Varese. Eine Vermögensabwehrmaßnahme wurde von der Landespolizei über 15 Millionen Euro durchgeführt

Die vom Questore von Varese vorgeschlagene und vom Gericht Mailand, Autonome Abteilung für Präventivmaßnahmen, angeordnete Beschlagnahme zur Vorbereitung der Beschlagnahme betraf einen Unternehmer, der ursprünglich aus der Provinz Neapel stammte und in Saronno ansässig war und im Bau- und Immobiliensektor tätig war .

Die Bestimmung ergibt sich aus den mehrmonatigen Ermittlungen zum Erbgut, die von der Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung des Polizeipräsidiums von Varese unter der Koordination des Zentralen Dienstes für Kriminalitätsbekämpfung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit durchgeführt wurden und die persönliche und erbliche Geschichte des Empfängers der Entführung, bereits belastet durch verschiedene Verurteilungen wegen Straftaten gegen die Person und gegen die Finanzen und die auch eine Schuld gegenüber den Finanzbehörden von rund 17 Millionen Euro rühmt.

Die Ermittlungen ermöglichten es zu entdecken, dass der Beschuldigte in seinem Besitz ein riesiges Immobilienvermögen und zahlreiche bewegliche Vermögenswerte und Unternehmensanteile hatte, die wahrscheinlich die illegalen Gewinne darstellen, die durch die Begehung mehrerer lukrogener Verbrechen erzielt wurden, die der Unternehmer stahl, um sie zu stehlen mögliche kriminelle und präventive Beschlagnahmen, die er im Laufe der Jahre an Nominierte gezahlt hatte, und führte sein Geschäft weiterhin illegal durch einen Dritten.

Die mehrmonatige Ermittlungstätigkeit der Beamten der Kriminalitätsbekämpfungsabteilung des Polizeipräsidiums hat eindeutig gezeigt, dass es dem Beschuldigten im Rahmen seiner Tätigkeit auch gelungen ist, sich unrechtmäßig Zugang zur Bauprämienregelung zu verschaffen; In diesem Zusammenhang führt die Provinzdirektion der Einnahmenagentur von Varese, mit der eine fruchtbare operative Zusammenarbeit aufgebaut wurde, spezifische Feedback-Aktivitäten durch. Das Ausmaß des Überweisungsbetrugs der vorgenannten Boni wird noch beziffert, würde sich derzeit aber allein für 2021 auf ca. 7 Millionen Euro belaufen.

Die Art und Weise, wie der Mensch früher seine Geschäfte führte, hat sicherlich die Mechanismen der lokalen Wirtschaft verschmutzt, das Gleichgewicht des freien Wettbewerbs verändert und Unternehmen geschädigt, die im Bausektor investieren und ehrlich arbeiten.

Darüber hinaus hatte er unter Ausnutzung der fiktiven erklärten Bedürftigkeit auch Zugang zu den Erfrischungen, die für Unternehmer und Unternehmen eingerichtet wurden, die aufgrund der durch den Pandemie-Notstand auferlegten Einschränkungen in Schwierigkeiten geraten waren. Dabei handelt es sich um Gelder, die für Unternehmer bestimmt waren, deren Unternehmen von der Schließung bedroht waren und die von ihm für ganz andere Zwecke verwendet wurden, um seinen hohen und ungerechtfertigten Lebensstandard zu unterstützen.

Der Unternehmer war in der Tat ein Kunde / Besucher bekannter Geschäfte im Mailänder Modeviertel und Luxusrestaurants sowie der renommiertesten und teuersten Touristenorte, in denen Sie entspannende Momente verbringen können. Bei der Analyse seiner Kreditkarten wurden durchgehende und konsistente Ausgaben festgestellt, bis zu einer Summe von 8.000 Euro für einen Einzelkauf von Kleidung und Accessoires.

Kürzlich verbrachte Weihnachtsferien in einem Fünf-Sterne-Hotel in einem renommierten alpinen Urlaubsziel und immer aktuell ist der Kauf eines Mercedes-Benz-Modells GLC und eines Porsche Cayenne Turbo-Hybrid von erheblichem Wert, ebenfalls beschlagnahmt, mit dem zahlreiche Verstöße gesammelt wurden der Straßenverkehrsordnung für mehrere tausend Euro, pünktlich unbezahlt, inklusive der üblichen Durchfahrt in ZTL-Gebieten.

Jahrelang behauptete der Unternehmer, in einem bescheidenen unterirdischen Raum in einem Gebäude am Stadtrand von Saronno zu wohnen, einer völlig schmucklosen und unbewohnten Umgebung.

In Wirklichkeit hat der Mann immer einen sehr hohen Lebensstandard gepflegt und lebt normalerweise mit seiner Familie in einer Villa mit Swimmingpool.

Die Operation wurde mit Hilfe von spezialisiertem Personal des Zentralen Anti-Kriminalitätsdienstes der Abteilung für öffentliche Sicherheit durchgeführt und umfasste 72 Gebäude, 22 Grundstücke (alle im Gebiet von Saronno und benachbarten Gemeinden), 3 Autos, davon 2 hoch -Ende, 4 Lastwagen, mehr als 20 hochwertige Uhren, zahlreiche Juwelen, 30 Bank-/Finanzbeziehungen, 65.000 € in bar, 7 Unternehmen und zugehörige Geschäftskomplexe.

Das gesamte Vermögen, vorbehaltlich der Bezifferung durch den vom Gericht Mailand ernannten Gerichtsverwalter, hat nach einer vorsichtigen Schätzung einen Wert von weit über 15 Millionen Euro.

Varese. Eine Vermögensabwehrmaßnahme wurde von der Landespolizei über 15 Millionen Euro durchgeführt

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