit-Sammlung von Warnungen von Banken und der Polizei Mitglieder ausgegeben, bezogen auf verdächtige Finanztransaktionen durch sichere Kommunikationskanäle.
Die Plattform ermöglicht daher die Erkennung und Weitergabe durch ein "Frühwarnsystem" von Berichten über mögliche laufende kriminelle Aktivitäten.
- Für Finanzinstitute bedeutet dies eine erhebliche Steigerung der Fähigkeit, Banktransaktionen zu bewerten, um anschließend wirksame Maßnahmen zur Verhinderung oder Eindämmung von Betrug oder Geldwäsche durchzuführen.
- Für Polizei erlaubt die gepoolten Analyse der gesammelten Daten, die Ihnen besser strukturierte Untersuchungen zu engagieren, mit größerer Aktualität in einem Versuch handeln, um die Erträge aus Straftaten Mittel Erholung und Identifizierung der Verantwortlichen.
Die Ziele der neuen Plattform:
- Strategische Ziele: die Schaffung eines Public Private Partnership (PPP) zwischen Europol, der Polizei und Banken, trägt zur Steigerung der gemeinsamen Bewusstsein für die Vorgehensweise und die kriminellen Tendenzen Finanzcomputerkriminalität betreffend die Zusammenarbeit in der Wirkung der Prävention zu verbessern und Kontrast;
- Operationelle Ziele: Der Informationsaustausch über die relevanten Daten ermöglicht eine bessere Beurteilung der Finanztransaktionen, die mit elektronischen Instrumenten auf nationaler und internationaler Ebene durchgeführt werden, und ermöglicht so konkrete und rechtzeitige Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung der Wiederholung einzelner krimineller Vorfälle entgegenwirken.
Warum an EU-OF2CEN teilnehmen?
Für Betreiber in der Branche
Eine internationale nachrichtendienstliche Zusammenarbeit in Bezug auf Betrug und Cyberangriffe wird es Sektorbetreibern ermöglichen, von einer zeitnahen und effizienten Ermittlungsunterstützung zu profitieren, die eine schrittweise Verringerung finanzieller Verluste infolge von kriminellen Vorfällen ermöglicht.
Für die Kräfte des Ordens
Die Nutzung von EU-OF2CEN wird zur gemeinsamen Nutzung einer IT-Plattform führen, die die Polizeikräfte der europäischen Länder und die Bankinstitute miteinander verbindet und die Zusammenfassung eines besonders relevanten und strukturierten Untersuchungsvermögens begünstigt, das für die Durchführung von zunehmend wirksame transnationale Untersuchung.